Όσον αφορά τη φάση 2 της υπόθεσης Van Thinh Phat, η ερευνητική υπηρεσία (IA) δήλωσε ότι, όσον αφορά την πράξη απάτης και υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, από το 2018 έως το 2020, η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της εξέδωσαν 25 πακέτα πλαστών ομολόγων, χωρίς εξασφαλίσεις, και επί του παρόντος είναι αφερέγγυοι.

Η συνολική αξία αυτών των 25 πακέτων ομολόγων υπερβαίνει τα 30,869 δισεκατομμύρια VND, με ένα ανεξόφλητο χρέος άνω των 30,081 δισεκατομμυρίων VND. Η ερευνητική υπηρεσία αναγνώρισε τα θύματα ως 35.824 ομολογιούχους που κατείχαν 25 κωδικούς ομολόγων 4 εταιρειών: An Dong, Quang Thuan, Sunny World και Setra κατά τον χρόνο έναρξης της υπόθεσης (7 Οκτωβρίου 2022).

Σύμφωνα με την κατάθεση της Προέδρου της Van Thinh Phat, Truong My Lan, στην Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, το 2018, οι υφισταμένοι της ανέφεραν στην κα Lan ότι η SCB Bank δεχόταν πιέσεις να καταβάλει τόκους σε πολίτες και να αποπληρώσει πολλά από τα υπόλοιπα οικονομικά χρέη από το χρέος των 133.000 δισεκατομμυρίων VND κατά τη συγχώνευση 3 τραπεζών το 2012.

nh scb.png
Η κα Truong My Lan ενημερώθηκε από τους υφισταμένους της ότι η SCB Bank δεχόταν πιέσεις να αποπληρώσει χρέη και τόκους σε πολίτες. Φωτογραφία: VietNamNet

Από την άλλη πλευρά, το 2017, η Υπηρεσία Εποπτείας και Επιθεώρησης Τραπεζών της Κρατικής Τράπεζας διενήργησε έλεγχο στην SCB Bank. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης μετέτρεψαν την SCB από τράπεζα που έλαβε στήριξη για αναδιάρθρωση σε τράπεζα που λειτουργούσε κανονικά, με περιορισμούς στα πιστωτικά όρια και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, οδηγώντας σε αδιέξοδο τις δραστηριότητες της SCB Bank.

Εκείνη την περίοδο, η κα Nguyen Phuong Hong, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της SCB Bank, πρότεινε επανειλημμένα στην κα Lan να χρησιμοποιήσει την εταιρεία An Dong και άλλες εταιρείες του ομίλου Van Thinh Phat για την έκδοση ομολόγων, ώστε να έχει μια πηγή για τη διαχείριση των χρεών, βοηθώντας την SCB να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Η κα Lan δήλωσε ότι εκείνη την εποχή συμφώνησε με την πολιτική χρήσης της εταιρείας An Dong για την έκδοση ομολόγων.

Αρχικά, η κα Phuong Hong πρότεινε την έκδοση ομολόγων για την εταιρεία An Dong από 10.000 δισεκατομμύρια VND έως 15.000 δισεκατομμύρια VND, αλλά αργότερα, λόγω της τρέχουσας κατάστασης, προέκυψαν πολλές οικονομικές πιέσεις, οπότε εξέδωσε ομόλογα για την εταιρεία An Dong έως και 25.000 δισεκατομμύρια VND μαζί με πολλές άλλες εταιρείες.

Η κα Λαν εκμεταλλεύτηκε το γεύμα στα κεντρικά γραφεία του ομίλου Van Thinh Phat στην πόλη Χο Τσι Μινχ για να προσκαλέσει μερικά «ατού» για να συζητήσουν.

Συγκεκριμένα, η κα Lan προσκάλεσε σε δείπνο τον κ. Dinh Van Thanh, Πρόεδρο της SCB, τον κ. Vo Tan Hoang Van, Γενικό Διευθυντή της SCB, την κα Nguyen Phuong Hong, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της SCB, τον κ. Nguyen Tien Thanh, Γενικό Διευθυντή της SVSI Securities Company και τον κ. Ho Buu Phuong, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για τα οικονομικά του ομίλου Van Thinh Phat.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η κα Lan πρότεινε να δανείσει χρήματα στην εταιρεία An Dong για την έκδοση ομολόγων, την κινητοποίηση κεφαλαίων για τις δραστηριότητες της SCB Bank και ανέθεσε στα παραπάνω άτομα την προληπτική έρευνα και εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Vo Tan Hoang Van έχει τον ρόλο της διεύθυνσης και της λειτουργίας της SCB Bank για την εφαρμογή της εισαγωγής, της διαβούλευσης και της πώλησης ομολόγων που εκδίδονται από εταιρείες του Ομίλου Van Thinh Phat στο κοινό.

Η κα Nguyen Phuong Hong είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό με τα αρμόδια μέρη για την ανάπτυξη ενός σχεδίου έκδοσης ομολόγων, τον συντονισμό των ταμειακών ροών και τη χρήση των εσόδων από την κινητοποίηση ομολόγων, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της χρήσης του χρήματος. Σε άλλα «ατού» ανατίθενται επίσης συγκεκριμένα καθήκοντα.

Δέσμευση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Προέδρου Van Thinh Phat

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την Αστυνομία Ανακριτικών Ερευνών, η κα Truong My Lan παραδέχτηκε ότι η πολιτική έκδοσης ομολόγων εταιρειών του Ομίλου Van Thinh Phat ήταν παράνομη, επειδή τα χρήματα από την πώληση ομολόγων δεν χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις, παραγωγή ή για τη δημιουργία εσόδων για την αποπληρωμή χρέους προς τους ομολογιούχους, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της SCB, γεγονός που οδήγησε στην αδυναμία πληρωμής.

Η κα Λαν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λάθη της και αποπληρώνει το χρέος των ομολόγων στους ομολογιούχους με τους ακόλουθους τρόπους:

Να χρησιμοποιηθούν όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία της κας Λαν που έχουν κατασχεθεί, δεσμευτεί και δημευτεί, καθώς και όλα τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ έχει διατάξει άτομα και οργανισμούς να επιστρέψουν ή να αποζημιώσουν την κα Λαν, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην πληρωμή του χρέους και των τόκων των ομολόγων για τους ομολογιούχους.

Επιπλέον, η κα Λαν ελπίζει ότι τα άτομα και οι οργανισμοί που εμπλέκονται στη χρήση των χρημάτων που αντλούνται από ομόλογα αυτών των εταιρειών θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της πλήρους αποπληρωμής του χρέους και των τόκων των ομολόγων προς τον λαό.