Ο σημαντικός κρίκος της «αυτοκρατορίας της απάτης» Τραν Τσι στην Καμπότζη

Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων Lubian έπαιξε βασικό ρόλο στην εκστρατεία ξεπλύματος χρήματος του Tran Chi, βοηθώντας στη μετατροπή των παράνομων κερδών σε «καθαρό» Bitcoin.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες στον Chen Zhi, πρόεδρο του Prince Group, για φερόμενη διαχείριση μιας «γιγαντιαίας αυτοκρατορίας κυβερνοαπάτης», η οποία οδήγησε στην κατάσχεση Bitcoin αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων , τη μεγαλύτερη που έχει κατασχεθεί ποτέ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ, το εγκληματικό δίκτυο του Τσεν λειτουργούσε πολλές συγκαλυμμένες επιχειρήσεις στην Καμπότζη, χρησιμοποιώντας καταναγκαστική εργασία για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων διαδικτυακής απάτης, μετατρέποντας την Καμπότζη σε κόμβο για διακρατικές «φάρμες απάτης».

Η Lubian εμφανίζεται αρκετές φορές στα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Περισσότερο από μια απλή εταιρεία εξόρυξης Bitcoin, είναι ένας βασικός κρίκος σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.

Κεντρικά γραφεία του Prince Group στην Πνομ Πενχ (Καμπότζη). Φωτογραφία: Yonhap.

Θύμα της μεγαλύτερης επίθεσης Bitcoin

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις δημόσιες πληροφορίες, η Lubian είναι μια εταιρεία εξόρυξης Bitcoin με έδρα την Κίνα, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις εξόρυξης σε διάφορες ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Ιράν.

Η Lubian ήταν κάποτε ένα μεγάλο όνομα στη βιομηχανία εξόρυξης Bitcoin. Κάποια στιγμή, η εταιρεία κατείχε την 6η μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης Bitcoin στον κόσμο .

Παρόλο που ιδρύθηκε μόλις το 2020, η Lubian αντιπροσώπευε περίπου το 6% του παγκόσμιου ποσοστού κατακερματισμού του δικτύου Bitcoin τον Μάιο του ίδιου έτους. Η εταιρεία συμμετείχε στη μεγαλύτερη κλοπή Bitcoin στην ιστορία, η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2020, αξίας 127.426 BTC.

Οι πληροφορίες δημοσιεύθηκαν από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Arkham Intelligence τον Αύγουστο. Η κλοπή έλαβε χώρα λόγω μιας ευπάθειας στη διαδικασία δημιουργίας ιδιωτικού κλειδιού της Lubian, η οποία είναι ευάλωτη σε επιθέσεις brute-force.

Η τρέχουσα κατάσταση του πορτοφολιού του Λουμπιάν μετά την επίθεση του Δεκεμβρίου 2020. Φωτογραφία: Arkham Intelligence .

Στην πρώτη επίθεση στις 28 Δεκεμβρίου 2020, οι χάκερ έκλεψαν περισσότερο από το 90% των Bitcoin που κατείχε η Lubian. Μια μέρα αργότερα, η δεύτερη επίθεση απέσπασε Bitcoin και USDT αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων από μια διεύθυνση που λειτουργούσε στο Omni Layer.

Ο Lubian μετέφερε γρήγορα τα υπόλοιπα κεφάλαια σε ένα πορτοφόλι ανάκτησης στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Εκείνη την εποχή, η αξία των κλεμμένων Bitcoin ανέρχονταν σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια , αλλά ο Lubian δεν αποκάλυψε τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Arkham, ο εισβολέας έγινε ο 13ος μεγαλύτερος κάτοχος Bitcoin στον κόσμο. Λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής του BTC από το 2020, η αξία των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί απότομα μετά από 5 χρόνια.

Σε μια προσπάθεια να πάρει πίσω τα χρήματά του, ο Lubian πραγματοποίησε 1.516 μικρές συναλλαγές (συνολικής αξίας περίπου 1,4 BTC), παρακαλώντας τους χάκερ να επιστρέψουν τα κλεμμένα Bitcoin. Ωστόσο, αυτά τα μηνύματα έμειναν αναπάντητα.

Ξαφνικά εξαφανίστηκε

Τα κλεμμένα Bitcoin παρέμειναν αδρανή μέχρι τον Ιούλιο του 2024, όταν μεταφέρθηκαν σε ένα νέο πορτοφόλι, μετά το οποίο παρέμειναν αδρανή. Προς το παρόν, οι διευθύνσεις πορτοφολιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες εξόρυξης της Lubian εξακολουθούν να κατέχουν 11.886 BTC.

Όσο για την Lubian, η εταιρεία έκλεισε ξαφνικά χωρίς εξήγηση. Στις 28 Φεβρουαρίου 2021, οι δραστηριότητες εξόρυξης της Lubian σταμάτησαν μετά την ολοκλήρωση του μπλοκ Bitcoin σε 672.636. Σύμφωνα με την Compass Mining , η Lubian χρησιμοποίησε την πλήρη δυναμικότητα εξόρυξης από τον Μάιο του 2020 μέχρι το κλείσιμό της, εξορύσοντας κατά μέσο όρο 174 μπλοκ ανά μήνα.

Η ικανότητα εξόρυξης Bitcoin ήταν από τις κορυφαίες στον κόσμο πριν σταματήσει να λειτουργεί στις αρχές του 2021. Φωτογραφία: Arkham Intelligence .

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι τα Bitcoin που κατασχέθηκαν από τον Chen κλάπηκαν το 2020. Τα έγγραφα απαριθμούν 25 διευθύνσεις πορτοφολιών, οι οποίες υποδεικνύουν ότι τα κατασχεμένα BTC κρατούνταν προηγουμένως. Αυτές είναι οι διευθύνσεις του Λουβέν (που ελέγχονται από τον Chen) από τις οποίες κλάπηκαν τα Bitcoin.

Στις 15 Οκτωβρίου, την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένα πορτοφόλι που σχετίζεται με την Lubian μετέφερε ξαφνικά 9.757 BTC (περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ) σε δύο άλλες διευθύνσεις, αφού ήταν ανενεργό για τρία χρόνια. Λίγες ώρες αργότερα, ένα άλλο πορτοφόλι μετέφερε άλλα 2.129 BTC. Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε ήταν 11.886 BTC, που αντιστοιχεί στο ποσό Bitcoin που μεταφέρθηκε από την Lubian στο πορτοφόλι ανάκτησης μετά την επίθεση του 2020.

Την ίδια ημέρα, η Arkham Intelligence επιβεβαίωσε ότι τα 127.271 BTC που κατασχέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λουμπουανίας βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Λέγεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε επιπλέον BTC αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την προηγούμενη ανάκτηση 14,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων . Φωτογραφία: Arkham Intelligence .

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τσεν Ζι κατηγορείται για τη διεύθυνση παγκόσμιου κυκλώματος κυβερνοαπάτης, ξέπλυμα χρήματος και χρήση καταναγκαστικής εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα θύματα εξαπατήθηκαν μέσω της μορφής «σφαγής χοίρων». Με αυτή τη μορφή, ο απατεώνας χτίζει ψεύτικες σχέσεις στο Διαδίκτυο, δημιουργεί εμπιστοσύνη και στη συνέχεια δελεάζει τα θύματα να επενδύσουν σε ψεύτικα ανταλλακτήρια και πλατφόρμες πορτοφολιών.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εικονικών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία», τόνισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Σημαντικός σύνδεσμος

Στην εκστρατεία του Chen για ξέπλυμα χρήματος, ο Lubian έπαιξε βασικό ρόλο στη «μετατροπή» των δόλιων κερδών σε «καθαρό» Bitcoin.

Σύμφωνα με την κατάθεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Chen χρησιμοποίησε τα παράνομα κέρδη για να χρηματοδοτήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στην οποία συμμετείχαν η Lubian και μια εταιρεία που ονομάζεται Warp Data Technology (με έδρα το Λάος).

«Ο Τσεν είπε κάποτε ότι τα κέρδη ήταν τεράστια λόγω του χαμηλού κόστους, πράγμα που σημαίνει ότι το λειτουργικό κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων προερχόταν από χρήματα που ο Όμιλος Prince εξαπάτησε τα θύματα», ανέφερε το έγγραφο.

Η επιχείρηση εξόρυξης του Lubian παρήγαγε «καθαρά» Bitcoin, ξεχωριστά από τα παράνομα κέρδη. Ο Chen και οι συνεργοί του συνδύασαν τα δύο κεφάλαια για να αποκρύψουν την προέλευσή τους.

Οι διευθύνσεις πορτοφολιού του Chen υπόκεινται σε κατάσχεση Bitcoin. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Για παράδειγμα, οι διευθύνσεις του Λουβενιου λαμβάνουν μεγάλα ποσά κεφαλαίων από πηγές που δεν σχετίζονται με την εξόρυξη, ενώ το ποσοστό των νέων Bitcoin στα πορτοφόλια του Λουβενιου είναι μόνο περίπου 30%.

Η ανάλυση του FBI διαπίστωσε ότι τα bitcoin προορίζονταν για μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια που ανήκαν στον Chen.

Με βάση τα αρχεία, το κρυπτονόμισμα χωρίστηκε και διασκορπίστηκε σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες πορτοφόλια προτού συγκεντρωθεί στα πορτοφόλια του Chen.

Το FBI αποκαλεί αυτή τη διαδικασία «ψεκασμό και διοχέτευση». Αυτά τα μοτίβα είναι συνεπή με τις υπάρχουσες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές στάλθηκαν σε παρόμοια ποσά και χρόνους. Η ομοιότητα υποδηλώνει ότι τα Bitcoin από το Exchange-2 (τα χρήματα που απάτης) μεταφέρθηκαν σκόπιμα για να μιμηθούν συναλλαγές από κεφάλαια εξόρυξης Bitcoin, δημιουργώντας μια κάλυψη για όλα τα χρήματα στο πορτοφόλι που προέρχονται από δραστηριότητες εξόρυξης, αποκρύπτοντας τα υπόλοιπα παράνομα κεφάλαια.

Πηγή: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html