Ένας επενδυτής κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση κεφαλαίου.

Παρόλο που το έργο δεν έχει εγκριθεί για επένδυση, ο επενδυτής έχει συμβουλευτεί και υπογράψει συμβόλαια εγγύησης με αγοραστές διαμερισμάτων, έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια ντονγκ και έχει υποσχεθεί συνεχώς ότι θα παραδώσει τα διαμερίσματα, αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη.

Έλαβα προκαταβολή, αλλά καθυστέρησα την υλοποίηση του έργου

Σε αναφορά που εστάλη στην εφημερίδα Nguoi Lao Dong, ο κ. Beed Bijal Motichand (ινδικής υπηκοότητας) και ο Daryanani Ajay Lachman (βρετανικής υπηκοότητας) ανέφεραν ότι η Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, με έδρα την Περιφέρεια 3, στην πόλη Χο Τσι Μινχ) είχε υπεξαιρέσει χρήματα και είχε παράσχει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το έργο Rome By Diamond Lotus (αριθ. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu Ward, Thu Duc City).

Σύμφωνα με την αίτηση, στις 28 Νοεμβρίου 2018, ο κ. Beed Bijal Motichand και ο Phuc Khang υπέγραψαν τη σύμβαση εγγύησης αριθ. 81/2018/HDDC/PK για να διασφαλίσουν την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας για το διαμέρισμα αριθ. A16.CASA 1.2 του έργου Rome by Diamond Lotus, συνολικής αξίας 5,4 δισεκατομμυρίων VND, αφού το έργο πληροί τους όρους αγοραπωλησίας όπως ορίζει ο νόμος.

Στο παράρτημα της σύμβασης εγγύησης, ο Phuc Khang δεσμεύτηκε να ειδοποιήσει τον πελάτη για την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας του διαμερίσματος την 1η Δεκεμβρίου 2019 και να ειδοποιήσει για την παράδοση του διαμερίσματος την 1η Μαΐου 2021. Κατόπιν αιτήματος του Phuc Khang, ο κ. Beed Bijal Motichand κατέβαλε συνολικά 1,84 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμεί με το 34% της αξίας του διαμερίσματος.

Το έργο Rome By Diamond Lotus είναι περιφραγμένο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η κατασκευή.

Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2022, ο Phuc Khang έστελνε συνεχώς έγγραφα σχετικά με την αλλαγή του χρόνου υλοποίησης του έργου, του χρόνου υπογραφής της σύμβασης πώλησης και του χρόνου παράδοσης του διαμερίσματος. Συνειδητοποιώντας ότι η συναλλαγή δεν μπορούσε να συνεχιστεί, ο κ. Beed Bijial Motichand έστειλε πολλά email ζητώντας από την εταιρεία να επιστρέψει την πληρωμή, αλλά μέχρι σήμερα ο Phuc Khang δεν το έχει πράξει.

Ομοίως, στα τέλη του 2018, η κα Daryanani Ajay Lachman υπέγραψε επίσης σύμβαση εγγύησης με τον Phuc Khang για να εξασφαλίσει την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας για το διαμέρισμα αρ. C16.CASA 1.3 συνολικής αξίας 5,3 δισεκατομμυρίων VND. Από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Οκτώβριο του 2019, η κα Daryanani κατέβαλε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια VND, ποσό που αντιστοιχεί στο 38% της αξίας του διαμερίσματος. Σύμφωνα με το έγγραφο αρ. 7-2022, ο Phuc Khang δήλωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές για την υλοποίηση του έργου.

Συνειδητοποιώντας ότι η Phuc Khang δεν μπορούσε να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023, η κα Daryanani έστειλε πολλά email ζητώντας από την Phuc Khang να επιστρέψει την πληρωμή άνω των 2 δισεκατομμυρίων VND. Ωστόσο, η εταιρεία αυτή δεν το έχει πράξει ακόμη.

Σύμφωνα με τα πρακτικά εργασίας της 22ας Αυγούστου 2023 μεταξύ της TNTP International Law Firm & Associates (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των 2 ανωτέρω πελατών) και της Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, η εν λόγω επιχείρηση επιβεβαίωσε το ακόλουθο περιεχόμενο: «Το έργο Rome by Diamond Lotus αναμένεται να έχει ουσιαστικά επιλυθεί έως το 2025 και θα ληφθούν τα επόμενα βήματα (έγκριση επενδυτικής πολιτικής, άδεια κατασκευής κ.λπ.)».

Πρόσφατα, ο Phuc Khang επικοινώνησε με τους δύο προαναφερθέντες πελάτες για να στείλει μια έκθεση εκκαθάρισης σύμβασης. Στην οποία, η εταιρεία συμφώνησε να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες πρέπει να παραδώσουν στην εταιρεία «όλα τα πρωτότυπα συμβόλαια, παραρτήματα, σχέδια, τιμολόγια, αποδείξεις και σχετικά έγγραφα (εάν υπάρχουν)». Αντιλαμβανόμενοι το παράλογο αίτημα, αυτοί οι δύο πελάτες δεν συμφώνησαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο της εφημερίδας Nguoi Lao Dong, η κα. Nguyen Ngoc Huong, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Phuc Khang, επιβεβαίωσε ότι τα νομικά έγγραφα του έργου Rome By Diamond Lotus ήταν πλήρη, επομένως η εταιρεία μόλις είχε λάβει χρήματα από τους πελάτες. «Ας συνεργαστούν ο Phuc Khang και οι πελάτες, θα το λύσουμε» - δήλωσε η κα. Huong.

Μετά από αυτό, συνεχίσαμε να επικοινωνούμε και να στέλνουμε email στην κα. Nguyen Ngoc Huong, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με το έργο και τις συναλλαγές με τους πελάτες.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας Nguoi Lao Dong το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου, το έργο Rome By Diamond Lotus ήταν περιφραγμένο εξωτερικά, οι γύρω μουσαμάδες ήταν ξεθωριασμένοι και έτοιμοι να σκιστούν. Μέσα υπήρχε μόνο ένα άδειο οικόπεδο, ένας γερανός και κάποια μηχανήματα, αλλά κανείς δεν εργαζόταν ή δεν κατασκεύαζε.

Παράνομη σύμβαση;

Αναλύοντας τη νομιμότητα του έργου Rome By Diamond Lotus και τη συναλλαγή μεταξύ του Phuc Khang και του πελάτη, ο δικηγόρος Truong Van Tuan του δικηγορικού γραφείου Trang Sai Gon, δήλωσε ότι η σύμβαση κατάθεσης έχει ως στόχο να εγγυηθεί την υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

Εάν το έργο δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για την επενδυτική πολιτική, αλλά ο επενδυτής έχει υπογράψει σύμβαση εγγύησης με τους πελάτες από τον Νοέμβριο του 2018 και έχει δεσμευτεί να κοινοποιήσει την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας διαμερίσματος την 1η Δεκεμβρίου 2019, μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, επειδή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το έργο αυτό θα εγκριθεί.

Επιπλέον, η παροχή ψευδών πληροφοριών από τον επενδυτή οδήγησε τους πελάτες σε παρερμηνεία της φύσης του αντικειμένου (έργου) και του περιεχομένου της συναλλαγής, με αποτέλεσμα να διενεργηθεί η συναλλαγή προκαταβολής διαμερίσματος, η οποία αντίκειται στο αστικό δίκαιο. Συνεπώς, βάσει του άρθρου 127 του Αστικού Κώδικα του 2015, όπως τροποποιήθηκε το 2017, η ανωτέρω συναλλαγή προκαταβολής θεωρείται άκυρη.

Επιπλέον, από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2022, ο επενδυτής έστελνε συνεχώς έγγραφα σχετικά με την αλλαγή του χρόνου υλοποίησης του έργου, του χρόνου κοινοποίησης της υπογραφής της σύμβασης πώλησης και του χρόνου παράδοσης του διαμερίσματος, γεγονός που αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων της σύμβασης εγγύησης.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο επενδυτής παραβίασε τον Νόμο του 2014 περί Ακινήτων, επειδή διέπραξε απαγορευμένη πράξη βάσει της παραγράφου 1 του Άρθρου 8 κατά την άσκηση κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον παρόντα νόμο.

Οι έννομες συνέπειες των άκυρων αστικών συναλλαγών ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 328 του Αστικού Κώδικα του 2015. Συνεπώς, εάν ο δικαιούχος της κατάθεσης αρνηθεί να συνάψει ή να εκτελέσει τη σύμβαση (παραβιάζοντας συμβατικές υποχρεώσεις), οφείλει να επιστρέψει την κατάθεση στον καταθέτη και χρηματικό ποσό ίσο με την αξία της κατάθεσης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Ένας δικηγόρος στον τομέα των ακινήτων δήλωσε επίσης ότι για να υπογραφεί σύμβαση κατάθεσης μεταξύ ενός πελάτη και ενός επενδυτή, το έργο πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου του 2014 περί επιχειρήσεων ακινήτων. «Η κατάσταση των έργων που δεν διαθέτουν πλήρη νομικά έγγραφα αλλά εξακολουθούν να λαμβάνουν καταθέσεις από πελάτες είναι αρκετά συνηθισμένη. Οι επενδυτές συνήθως χρησιμοποιούν μια θυγατρική ή ένα χρηματιστήριο ακινήτων για να υπογράψουν σύμβαση κατάθεσης με τους πελάτες», δήλωσε ο εν λόγω δικηγόρος.

Πηγή: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm