Το προσωπικό της τράπεζας απέτρεψε δύο σοβαρές υποθέσεις απάτης σε ακίνητα

[διαφήμιση_1]

Στις 6 Φεβρουαρίου, η Αστυνομία της Επαρχίας Binh Dinh πραγματοποίησε τελετή απονομής πιστοποιητικών αξίας από τον Διευθυντή της Αστυνομίας της Επαρχίας Binh Dinh σε δύο τραπεζικούς υπαλλήλους για την επιτυχή αποτροπή μιας υπόθεσης απάτης και υπεξαίρεσης περιουσίας. Οι δύο υπάλληλοι που έλαβαν τα πιστοποιητικά αξίας είναι η κα Che Thi Ngoc Linh (41 ετών) και ο κ. Dang Quang Thach (33 ετών, και οι δύο κάτοικοι της πόλης Quy Nhon, Binh Dinh), και οι δύο υπάλληλοι του υποκαταστήματος Binh Dinh της Τράπεζας BIDV .

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Ο Συνταγματάρχης Ngo Cu Vinh, Αναπληρωτής Διευθυντής της Επαρχιακής Αστυνομίας Binh Dinh, απένειμε πιστοποιητικά επαίνου στην κα Linh και τον κ. Thach.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας της Αστυνομίας της Επαρχίας Binh Dinh, στις 21 Νοεμβρίου 2023, ο κ. NTS (στην πόλη Quy Nhon, Binh Dinh) μετέβη στα κεντρικά γραφεία του υποκαταστήματος BIDV Binh Dinh για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανοίγματος νέου λογαριασμού, αλλαγής αριθμού τηλεφώνου και επανέκδοσης κωδικού πρόσβασης Smart Banking.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, παρατηρώντας ότι ο πελάτης είχε πολλά παράξενα συμπτώματα (ανησυχία, ανησυχία, πολύ ψάξιμο), ο κ. Dang Quang Thach ήρθε προληπτικά για να μιλήσει και να μάθει πληροφορίες.

Μιλώντας με τον κ. Thach, ο κ. S. είπε ότι είχε λάβει πολλά τηλεφωνήματα από μια ομάδα ατόμων που ισχυρίζονταν ότι ήταν αστυνομικοί, απειλώντας τον για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Η ομάδα που ισχυριζόταν ότι ήταν αστυνομικοί ρώτησε τον κ. S. για το τραπεζικό του υπόλοιπο και ο κ. S. απάντησε ότι είχε περίπου 500 εκατομμύρια VND.

Αυτή η ομάδα ανθρώπων ζήτησε από τον κ. Σ. να ανοίξει έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό, να αγοράσει μια νέα κάρτα SIM, ένα νέο τηλέφωνο, να νοικιάσει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μόνος του για να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να πάει στην τράπεζα για να καταθέσει το παραπάνω ποσό στον δικό του νέο λογαριασμό και να τους δώσει τον κωδικό πρόσβασης...

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον κ. Thach, ο κ. S. δέχθηκε επανειλημμένα κλήσεις από μια ομάδα ατόμων που ισχυρίζονταν ότι ήταν αστυνομικοί, προτρέποντάς τους να πληρώσουν χρήματα και να δώσουν κωδικούς πρόσβασης.

Συνειδητοποιώντας ότι ο πελάτης είχε ενδείξεις ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ο κ. Thach εξήγησε και έπεισε τον κ. S. να μην δώσει τον κωδικό πρόσβασης Smart Banking σε αγνώστους και να τον αναφέρει στους επικεφαλής του οργανισμού. Στη συνέχεια, ο κ. Thach έδωσε εντολή στον κ. S. να αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία της πόλης Quy Nhon.

Αφού άκουσε τις εξηγήσεις από την τράπεζα και την αστυνομία, ο κ. Σ. γνώριζε ότι έπεφτε θύμα απάτης, οπότε δεν έδωσε τον κωδικό πρόσβασης Smart Banking στην ομάδα αγνώστων. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Thach απέτρεψε με επιτυχία μια απάτη ύψους 500 εκατομμυρίων VND, προστατεύοντας την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Τον Νοέμβριο του 2023, η κα Che Thi Ngoc Linh απέτρεψε με επιτυχία μια υπόθεση απάτης κατά την ανάληψη χρημάτων και την ιδιοποίηση περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ. NVT (στην περιοχή Ngo May, στην πόλη Quy Nhon) πήγε στο Γραφείο Συναλλαγών Nguyen Thai Hoc, στην Τράπεζα BIDV, στο υποκατάστημα Binh Dinh, για να ζητήσει ανάληψη 500 εκατομμυρίων VND.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κ. Τ. παρότρυνε συνεχώς να κάνει ανάληψη χρημάτων, αλλά η σύζυγός του και τα παιδιά του ζήτησαν από την κα Λιν να μην κάνει ανάληψη χρημάτων.

Συνειδητοποιώντας ότι ο πελάτης είχε πολλά ύποπτα σημεία, η κα Linh διερεύνησε και έμαθε ότι ο κ. T. έλαβε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό που τον απειλούσε ότι εμπλεκόταν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ζητώντας του να κάνει ανάληψη 500 εκατομμυρίων dong, να τα φέρει σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη για να παραδώσει τα χρήματα, ώστε να μην διωχθεί, και αν δεν το έκανε, η ζωή του θα κινδύνευε.

Υποψιαζόμενη ότι ο κ. Τ. είχε πέσει θύμα εξαπάτησης της περιουσίας του, η κα Linh δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανάληψης και το ανέφερε στους επικεφαλής της μονάδας. Στη συνέχεια, η κα Linh και οι επικεφαλής της τράπεζας ζήτησαν από τον κ. Τ. να μην μεταφέρει χρήματα όπως ζήτησε ο άγνωστος και έδωσαν εντολή στην οικογένειά του να πάει στο Αστυνομικό Τμήμα του Ngo May Ward για να το δηλώσει. Αφού άκουσε τις εξηγήσεις από την τράπεζα και την αστυνομία, ο κ. Τ. γνώριζε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης, οπότε δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανάληψης.

[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής