Αρκετά κόλπα για να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματα

Στις 24 Ιανουαρίου, η επαρχιακή αστυνομία Bac Ninh δήλωσε ότι μόλις συντονίστηκε με τις λειτουργικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και την επαρχιακή αστυνομία για να καταστρέψει με επιτυχία ένα διασυνοριακό κύκλωμα απάτης χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, με εξελιγμένα κόλπα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες.

Αυτή η ομάδα ατόμων δρούσε στην περιοχή Tam Thai Tu (πόλη Ba Vet, επαρχία Svay Rieng, Καμπότζη), παριστάνοντας τους αστυνομικούς σε επίπεδο τμήματος, περιφέρειας, εφοριακούς, ηλεκτροδότησης και εκπαίδευσης για να καλούν τα θύματα και να τους ζητούν να ενημερώσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής, να κάνουν εξετάσεις υγείας, να δηλώσουν φόρους κ.λπ., και στη συνέχεια να καταλαμβάνουν το τηλέφωνο και να κατασχέσουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων.

Ο Pham Thi Huyen Trang (26 ετών, Hai Phong ) αναγνωρίστηκε ως ανώτερο στέλεχος, υπεύθυνος για την ανάπτυξη σεναρίων απάτης, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης. Από τον Μάιο του 2024 έως σήμερα, αυτά τα άτομα έχουν οικειοποιηθεί σχεδόν 1.000 δισεκατομμύρια VND από περισσότερα από 13.000 θύματα σε εθνικό επίπεδο.

Προηγουμένως, υπήρχαν πολλές απάτες μεγάλης κλίμακας που προκαλούσαν απώλεια χρημάτων από ανθρώπους, όπως η περίπτωση της σύλληψης του κ. Pips για λογαριασμό του TikToker με 5.000 δισεκατομμύρια δολάρια ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Ο Pham Thi Huyen Trang (26 ετών, Hai Phong) αναγνωρίστηκε ως ανώτερο στέλεχος, υπεύθυνος για την ανάπτυξη σεναρίων απάτης, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση ατόμων στο κύκλωμα απάτης αξίας 1.000 δισεκατομμυρίων VND. Φωτογραφία: VTV

Ο TikToker Pho Duc Nam - γνωστός και ως Mr. Pips (30 ετών, Ba Ria - Vung Tau) έστησε ένα δίκτυο απάτης για να ιδιοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία, ακολουθώντας το μοντέλο των χρηματιστηριακών εταιρειών. Αυτός ο TikToker κρυβόταν κάτω από το όνομα μιας εταιρείας, έναν ιστότοπο που δραστηριοποιούνταν στον τομέα του τηλεμάρκετινγκ (telemarketing), της συμβουλευτικής χρηματοοικονομικών επενδύσεων, της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης με πολλούς διεθνείς κωδικούς μετοχών όπως: Facebook, Apple... για να διαπράξει παράνομες πράξεις.

Ο Φο Ντουκ Ναμ και οι συνεργοί του παρέσυραν πελάτες σε ιδιωτικές ομάδες συνομιλίας και τους προσκαλούσαν να συμμετάσχουν σε ανταλλακτήρια, τους συμβούλευαν να κάνουν μεγάλες παραγγελίες και χρησιμοποιούσαν δανεικά χρήματα ως μοχλό για να «κάψουν» γρήγορα τους λογαριασμούς τους, προκειμένου να συνεχίσουν να οικειοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων...

Η αστυνομία ταυτοποίησε περισσότερα από 2.600 θύματα σε εθνικό επίπεδο και πάγωσε περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται σε περισσότερα από 5.200 δισεκατομμύρια VND, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1.000 χρυσών ράβδων SJC, 246 κιλών ατόφιου χρυσού, 31 supercars, εκατοντάδες ακίνητα...

Στο τέλος του 2024, η Αστυνομική Υπηρεσία διαπίστωσε επίσης ότι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Trieu Nu Cuoi έδειξε σημάδια απάτης στην πώληση εικονικού νομίσματος για 30 δισεκατομμύρια VND.

Στα μέσα Απριλίου 2024, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Ανόι ξεκίνησε μια υπόθεση και έθεσε προσωρινά υπό κράτηση την κα Nguyen Thi Khuyen, Γενική Διευθύντρια της Ανώνυμης Εταιρείας Tam Loc Phat Group, για να διερευνήσει την πράξη απάτης με στόχο την οικειοποίηση περιουσιακών στοιχείων, την κινητοποίηση κεφαλαίων από χιλιάδες επενδυτές και την υπόσχεση καταβολής υψηλών τόκων, και στη συνέχεια την οικειοποίηση χρημάτων αξίας χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND.

Η Tam Loc Phat διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις με την εμφάνιση πολλών διάσημων καλλιτεχνών, ηθοποιών και κωμικών YouTubers στο Βιετνάμ, και ταυτόχρονα επιδεικνύει στο διαδίκτυο την τεράστια κλίμακα της επιχείρησης, από τηλεοπτικά κανάλια, ιδιωτικά κινηματογραφικά στούντιο μέχρι μάρκες χρυσού, ασημιού, πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων με την επωνυμία Anji...

Στις αρχές του 2024, η αστυνομία του Ανόι αποκάλυψε επίσης την υπόθεση της Sen Tai Thu που κινητοποίησε περισσότερα από 1.000 δισεκατομμύρια VND με υψηλά επιτόκια, παρόλο που η εταιρεία ήταν αφερέγγυα. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με το όνομα της αγοράς και πώλησης μετοχών. Η Sen Tai Thu προσέφερε υψηλό δεσμευτικό επιτόκιο, περίπου 12%/έτος. Η Sen Tai Thu κινητοποίησε επίσης χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές για να πληρώσει προηγούμενους επενδυτές. Εκτός από τους τόκους που καταβλήθηκαν στους επενδυτές, η εταιρεία κατέβαλε επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προμήθειας στο προσωπικό πωλήσεων.

Χτυπήστε την απληστία

Τον Νοέμβριο του 2023, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay στην πόλη του Ανόι άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση κατά της κας Pham My Hanh (1980), Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Ομίλου My Hanh, για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας. Συνεπώς, η κα Hanh παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό έργο φύτευσης τζίνσενγκ Ngoc Linh σε πολλές τοποθεσίες, κινητοποιώντας περισσότερα από 1.200 δισεκατομμύρια VND από πολλά άτομα και στη συνέχεια ιδιοποιώντας τα.

Στην περίπτωση του Sen Tai Thu, η εταιρεία συγκέντρωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, πιθανώς από τα υψηλά κέρδη και τη φήμη της.

MrPip χρυσό VNEtheocongan.gif
Ράβδοι χρυσού στην υπόθεση του κ. Pips. Φωτογραφία: CA

Όσο για το Ngoc Linh My Hanh ginseng ή Tam Loc Phat, οι επενδυτές πιθανότατα εξαπατήθηκαν από τα πολύ υψηλά επιτόκια και τις επιδεικτικές και θορυβώδεις προωθητικές ενέργειες ακόμη και σε μεγάλες εφημερίδες, χρησιμοποιώντας εικόνες διάσημων καλλιτεχνών...

Πρόσφατα, κάποιοι έχουν πλαστογραφήσει υπογραφές δισεκατομμυριούχων και έχουν δημιουργήσει ιστότοπους παρόμοιους με αυτούς μεγάλων εταιρειών όπως η Vingroup, η Hoa Phat, η SSI Securities... με το δέλεαρ των υψηλών επιτοκίων και των μεγάλων παροχών για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους.

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση της προσέλκυσης και της δελεασμού ανθρώπων με χρήματα για να επενδύσουν σε χρυσό και διεθνείς μετοχές είναι πολύ συχνή. Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά κλήσεις από υπαλλήλους που έχουν συσταθεί από διάσημες χρηματιστηριακές εταιρείες για να τους προσκαλέσουν σε ομάδες συνομιλίας για να τους συμβουλεύσουν σχετικά με διεθνείς επενδύσεις σε μετοχές. Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύμα απάτης και έχουν αποσπάσει τεράστια χρηματικά ποσά όταν συμμετέχουν σε χρηματιστηριακές αίθουσες συναλλαγών, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους.

Μπορεί να φανεί ότι στις περισσότερες απάτες, οι άνθρωποι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης λόγω άγνοιας ή/και απληστίας. Και οι απατεώνες είναι συχνά πολύ μορφωμένοι και έχουν την ικανότητα να κατανοούν την ψυχολογία των θυμάτων.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
Στα μάτια των φίλων της, η Τρανγκ είναι ένα ταλαντούχο άτομο, γνωρίζει αγγλικά, κορεάτικα, κινέζικα και πέρασε τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο γλωσσικής εκπαίδευσης στο Ανόι. Φωτογραφία: T. Phong

Η Φο Ντουκ Ναμ θεωρείται ταλέντο, έχει πολύ καλή μόρφωση, έλαβε πλήρη υποτροφία από πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη, έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση στην πληροφορική, μιλάει άπταιστα ξένες γλώσσες, έχει IELTS 8,5 και μπορεί να επικοινωνεί με ξένους χωρίς διερμηνέα.

Η Huyen Trang είναι γνωστή ως ένα όμορφο, ταλαντούχο κορίτσι, γνωρίζει αγγλικά, κορεάτικα, κινέζικα και έχει κοφτερό μυαλό, αλλά έγινε ο εγκέφαλος μιας σπείρας απάτης. Με την ικανότητά της, η Trang δημιούργησε τέλεια, ρεαλιστικά σενάρια, κάνοντας τους ανθρώπους να χάνουν την επαγρύπνησή τους και να πέφτουν εύκολα σε παγίδες. Το σενάριο παίζει με την ψυχολογία των ανθρώπων. Ισχυρίζεται ότι είναι το δικαστήριο, η αστυνομία, η εφορία για να εκφοβίσει, καθώς και υποστήριξη για την επαλήθευση εγγράφων, την εγκατάσταση εφαρμογών και ταυτόχρονα εγκαθιστά κακόβουλο λογισμικό στο τηλέφωνο του θύματος και καταλαμβάνει τα δικαιώματα του χρήστη, και στη συνέχεια κάνει ανάληψη χρημάτων.

Τα εξελιγμένα σενάρια που δημιούργησε ο Pham Thi Huyen Trang έχουν παγιδεύσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχουν επηρεάσει επίσης πολλούς ανθρώπους με απάτες που συμβαίνουν καθημερινά.

Σε περιπτώσεις εγχώριας απάτης, το θύμα μπορεί να διεκδικήσει πίσω ένα μέρος των χρημάτων χάρη στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης/απατεώνα. Αλλά σε περιπτώσεις απάτης που πραγματοποιείται στον κυβερνοχώρο, πέρα ​​από τα σύνορα, πολλοί άνθρωποι χάνονται σχεδόν εντελώς. Πρόσφατα, εμφανίστηκε μια νέα απάτη με τίτλο «υποστήριξη για την επιστροφή χρημάτων», την οποία οικειοποιήθηκε ο Tiktoker Mr Pips, για να απευθυνθεί στην ψυχολογία πολλών ανθρώπων που θέλουν να πάρουν πίσω τα εξαπατημένα χρήματά τους.

Ο TikToker κ. Pips συνελήφθη με 5.000 δισεκατομμύρια: Αποκαλύφθηκαν πολλά εύκολα κόλπα απάτης χρημάτων. Ο TikToker Pho Duc Nam (κ. Pips) διώχθηκε για απάτη με συνολικό δεσμευμένο ποσό 5.000 δισεκατομμυρίων VND. Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλά κόλπα και απάτες που σχετίζονται με συμβουλευτικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες για επενδύσεις σε κινητές αξίες, χρυσό και ασήμι...