Οι αρχές κατάσχουν 246 κιλά ατόφιου χρυσού και 31 supercars στην υπόθεση απάτης του κ. Pips στο TikToker.

Το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε επίσημα τις λεπτομέρειες μιας μεγάλης κλίμακας υπόθεσης διαδικτυακής απάτης που αφορούσε τρισεκατομμύρια VND, η οποία συνδέεται με τον ύποπτο Pho Duc Nam (γεννημένος το 1994, κάτοικος Ba Ria - Vung Tau , γνωστός ως TikToker Mr Pips).

Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021, ο Nam, μαζί με τον Le Khac Ngo (γεννημένο το 1990, κάτοικο της περιοχής Bac Tu Liem, στο Ανόι ), συνεργάστηκαν με έναν Τούρκο υπήκοο με γραφείο στην Πνομ Πενχ (Καμπότζη). Αυτή η ομάδα έδωσε εντολή σε επτά άτομα στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολυάριθμες εταιρείες-εικονίδια, με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Ανόι και αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Οι ύποπτοι ίδρυσαν μια εταιρεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ ως βιτρίνα και περίπου 44 γραφεία στο Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων 24 γραφείων στο Ανόι και 20 γραφείων σε άλλες επαρχίες και πόλεις). Η εταιρεία αυτή δεν ήταν εγγεγραμμένη για να δραστηριοποιείται στον τομέα των κινητών αξιών ή των χρηματοοικονομικών, αλλά εξακολουθούσε να προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργαστούν στον τομέα των συναλλαγών συναλλάγματος και παραγώγων.

Ο TikToker Mr. Pips (Phó Đức Nam) είναι διάσημος για τα βίντεό του που παρουσιάζουν τον πολυτελή τρόπο ζωής του και διδάσκουν πώς να βγάζει χρήματα, με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok και το YouTube.

Κάθε μέρα, περίπου 1.000 υπάλληλοι εργάζονταν από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Οι δράστες δημιούργησαν και διαχειρίζονταν πέντε ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές για να παραπλανήσουν τους συμμετέχοντες ώστε να πιστέψουν ότι πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε αξιόπιστα διεθνή χρηματιστήρια, οικοδομώντας έτσι εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών.

Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά προγραμματισμένες και συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ατόμων που τις διαχειρίζονται. Κάθε ανταλλακτήριο συνδέεται με το MetaTrader 4 και το MetaTrader 5, τα οποία είναι δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών forex και μετοχών παγκοσμίως.

Οι δράστες στρατολόγησαν και τοποθέτησαν υπαλλήλους εντός της εταιρείας σε διάφορα τμήματα (συμπεριλαμβανομένων λογιστηρίου, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών...). Αυτά τα τμήματα συνεργάστηκαν, αλληλεπιδρώντας με τους πελάτες μέσω Zalo, Telegram κ.λπ., για να διαπράξουν απάτη και να υπεξαιρέσουν περιουσιακά στοιχεία.

Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του κυκλώματος ήταν η παροχή ψευδών πληροφοριών για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών, εξαπατώντας τους ώστε να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς που είχαν ορίσει οι δράστες και στη συνέχεια υπεξαιρώντας τα χρήματα. Αρχικά, ο Nam και οι συνεργοί του δελέαζαν τους πελάτες να πραγματοποιήσουν πολλαπλές συναλλαγές με μικρά χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι τόκους που θα μπορούσαν να αποσυρθούν αργότερα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους πελάτες να αυξήσουν το κεφάλαιο συναλλαγών τους. Όταν οι επενδυτές χάνουν χρήματα, ακόμη και όλα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, οι απατεώνες παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους και τους ενθαρρύνουν να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα για να «ανακτήσουν» τις απώλειές τους. Μόλις οι πελάτες δεν είναι πλέον οικονομικά σε θέση, η ομάδα απάτης διακόπτει κάθε επικοινωνία και κατάσχει όλα τα χρήματα.

Στις 25 Οκτωβρίου, η αστυνομία του Ανόι, σε συντονισμό με διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, οργάνωσε μια δύναμη για τη σύλληψη δεκάδων ατόμων που εμπλέκονταν σε αυτό το διακρατικό κύκλωμα απάτης.

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει 2.661 θύματα σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η αστυνομία έχει κατασχέσει και παγώσει πολλά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους υπόπτους, η αξία των οποίων εκτιμάται σε πάνω από 5.200 δισεκατομμύρια VND.

Συγκεκριμένα: 316 δισεκατομμύρια VND σε μετρητά σε λογαριασμούς, ομόλογα αξίας 9 δισεκατομμυρίων VND, λογαριασμοί ταμιευτηρίου αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων VND και 69 δισεκατομμύρια VND. Επιπλέον, υπάρχουν 2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 890 ράβδοι χρυσού SJC, 246 κιλά ατόφιου χρυσού, 31 supercars, 7 πολυτελείς μοτοσικλέτες, 59 ρολόγια διάσημων εμπορικών σημάτων συνολικής αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων VND και 84 χρυσά και διαμαντένια κοσμήματα. Επιπλέον, οι αρχές έχουν παγώσει συναλλαγές που σχετίζονται με 125 ακίνητα.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας έχει εκδώσει αποφάσεις για την κίνηση ποινικής διαδικασίας για δόλια ιδιοποίηση περιουσίας, ξέπλυμα χρήματος, μη καταγγελία εγκλήματος και καταφύγιο και αποδοχή περιουσίας που αποκτήθηκε μέσω εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από άλλους.

Ταυτόχρονα, η ανακριτική υπηρεσία κίνησε ποινικές διαδικασίες εναντίον 31 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων: 26 κατηγορουμένων για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας, 3 κατηγορουμένων για ξέπλυμα χρήματος, 1 κατηγορουμένου για παράλειψη αναφοράς εγκλήματος και 1 κατηγορουμένου για κατοχή περιουσίας που αποκτήθηκε μέσω εγκληματικής δραστηριότητας.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html