Κατασχέθηκαν 246 κιλά χρυσού και 31 supercars στην υπόθεση απάτης του TikToker Mr Pips

Το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ενημέρωσε επίσημα για την υπόθεση απάτης και ιδιοποίησης περιουσίας στο διαδίκτυο, αξίας έως και χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND, που σχετίζεται με τον κατηγορούμενο Pho Duc Nam (γεννημένος το 1994, κάτοικος Ba Ria - Vung Tau , γνωστός ως TikToker Mr Pips).

Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021, οι Nam και Le Khac Ngo (γεννημένοι το 1990, κάτοικοι της περιοχής Bac Tu Liem στο Ανόι ) συνεργάζονται με έναν Τούρκο υπήκοο με εκτελεστικό γραφείο στην Πνομ Πενχ (Καμπότζη). Αυτή η ομάδα έδωσε εντολή σε 7 άτομα στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολλές εταιρείες-φαντάσματα, με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Ανόι και αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Τα υποκείμενα δημιούργησαν μια εταιρεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ ως βιτρίνα και περίπου 44 γραφεία στο Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων 24 γραφείων στο Ανόι, 20 γραφείων σε άλλες επαρχίες και πόλεις). Η εν λόγω εταιρεία δεν εγγράφηκε για να δραστηριοποιείται στον τομέα των κινητών αξιών και των χρηματοοικονομικών, αλλά προσέλαβε υπαλλήλους για να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα και παραγώγων τίτλων.

Ο Tiktoker Mr. Pips (Pho Duc Nam) είναι διάσημος για τα βίντεό του που δημοσιεύει για την πολυτελή ζωή του και διδάσκει πώς να βγάζει χρήματα, με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok και το YouTube.

Καθημερινά, περίπου 1.000 υπάλληλοι εργάζονται από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Τα υποκείμενα δημιουργούν και διαχειρίζονται 5 ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές, ώστε οι συμμετέχοντες να παρερμηνεύουν ότι πραγματοποιούν συναλλαγές σε διεθνή, αξιόπιστα χρηματιστήρια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους επενδυτές.

Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά προγραμματισμένες, συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των υποκειμένων διαχείρισης. Κάθε πλατφόρμα συναλλαγών είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή MetaTrader 4. Το MetaTrader 5 είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών στον κόσμο.

Τα υποκείμενα προσέλαβαν, ανέθεσαν και αποκέντρωσαν τη διαχείριση των εργαζομένων της εταιρείας σε πολλά τμήματα (συμπεριλαμβανομένων λογιστηρίου, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης πελατών...). Αυτά τα τμήματα αλληλοσυμπληρώνονται, επικοινωνώντας με τους πελάτες μέσω Zalo, Telegram... για την εξαπάτηση και την οικειοποίηση περιουσίας.

Η μέθοδος αυτού του δικτύου είναι να παρέχει ψευδείς πληροφορίες για να κάνει τους πελάτες να εμπιστευτούν, να μεταφέρει χρήματα στους λογαριασμούς που έχουν ορίσει τα υποκείμενα και στη συνέχεια να τους οικειοποιείται. Αρχικά, ο Nam και οι συνεργοί του παραπλανούσαν τους πελάτες να πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές με μικρά χρηματικά ποσά, να αποκομίζουν κέρδος και στη συνέχεια να κάνουν ανάληψη των χρημάτων.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα για να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους πελάτες να αυξήσουν το κεφάλαιο συναλλαγών τους. Όταν οι επενδυτές χάνουν χρήματα, ακόμη και όλα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, τα υποκείμενα παρέχουν ψευδείς πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη και να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα για να «ανακάμψουν». Μέχρι οι πελάτες να μην είναι πλέον οικονομικά ικανοί, οι απατεώνες μπλοκάρουν την επικοινωνία και οικειοποιούνται όλα τα χρήματα.

Στις 25 Οκτωβρίου, η αστυνομία του Ανόι συντονίστηκε με τις επαγγελματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας για να οργανώσει δυνάμεις για τη σύλληψη δεκάδων ατόμων που ανήκουν σε αυτή τη διακρατική συμμορία απάτης σε ακίνητα.

Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία ερευνών έχει ταυτοποιήσει 2.661 θύματα σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η αστυνομία έχει κατασχέσει και παγώσει πολλά περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5.200 δισεκατομμύρια VND.

Συγκεκριμένα: 316 δισεκατομμύρια σε μετρητά στον λογαριασμό, ομόλογα αξίας 9 δισεκατομμυρίων VND, βιβλιάρια ταμιευτηρίου αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων VND, 69 δισεκατομμύρια VND. Επιπλέον, υπάρχουν 2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 890 ράβδοι χρυσού SJC, 246 κιλά ατόφιου χρυσού, 31 supercars, 7 πολυτελείς μοτοσικλέτες, 59 ρολόγια διάσημων εμπορικών σημάτων συνολικής αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων VND, 84 χρυσά κοσμήματα, με ένθετα διαμάντια. Επιπλέον, οι αρχές έχουν μπλοκάρει συναλλαγές σε 125 ακίνητα.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας έχει εκδώσει αποφάσεις για τη δίωξη ποινικών υποθέσεων δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, ξεπλύματος χρήματος, μη αναφοράς εγκλημάτων και παραλαβής και κατανάλωσης περιουσίας που αποκτήθηκε από άλλους μέσω εγκλήματος.

Ταυτόχρονα, η ανακριτική υπηρεσία άσκησε ποινικές διώξεις σε 31 άτομα, συμπεριλαμβανομένων: 26 κατηγορουμένων για το αδίκημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, 3 κατηγορουμένων για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 1 κατηγορουμένου για το αδίκημα της μη καταγγελίας εγκλήματος, 1 κατηγορουμένου για το αδίκημα της αποδοχής περιουσίας που αποκτήθηκε από άλλο πρόσωπο μέσω εγκλήματος.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html