Ο κ. Pips στο TikToker εξαπατά τα θύματα: Τα θύματα νόμιζαν ότι η απώλεια οφειλόταν στην τύχη και ως εκ τούτου δεν την ανέφεραν.

Ο κ. Πιπς ηγήθηκε του μεγαλύτερου κυκλώματος διαδικτυακής οικονομικής απάτης.

Στην υπόθεση διακρατικής απάτης που αφορά τους Pho Duc Nam (κ. Pips, 30 ετών, κάτοικο Ba Ria - Vung Tau ) και Le Khac Ngo (κ. Hunter, 34 ετών, κάτοικο Ανόι), η αστυνομία έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει 2.661 θύματα που πραγματοποίησαν την πρώτη τους κατάθεση, συνολικού ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Η ερευνητική υπηρεσία έλαβε πρόσφατα αναφορές από 18 θύματα με συνολικό ποσό κλοπής άνω των 28 δισεκατομμυρίων VND. Πολλά άλλα θύματα δεν έχουν ακόμη υποβάλει αναφορά και η ερευνητική υπηρεσία δεν έχει ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τα στοιχεία τους ή το ποσό των κλεμμένων χρημάτων.

Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης των θυμάτων, η ερευνητική υπηρεσία αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, επειδή τα θύματα πίστευαν ότι επρόκειτο για μια αδειοδοτημένη και νόμιμη ιστοσελίδα χρηματιστηρίου και ότι η απώλεια χρημάτων οφειλόταν στην τύχη, με αποτέλεσμα πολλά θύματα να μην το καταγγείλουν. Ακόμα και όταν επικοινώνησε μαζί τους η αστυνομία, τα θύματα δεν συνεργάστηκαν και αρνήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τους απατεώνες.

Η αστυνομία στην περιοχή Cau Giay επιθεωρεί το αυτοκίνητο που κατασχέθηκε στην υπόθεση απάτης του κ. Pips.

Μόνο όταν η υπόθεση έγινε ευρέως δημοσιοποιημένη, τα θύματα επικοινώνησαν με τις ανακριτικές αρχές για να την αναφέρουν. Σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας της περιοχής Cau Giay (Ανόι), οι ερευνητές μερικές φορές λάμβαναν έως και 100 κλήσεις από θύματα μέσα σε μια μέρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων αυτής της απάτης, πολλά πίστευαν ότι επρόκειτο για μια επένδυση με κέρδος και χαμένο έδαφος, επομένως δεν την κατήγγειλαν επειδή θα διωκόντουσαν για τυχερά παιχνίδια. Ωστόσο, σε περιπτώσεις απάτης, οι αρχές θα συλλέγουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την επιστροφή των χρημάτων στα θύματα.

Εκτός από τη δυσκολία στην αναγνώριση των θυμάτων, η αστυνομία αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες στην επίλυση των υποθέσεων.

Ο Υπολοχαγός Tran Cong Hau, από την Ομάδα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay, δήλωσε ότι το πρώτο βήμα ήταν η προσέγγιση και η διερεύνηση, προκειμένου να κατανοηθεί και να εντοπιστεί η οργανωτική δομή και οι ρόλοι κάθε ατόμου εντός της συμμορίας. Αυτό συνέβη επειδή επρόκειτο για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη εγκληματική συμμορία, στενά οργανωμένη με ιεραρχική δομή και δρώντας σε εθνική και διεθνή κλίμακα.

Η συλλογή των supercars που κατασχέθηκαν στην υπόθεση απάτης του κ. Pips.

Οι επικεφαλής της σπείρας έστησαν υποκαταστήματα σε κεντρικές περιοχές, με φύλακες ασφαλείας, παρακολούθηση της ασφάλειας των κτιρίων, εγκατεστημένες κάμερες και φρουρούς που τοποθετούνται στις πόρτες για να είναι σε εγρήγορση και να ανταποκρίνονται όταν οι αρχές εντοπίζουν τις δραστηριότητές τους.

Οι αρχηγοί της σπείρας λειτουργούσαν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλής ασφάλειας που τους επέτρεπαν να σβήνουν εύκολα τα ίχνη και να παραμένουν ανώνυμοι κατά την τέλεση εγκλημάτων. Επιπλέον, οι ύποπτοι βρίσκονταν συχνά εκτός Βιετνάμ, επομένως η διαδικασία έρευνας έπρεπε να είναι εξαιρετικά επιδέξια, μυστικοπαθής και ευαίσθητη, χωρίς να αποκαλύπτεται καμία πληροφορία.

Οι ύποπτοι είναι υπάλληλοι σε μεγάλα γραφεία, πάντα σε εγρήγορση για οποιαδήποτε εξωτερική επαφή και εργάζονται σε κλειστό περιβάλλον, αποφεύγοντας την επαφή με οποιονδήποτε. Οι εγκληματικές τους δραστηριότητες γίνονται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο και μέσω τηλεφώνου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώριση των υπόπτων, την ανίχνευση της συμπεριφοράς τους, των μεθόδων λειτουργίας τους και τον ρόλο κάθε ατόμου μέσα σε αυτά τα γραφεία.

Οι μέθοδοι και οι τακτικές που χρησιμοποιούν αυτοί οι εγκληματίες είναι εξελιγμένες και πρωτότυπες, λειτουργώντας ανώνυμα υπό το πρόσχημα «εταιρείες-εικονίδια» στον τομέα των χρηματιστηριακών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Λειτουργούν ως νόμιμες εταιρείες σε γραφεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανίχνευση των εγκλημάτων τους και τον προσδιορισμό των κατηγοριών εναντίον τους.

Όσον αφορά την υπόθεση απάτης σε διαδικτυακές χρηματοοικονομικές επενδύσεις, την οποία διεξήγαγαν οι Pho Duc Nam - κ. Pips και Le Khac Ngo - κ. Hunter, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι προτρέπει όσους εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες των πλατφορμών συναλλαγών και των απατεώνων να παραδοθούν για να τύχουν επιείκειας από τον νόμο.

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι προέτρεψε επίσης τα θύματα απάτης σε ιστότοπους και πλατφόρμες συναλλαγών να αναφέρουν στο Τμήμα Ποινικών Ερευνών της αστυνομίας σε επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα για καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

Εναλλακτικά, τα θύματα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, στη διεύθυνση 90 Nguyen Du Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi. Τηλεφωνική γραμμή: 0886882338 ή με τον ερευνητή Bui Quang Tung, τηλέφωνο 0989651412.

Μινχ Τρί

Πηγή: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html