Το δικαστήριο διέταξε την Truong My Lan να αποζημιώσει περισσότερα από 30.000 δισεκατομμύρια δολάρια σε 35.824 θύματα.

Όσον αφορά την αστική ευθύνη, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ διέταξε την κατηγορούμενη Truong My Lan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) να αποζημιώσει 35.824 θύματα με συνολικό ποσό 30.081.509.700.000 VND (πάνω από 30.000 δισεκατομμύρια VND).

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη. Φωτογραφία: HOANG HUNG

Στις 17 Οκτωβρίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ καταδίκασε 34 κατηγορούμενους σε υπόθεση απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης διασυνοριακής μεταφοράς συναλλάγματος που έλαβε χώρα στον όμιλο Van Thinh Phat, στην Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) και σε συναφείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan μετέφερε παράνομα περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (περίπου 106.730 δισεκατομμύρια VND) πέρα ​​από τα σύνορα σε 10 χρόνια, ξέπλυνε περισσότερα από 445.000 δισεκατομμύρια VND και εξαπάτησε 35.824 θύματα μέσω της έκδοσης πλαστών ομολόγων, οικειοποιούμενος περισσότερα από 30.000 δισεκατομμύρια VND.

Εναγόμενη Truong My Lan (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat). Φωτογραφία: HOANG HUNG

Το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη Truong My Lan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat) σε ισόβια κάθειρξη για «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας», 12 χρόνια φυλάκιση για «Ξέπλυμα χρήματος» και 8 χρόνια φυλάκιση για «Παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέρα ​​από τα σύνορα». Συνολικά, το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη Truong My Lan σε ισόβια κάθειρξη στη δεύτερη υπόθεση στην οποία δικάστηκε σε πρώτο βαθμό.

Η επιτροπή των δικαστών διάβασε την ετυμηγορία. Φωτογραφία: HOANG HUNG

Όσον αφορά τον χειρισμό των αποδεικτικών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν στην υπόθεση, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε: Όσον αφορά τις εθελοντικές πληρωμές αποζημίωσης των κατηγορουμένων, των ατόμων και των οργανισμών που σχετίζονται με την υπόθεση, θα συνεχίσουν να κρατούνται προσωρινά για να διασφαλιστεί η υποχρέωση αποζημίωσης του κατηγορουμένου Truong My Lan.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τα αντικείμενα των κατηγορουμένων που σχετίζονται με το έγκλημα, θα συνεχίσουν να κρατούνται προσωρινά και να ανακτώνται για να διασφαλιστεί η εκτέλεση της απόφασης. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, τους λογαριασμούς, τις μετοχές και τα ομόλογα του κατηγορουμένου Truong My Lan ή του ομίλου Van Thinh Phat, θα ανακτηθούν ή θα συνεχίσουν να ισχύουν τα μέτρα κατάσχεσης, δέσμευσης και αποτροπής συναλλαγών για να διασφαλιστεί η υποχρέωση εκτέλεσης της απόφασης.

Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και αποδεικτικά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η νομιμότητά τους, το Συμβούλιο Δίκης θα τα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Ανακριτικής Αστυνομίας (C03) - Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για περαιτέρω διευκρίνιση και διευθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Προτείνετε ένα σχέδιο για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε επενδυτές που αγοράζουν ομόλογα

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, το Δικαστήριο συνέστησε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να συμβουλευτούν για την τροποποίηση και συμπλήρωση των νομικών διατάξεων που σχετίζονται με την έκδοση ατομικών εταιρικών ομολόγων, διασφαλίζοντας αυστηρούς όρους για την έκδοση ομολόγων και λαμβάνοντας μέτρα για την επιθεώρηση και την εποπτεία της χρήσης του κινητοποιημένου κεφαλαίου και των πόρων για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ομολογιούχους.

Ο δικαστής και ο πρόεδρος της δίκης έκαναν πολλές συστάσεις. Φωτογραφία: HOANG HUNG

Συνιστάται στην TVSI Securities Company, στην SCB Bank και στις εταιρείες έκδοσης ομολόγων να έχουν ένα σχέδιο για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε επενδυτές που αγόρασαν ομολόγα με τους κωδικούς Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (κωδικός QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Ταυτόχρονα, συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο του Ανόι (HNX) να λάβουν μέτρα για την παρακολούθηση και την ενθάρρυνση της εφαρμογής των υποχρεώσεων πληρωμής των παραπάνω πακέτων ομολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Συνιστάται στην Κρατική Τράπεζα, στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών και στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν συμβουλές σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση των νομικών κανονισμών στον τομέα των διεθνών μεταφορών χρημάτων, διασφαλίζοντας αυστηρούς όρους για τη μεταφορά χρημάτων και λαμβάνοντας μέτρα για την επιθεώρηση και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που εκτελούν διεθνείς πληρωμές.

ΘΑΝ ΤΣΟΥΝΓΚ - ΤΣΙ ΘΑΤΣ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html