Δίωξη κατά του κ. Tran Qui Thanh και των δύο θυγατέρων του για υπεξαίρεση 1.040 δισεκατομμυρίων VND

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις εξέδωσε κατηγορητήριο για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κ. Tran Qui Thanh (71 ετών, Διευθυντή της Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) και των δύο θυγατέρων του, Tran Uyen Phuong (44 ετών, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Tan Hiep Phat Company) και Tran Ngoc Bich (40 ετών) για το έγκλημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα του 2015.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ολοκλήρωσε την υπόθεση και, μόλις παρέλαβε την υπόθεση, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία επέστρεψε τον φάκελο της υπόθεσης, ζητώντας πρόσθετη διερεύνηση 5 στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία καθόριζαν κυρίως με σαφήνεια την αξία των περιουσιακών στοιχείων που οικειοποιήθηκαν ο κ. Tran Qui Thanh και ο υιός του. Συγκεκριμένα, υπήρχε πρόσθετο περιεχόμενο για τη μείωση της ποινικής ευθύνης κάθε κατηγορουμένου.

Ο κ. Tran Qui Thanh αναγνωρίστηκε ως ο επικεφαλής και ο εγκέφαλος στην υπόθεση της ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 1.040 δισεκατομμυρίων VND από 4 επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2024, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε συμπληρωματικό συμπέρασμα έρευνας. Στο πλαίσιο του οποίου, η υπηρεσία έρευνας διαπίστωσε ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων που ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του οικειοποιήθηκαν από τα τέσσερα θύματα ήταν 1.040 δισεκατομμύρια VND, ενώ το αρχικό συμπέρασμα της έρευνας την όρισε μόνο σε 767 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με τα αρχεία, κατά την περίοδο 2019 - 2020, μέσω ορισμένων μεσιτών, ο κ. Tran Qui Thanh και οι δύο γιοι του δάνεισαν χρήματα σε διάφορες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ο κ. Tran Qui Thanh, οι γιοι του και οι δανειολήπτες δεν συνήψαν συμβάσεις δανείου με εξασφαλίσεις, αλλά ανάγκασαν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που δανείζονταν χρήματα να συνάψουν συμβάσεις μεταβίβασης έργων, μετοχών σε έργα και ακινήτων, με αξίες πολλαπλάσιες της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Για να χτίσουν εμπιστοσύνη από τα θύματα και να συγκαλύψουν τη φύση του δανεισμού, ο κ. Tran Qui Thanh και ο γιος του υπέγραψαν «δεσμεύσεις μεταπώλησης», νομιμοποίησαν τους τόκους δανείου με αποδείξεις καταθέσεων για την επαναγορά έργων και ακινήτων, υποσχέθηκαν να εξοφλήσουν πλήρως το κεφάλαιο και τους τόκους και να επιστρέψουν το ακίνητο...

Υπό την καθοδήγηση του κ. Thanh, οι δύο κόρες του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, ήταν αυτές που έλαβαν τη μεταβίβαση του ακινήτου. Στη συνέχεια, η ομάδα του κ. Thanh ολοκλήρωσε γρήγορα τις διαδικασίες για την αλλαγή του ονόματος, ώστε να αναλάβει τον έλεγχο και να αποφασίσει για το ακίνητο.

Όταν ο δανειολήπτης εκπλήρωσε πλήρως την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου και των τόκων όπως συμφωνήθηκε, ο κ. Tran Qui Thanh και ο γιος του επινόησαν παράλογους λόγους για να αρνηθούν την πληρωμή, να μην επιστρέψουν το ακίνητο, ισχυριζόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου παραβίασε τους όρους της σύμβασης και ως εκ τούτου έχασε το δικαίωμα επαναγοράς... ή δημιούργησαν άλλους λόγους, όπως: να αναγκάσουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να πληρώσει περισσότερα χρήματα, να μην επιτρέψουν την πληρωμή κάθε δόσης αλλά να αναγκάσουν να καταβάλει ολόκληρο το κεφάλαιο... Τελικά, ο σκοπός της ομάδας του κ. Tran Qui Thanh ήταν να οικειοποιηθεί σκόπιμα την περιουσία του θύματος.

Η δικογραφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Tran Qui Thanh και οι συνεργοί του διέπραξαν 4 πράξεις «κατάχρησης εμπιστοσύνης σε βάρος ιδιοποιημένης περιουσίας» 4 θυμάτων.

Συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν: 2 έργα Minh Thanh, Nhon Thanh στο Dong Nai της κας Dang Thi Kim Oanh (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Kim Oanh Real Estate Group), 29 οικόπεδα που αποσπώνται από το οικόπεδο 452 στην περιοχή Binh Tan του κ. Nguyen Van Chung, 4 οικόπεδα στην πόλη Thu Duc του κ. Lam Son Hoang και 2 οικόπεδα στην περιοχή Binh Tan του κ. Nguyen Huy Dong.

Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως εκτιμήθηκε από την εισαγγελική αρχή, ανέρχεται σε 1.040 δισεκατομμύρια VND.

Σε αυτήν την υπόθεση, ο κ. Tran Qui Thanh αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος. Οι δύο κόρες του κατηγορήθηκαν ως ενεργοί συνεργοί. Και οι τρεις, πατέρας και κόρες, δεν παραδέχτηκαν ότι δανείζουν χρήματα και δεν παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποίησαν τεχνάσματα για να ιδιοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία. Δήλωσαν μόνο ότι αγόρασαν και πούλησαν περιουσιακά στοιχεία με επιχειρήσεις και ιδιώτες σύμφωνα με το νόμο.

Κατά την υποβολή αιτήματος, η ανακριτική υπηρεσία ανέφερε ότι ο κ. Tran Qui Thanh διέπραξε το έγκλημα πολλές φορές με εξελιγμένα και πονηρά τεχνάσματα για να ιδιοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας· ως εκ τούτου, συνιστάται η επιβολή αυστηρής ποινής στον εν λόγω κατηγορούμενο ενώπιον του νόμου για λόγους γενικής εκπαίδευσης , αποτροπής και πρόληψης.

Όσον αφορά τους Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, διαπιστώθηκε ότι είχαν ελαφρυντικές περιστάσεις όπως καλό χαρακτήρα, παραβάσεις για πρώτη φορά, συμμετοχή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνέβαλαν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους. Η παραβίαση του νόμου οφειλόταν στην τήρηση των οδηγιών του κ. Tran Qui Thanh. Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπηρεσία ζήτησε να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή ποινής στους δύο κατηγορούμενους Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich.

(Πηγή: Vietnamnet)

Πηγή: https://vtcnews.vn/truy-to-ong-tran-qui-thanh-va-2-con-gai-chiem-doat-1-040-ty-dong-ar856072.html