Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ: Ο Τρουόνγκ Μι Λαν θεωρούσε την SCB ως οικονομικό εργαλείο, ένα μέρος για να φυλάει κανείς χρήματα.

[διαφήμιση_1]

Την 1η Απριλίου, η δίκη του κατηγορουμένου Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat) και 85 άλλων κατηγορουμένων συνέχισε τη συζήτηση με το περιεχόμενο της Λαϊκής Εισαγγελίας της πόλης Χο Τσι Μινχ, η οποία απάντησε στις απόψεις υπεράσπισης του δικηγόρου, στην πρόσθετη αυτοάμυνα του κατηγορουμένου και στις απόψεις για την προστασία των δικαιωμάτων.

Στο πρώτο μέρος της απάντησης, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας της πόλης Χο Τσι Μινχ δήλωσε ότι η εισαγγελία τηρεί πάντα τις αρχές του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας, του σεβασμού της αντικειμενικής αλήθειας της υπόθεσης... Η Εισαγγελία σέβεται τις απόψεις, τις δηλώσεις υπεράσπισης και τα αποδεικτικά στοιχεία των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Εισαγγελίας, τις τελευταίες ημέρες της δίκης, οι κατηγορούμενοι ήταν ειλικρινείς και μετανοημένοι, αλλά ορισμένοι δικηγόροι δεν ήταν σοβαροί στις συζητήσεις τους και τα επιχειρήματά τους δεν ακολουθούσαν τις εξελίξεις της δίκης, επηρεάζοντας τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Ορισμένοι δικηγόροι χρησιμοποίησαν λέξεις που δεν είχαν βάση στην εκτίμηση της Λαϊκής Εισαγγελίας.

Εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας της πόλης Χο Τσι Μινχ στη δίκη.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε ότι οι εγκληματικές πράξεις της Truong My Lan ήταν συνεχείς από το 2012. Ουσιαστικά, η Truong My Lan θεωρούσε την SCB ως οικονομικό εργαλείο, ως μέρος για να κρατάει χρήματα. Κάθε φορά που χρειαζόταν χρήματα, η Truong My Lan έδινε εντολή στους άλλους κατηγορούμενους να αποσύρουν χρήματα από την SCB.

Η παροχή εγγύησης για δάνεια είναι απλώς ένα μέσο διάπραξης εγκλήματος. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν με άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα δάνεια που δεν είναι ανακτήσιμα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Λαού, παρόλο που η κα Lan δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB, η εκτίμηση του συνηγόρου υπεράσπισης ότι η κα Lan δεν εμπίπτει στο αδίκημα της Υπεξαίρεσης Περιουσίας δεν είναι σύμφωνη με τον Νόμο περί Επιχειρήσεων, τον Νόμο περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα συλλεχθέντα έγγραφα και τα αποτελέσματα της έρευνας στο δικαστήριο.

Ο νόμος ορίζει σαφώς ότι η SCB έχει συσταθεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρείας, αποτελούμενη από όλους τους μετόχους με δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο διοικητικό όργανο της εταιρείας που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της SCB, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με το νόμο.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε ότι η βάση για τον προσδιορισμό των συνεπειών της υπόθεσης δεν απαιτεί τη σύσταση συμβουλίου αποτίμησης σε ποινικές διαδικασίες, αλλά το Άρθρο 88 μπορεί να εφαρμόσει άλλα μέτρα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τον προσδιορισμό των συνεπειών της υπόθεσης. Το υπεξαιρεθέν ποσό υπερβαίνει τα 304.000 δισεκατομμύρια VND.

Η Εισαγγελία δεν βασίστηκε στο συμπέρασμα αποτίμησης της εταιρείας Hoang Quan, αλλά εφάρμοσε άλλα ερευνητικά μέτρα για να προσδιορίσει τη ζημία της υπόθεσης. Η Εισαγγελία εφάρμοσε το συνολικό ανεξόφλητο χρέος μείον την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν εγγύηση, η οποία αποτελεί αρχή που είναι επωφελής για τους κατηγορούμενους.

Το κατηγορητήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan είχε την εξουσία να ελέγχει και να διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες της SCB, κάτι που είναι βάσιμο και σύμφωνο με τον νόμο. Η Εισαγγελία πιστεύει ότι τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Lan απέκτησε, κατείχε και έλεγχε τις αποφάσεις όλων των μετοχών που κατείχε ο κατηγορούμενος.

Όσον αφορά την άποψη του δικηγόρου ότι ο προσδιορισμός της ζημίας μιας υπόθεσης με βάση τους κανονισμούς της Κρατικής Τράπεζας συνίσταται στη λήψη του συνολικού ανεξόφλητου χρέους μείον την αξία της εξασφάλισης, η Λαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι ο προσδιορισμός ισχύει μόνο για ποινικές υποθέσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς σχετικά με τις συνήθεις τραπεζικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η φύση του εναγομένου Truong My Lan είναι η ιδιοποίηση περιουσίας, η τοποθέτηση περιουσίας σε μη καταχωρημένες εξασφαλισμένες συναλλαγές... επομένως η Λαϊκή Εισαγγελία δεν καθορίζει τις συνέπειες της υπόθεσης σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό.

Επιπλέον, η δήλωση μεταβολών μετόχων του εναγομένου Ta Chieu Trung (Γενικού Διευθυντή της Viet Vinh Phu Company) που καταρτίστηκε έως τον Ιούνιο του 2022 και η κατάθεση του κ. Trung στο δικαστήριο έδειξαν ότι ο Truong My Lan ανέθεσε στον Trung την παρακολούθηση των μετοχών SCB που κατείχε ο εναγόμενος και σχετίζονταν με τον εναγόμενο. Οι μεταβολές στις μετοχές SCB πραγματοποιήθηκαν όλες υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Van Thinh Phat.

Επιπλέον, το αρχείο ανάκρισης του κατηγορουμένου Λαν επιβεβαίωσε ότι κινητοποίησε συγγενείς και φίλους για να αγοράσουν μετοχές πριν από τη συγχώνευση 3 τραπεζών για να φτάσει το 65%, και στη συνέχεια συνέχισε να αυξάνει τις μετοχές.

Παρόλο που η κατηγορούμενη Truong My Lan δεν διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία της SCB, είχε τον απόλυτο έλεγχο και, ως εκ τούτου, το δικαίωμα να εκλέγει και να απολύει τα μέλη της SCB. Από εκεί και πέρα, η κατηγορούμενη κανόνισε βασικά μέλη να τη βοηθούν.

« Αυτές είναι οι συνθήκες, οι μέθοδοι και τα κόλπα που εκμεταλλεύτηκε ο κατηγορούμενος για να ιδιοποιηθεί χρήματα από την SCB», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισαγγελίας.

Όσον αφορά την άποψη ότι η πώληση χρέους της τράπεζας SCB στην VAMC επιτράπηκε από την Κρατική Τράπεζα, το ανεξόφλητο χρέος που πωλήθηκε στην VAMC εξακολουθούσε να αποδίδεται στις συνέπειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Εισαγγελίας, παρόλο που ο νόμος επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν μέτρα πώλησης και συμψηφισμού χρεών... για την αντιμετώπιση επισφαλών χρεών, στην προκειμένη περίπτωση οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν μέτρα πώλησης και συμψηφισμού χρεών ως τεχνάσματα και μεθόδους για να κρύψουν επισφαλείς απαιτήσεις και να αποκρύψουν εγκληματικές πράξεις, με σκοπό την ιδιοποίηση χρημάτων που αποσύρθηκαν από την SCB, επομένως οι κατηγορούμενοι πρέπει να εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για αυτά τα χρέη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Εισαγγελίας, παρόλο που η συμπεριφορά της Truong My Lan ήταν συνεχής για μεγάλο χρονικό διάστημα με τις ίδιες μεθόδους και κόλπα, η Λαϊκή Εισαγγελία την άσκησε ποινική δίωξη για δύο διαφορετικά εγκλήματα, επειδή κατά την περίοδο από το 2012 έως το 2018, οι εγκληματικές πράξεις της Truong My Lan και των συνεργών της πληρούσαν τα στοιχεία του εγκλήματος της παραβίασης των κανονισμών περί δανεισμού στις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων του Ποινικού Κώδικα του 1999.

Από το 2018 και μετά, τέθηκε σε ισχύ ο Ποινικός Κώδικας του 2015 (ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2017) και, βάσει των εγγράφων που διέπουν την εφαρμογή του, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ενέργειες του Truong My Lan είχαν επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν το έγκλημα της υπεξαίρεσης. Ως εκ τούτου, η δίωξη της Λαϊκής Εισαγγελίας για δύο κατηγορίες ήταν βάσιμη.

Όσον αφορά την κατηγορία ότι ο Truong My Lan ήταν ο εγκέφαλος και ο αρχηγός, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος θεωρούσε την SCB ως οικονομικό εργαλείο, ένα μέρος για να φυλάει χρήματα και όποτε χρειάζονταν χρήματα, έδινε οδηγίες όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Με τα διαθέσιμα έγγραφα και τους λόγους, αν και δεν υπάρχουν αποτελέσματα δικαστικής συνδρομής για την επαλήθευση και διευκρίνιση των 5 ξένων επιχειρήσεων που κατέχουν μετοχές της κας Lan, υπάρχουν επαρκείς βάσεις για να διαπιστωθεί ότι η κα Truong My Lan είναι το θύμα του εγκλήματος της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων.

Το γεγονός ότι οι δικηγόροι ζήτησαν από την εισαγγελία να αποδείξει ότι 5 ξένες ανώνυμες εταιρείες αγόρασαν τις μετοχές του κατηγορουμένου δεν αλλάζει το γεγονός ότι η κα Lan κατέχει τον έλεγχο αυτών των μετοχών.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Λαού, ορισμένοι δικηγόροι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να ζητείται εκτίμηση αξίας περιουσίας σε ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Λαού, στην προκειμένη περίπτωση, η εισαγγελία δεν εφάρμοσε μέτρα εκτίμησης, αλλά εφάρμοσε άλλα μέτρα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την εκτίμηση της περιουσίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ζημία που προκλήθηκε από τις ενέργειες της κας Truong My Lan ήταν πάνω από 677.000 δισεκατομμύρια VND, σύμφωνα με το λογιστικό σύστημα του λογισμικού της SCB, τις δηλώσεις άλλων εναγομένων, την ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου...

Η Λαϊκή Εισαγγελία πιστεύει ότι η εισαγγελία θεώρησε τη ζημία που είχε οικειοποιηθεί και υπέστη η κα Truong My Lan σε 677.000 δισεκατομμύρια VND.

Χοάνγκ Θο

[διαφήμιση_2]
Πηγή