Υπόθεση εικονικού νομίσματος TCIS: Πρόσληψη αλλοδαπών για να προσποιούνται ότι είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες για να διαπράξουν απάτη

Η ομάδα του Nguyen Chanh Dang προσέλαβε ξένους για να παριστάνουν τους επιτυχημένους επιχειρηματίες και να κάνουν παρουσιάσεις σε σεμινάρια και ομάδες, με σκοπό να προσελκύσουν ανθρώπους να επενδύσουν στο εικονικό νόμισμα TCIS.

Εξάρθρωση ενός πυραμιδικού σχεδίου επενδύσεων σε εικονικό νόμισμα TCIS σε συνέδριο με 200 άτομα - Φωτογραφία: Επαρχιακή Αστυνομία Phu Tho

Όπως αναφέρθηκε από το Tuoi Tre Online , η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho μόλις εξάρθρωσε μια παράνομη ομάδα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ με το πρόσχημα της επένδυσης σε ψηφιακό νόμισμα TCIS (εικονικό νόμισμα TCIS), ανακτώντας πάνω από 30 δισεκατομμύρια VND και συλλαμβάνοντας τον επικεφαλής και βασικά πρόσωπα.

Όσον αφορά τις μεθόδους της απάτης, η επαρχιακή αστυνομία του Φου Το δήλωσε ότι ο Νγκουγιέν Τσαν Ντανγκ (39 ετών, στην περιφέρεια Βιν Χόι, στην πόλη Χο Τσι Μινχ - ο ύποπτος αρχηγός) προσέλαβε ορισμένα άτομα για να δημιουργήσουν τον ιστότοπο https://tcis.ai και το ψηφιακό νόμισμα TCIS για να κινητοποιήσουν κεφάλαια από επενδυτές.

Ταυτόχρονα, προσέλαβε τους Doan Van Manh (32 ετών, από την κοινότητα Tam Dao, στην επαρχία Phu Tho) και Tran Minh Nhat (48 ετών, από την πόλη Ho Chi Minh) και πολλούς άλλους για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αγοράς και στη διαχείριση των οικονομικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ψηφιακό νόμισμα TCIS που δημιούργησε ο Dang δεν έχει κυκλοφοριακή αξία. Ωστόσο, για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους, στον ιστότοπο, ο Dang δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με την «TCIS Technology Company» ως επιχείρηση τεχνολογίας υπολογιστών στον Καναδά, με αντιπροσωπεία στο Ανόι .

Μαζί με αυτό υπάρχουν και έντονες προωθητικές ενέργειες όπως η έρευνα για την τεχνολογία κβαντικών υπολογιστών, το blockchain και η ανάπτυξη tokens TCIS με αξίες εκατοντάδες, χιλιάδες φορές υψηλότερες.

Στην πραγματικότητα, όμως, η Dang δεν έχει καμία σχέση με την «TCIS Technology Company» στον Καναδά, δεν έχει άδεια από την αρμόδια αρχή για να ανοίξει γραφείο αντιπροσωπείας στο Βιετνάμ και το σύστημα TCIS που δημιούργησε η Dang δεν έχει καμία πραγματική παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η πηγή χρημάτων για την πληρωμή των συμμετεχόντων που επενδύουν σε εικονικό νόμισμα TCIS είναι η χρήση ενός πολυεπίπεδου μοντέλου για την παραλαβή χρημάτων από τους μεταγενέστερους συμμετέχοντες για την πληρωμή των προηγούμενων συμμετεχόντων.

Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα στον τόπο του συμβάντος στο Ανόι - Φωτογραφία: Επαρχιακή Αστυνομία Φου Το

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Ντανγκ προσλάμβανε επίσης ξένους για να παριστάνουν τους επιτυχημένους επιχειρηματίες και να κάνουν παρουσιάσεις σε σεμινάρια και συνέδρια που διοργάνωνε ο Ντανγκ σε επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα, με σκοπό να προσελκύσει πολλούς συμμετέχοντες.

Παρόλο που λειτούργησε μόνο από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, ο Nguyen Chanh Dang και οι συνεργοί του κάλεσαν χιλιάδες ανθρώπους να δημιουργήσουν περισσότερους από 4.000 λογαριασμούς με συνολική επένδυση άνω των 2 εκατομμυρίων USDT, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια VND.

Τα χρήματα που διατέθηκαν από τους επενδυτές, αξίζει να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές σε χρηματιστήρια Forex και Crypto.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho αποφάσισε να κινήσει ποινική διαδικασία και να διώξει τους Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh και Tran Minh Nhat για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τις επιχειρήσεις πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, όπως προβλέπεται.

Ο Υποστράτηγος Nguyen Minh Tuan, Διευθυντής της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho, κινητοποίησε άμεσα, συμβούλεψε και υπενθύμισε σε όσους συμμετείχαν στο εργαστήριο τα κόλπα και τις μεθόδους των ομάδων απάτης σε επενδύσεις εικονικών νομισμάτων - Φωτογραφία: Αστυνομία της Επαρχίας Phu Tho

Διευθύνοντας άμεσα την έρευνα, ο Υποστράτηγος Nguyen Minh Tuan - Διευθυντής της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho - δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έρευνας στην τουριστική περιοχή Ao Vua (κοινότητα Suoi Hai, Ανόι), η ομάδα του Dang προσκάλεσε περισσότερα από 200 άτομα σε ένα σεμινάριο για να τους δελεάσει και να τους δελεάσει να επενδύσουν στο εικονικό νόμισμα TCIS.

«Όταν η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho έκανε έφοδο, οι επενδυτές δεν γνώριζαν ότι τους εξαπατούσαν. Όταν ρώτησα, πολλοί ηλικιωμένοι είχαν ήδη καταθέσει χρήματα. Συγκεκριμένα, πολλές γυναίκες είχαν κρυφτεί μακριά από τους συζύγους και τα παιδιά τους και είχαν καταθέσει εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Όταν ρώτησα, ντράπηκαν και φοβήθηκαν ότι οι σύζυγοί τους θα το ανακάλυπταν», ανέφερε ο υποστράτηγος.

Η επαρχιακή αστυνομία του Φου Το καλεί τους εμπλεκόμενους και τα θύματα της υπόθεσης να αναφερθούν στην Υπηρεσία Ασφάλειας Ερευνών της επαρχιακής αστυνομίας του Φου Το για την προστασία των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ταυτόχρονα, συνιστάται στους ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση όσον αφορά τις προσκλήσεις για «επένδυση σε ψηφιακό νόμισμα», «τεράστια κέρδη» ή συγκαλυμμένο πολυεπίπεδο μάρκετινγκ, ώστε να αποφύγουν την απάτη.

Επιστροφή στο θέμα

ΣΟΦΙΑ

Πηγή: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm