Η υπηρεσία ερευνών ασφαλείας ανέπτυξε σχέδιο έκτακτης ανάγκης έρευνας στην Fimetech Company Limited (γραφείο αντιπροσωπείας στο Ανόι ) - Φωτογραφία: Επαρχιακή Αστυνομία Phu Tho
Όπως αναφέρθηκε από το Tuoi Tre Online , η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho μόλις εξάρθρωσε μια διεθνική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που λειτουργούσε παράνομα με τη μορφή αγοράς και πώλησης ενός εικονικού νομίσματος που ονομάζεται PaynetCoin, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Μιλώντας για τη μέθοδο λειτουργίας της ομάδας απάτης με εικονικά νομίσματα, ο Υποστράτηγος Nguyen Minh Tuan - Διευθυντής της Αστυνομίας της Επαρχίας Phu Tho - δήλωσε ότι από το 2021, ο Nguyen Van Ha (45 ετών, στην κοινότητα Phu My Bac, στην επαρχία Gia Lai - αρχηγός της σπείρας) και οι συνεργοί του έχουν προγραμματίσει και δημιουργήσει το εικονικό νόμισμα PaynetCoin που λειτουργεί στην πλατφόρμα Blockchain, δημιουργώντας ένα σύστημα ανταμοιβής σύμφωνα με ένα πολυεπίπεδο μοντέλο για την προσέλκυση συμμετεχόντων (χρησιμοποιώντας ιστότοπους όπως το FMCPAY.com και το AFF2024.com για την εγγραφή και ενεργοποίηση παράνομων επενδυτικών πακέτων).
«Ο Χα σπούδασε χρηματοοικονομικά και εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα, επομένως κατανοεί την πίστωση, τα χρηματοοικονομικά και ιδιαίτερα την ψυχολογία των ανθρώπων, ειδικά εκείνων που έχουν χρήματα αλλά δεν έχουν επενδυτικές γνώσεις, γεγονός που τους διευκολύνει να επενδύσουν σε εικονικό νόμισμα», δήλωσε ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Μινχ Τουάν.
Για την ανάπτυξη του συστήματος, η Ha προσέλκυσε αρκετούς ανθρώπους να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένου του Phan Viet Lap (42 ετών, στην περιοχή Bay Hien, στην πόλη Χο Τσι Μινχ). Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμπειρία σε πολυεπίπεδες δραστηριότητες, επομένως ανέπτυξαν το σύστημα πολύ γρήγορα διοργανώνοντας μεγάλα σεμινάρια σε θέρετρα, θέρετρα και ξενοδοχεία 5 αστέρων για να προωθήσουν το PaynetCoin ως πολύτιμο και κερδοφόρο κατά την επένδυση.
Ο όμιλος της Χα καταβάλλει επίσης κέρδη 5-9% ανά μήνα - ένα εξαιρετικά ελκυστικό επιτόκιο για τους νεοεισερχόμενους στο τρέχον οικονομικό κλίμα.
Ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Μινχ Τουάν πήρε απευθείας καταθέσεις από άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Φωτογραφία: Επαρχιακή Αστυνομία Φου Το
Ο Αντισυνταγματάρχης Χοάνγκ Τουνγκ, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας της Αστυνομίας της επαρχίας Φου Το, δήλωσε ότι η απάτη χρησιμοποίησε το PaynetCoin για να καταβάλει ανταμοιβές σε επενδυτές. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές για να ανταλλάξουν κρυπτονομίσματα PaynetCoin που έχουν ανάγκη στο χρηματιστήριο FMCPAY.com με κρυπτονόμισμα USDT, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ανταλλαχθεί με δολάρια ΗΠΑ ή βιετναμέζικο νόμισμα.
Ωστόσο, ορίζουν επίσης μια πολύ υψηλή χρέωση ανάληψης για κάθε συναλλαγή, κάνοντας τους ανθρώπους να φοβούνται κάθε φορά που κάνουν ανάληψη χρημάτων. Ταυτόχρονα, «σπέρνουν» την ελπίδα ότι τα χρήματα θα μείνουν εκεί, όσο περισσότεροι πόντοι ανταμοιβής συσσωρεύονται στο PaynetCoin, τόσο υψηλότερο θα είναι το κέρδος αργότερα, αλλά στην πραγματικότητα, δεν έχει καμία αξία.
«Όταν οι άνθρωποι λάμβαναν τόκους, δεν τους έκαναν ανάληψη επειδή άκουγαν τους απατεώνες να λένε ότι αν κρατούσαν το PaynetCoin, θα γινόταν όλο και πιο κερδοφόρο και η αξία του θα αυξανόταν, επομένως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έκαναν ανάληψη των χρημάτων τους» - μοιράστηκε ο Αντισυνταγματάρχης Hoang Tung.
Η υπηρεσία ερευνών ασφαλείας λαμβάνει καταθέσεις από υπαλλήλους - Φωτογραφία: Επαρχιακή Αστυνομία Φου Το
Ο Αντισυνταγματάρχης Χοάνγκ Τουνγκ είπε επίσης ότι, προκειμένου να εξαπατήσει τους επενδυτές, η ομάδα του Χα παρείχε επίσης πολλές ψευδείς πληροφορίες, όπως ότι το εικονικό ανταλλακτήριο συναλλάγματος PaynetCoin ήταν εγγεγραμμένο στις ΗΠΑ ή ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, την κράτηση δωματίων ξενοδοχείων...
«Μέσα από αυτήν την υπόθεση, συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να μην εμπιστεύονται επενδυτικές μεθόδους με επιτόκια που είναι πολύ υψηλά σε σύγκριση με τις τραπεζικές καταθέσεις ή τις επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις.»
«Όταν συμμετέχουν σε επενδύσεις, οι άνθρωποι πρέπει να ερευνούν και να κατανοούν πλήρεις και επίσημες πληροφορίες» - τόνισε ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Μινχ Τουάν.
Ωστόσο, όλες αυτές είναι ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν από την ομάδα του Ha και δεν έχουν καμία πραγματική αξία συναλλαγής.
«Με τέτοια κάλυψη και κόλπα, η ομάδα του Χα έχει προσελκύσει χιλιάδες συμμετέχοντες, το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχει κινητοποιηθεί έχει φτάσει τα δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αν και ο ηγέτης είναι Βιετναμέζος, έχουν κινητοποιήσει τόσο εγχώριους όσο και ξένους επενδυτές.»
«Την εποχή που καταπολεμήσαμε την υπόθεση, χρήματα από την Ινδία και τις Φιλιππίνες συνέχιζαν να ρέουν στην εικονική ανταλλαγή που δημιούργησε ο Χα», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Χοάνγκ Τουνγκ.
Περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι ενός υπόπτου - Φωτογραφία: Επαρχιακή Αστυνομία Φου Το
Ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Μινχ Τουάν αποκάλυψε ότι κατά την πάταξη της υπόθεσης, η ομάδα του Χα απέσυρε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για προσωπική χρήση, όχι ως στόχο που είχε δηλωθεί προηγουμένως κατά την έκκληση για επενδυτές.
«Σε αυτήν την περίπτωση, συλλάβαμε τον επικεφαλής, καθώς και τον δημιουργό του εικονικού νομίσματος για την εξαπάτηση και την ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, κατασχέσαμε και δεσμεύσαμε πολλά μετρητά, ξένο νόμισμα και ακίνητα, συνολικού ύψους έως και 1.000 δισεκατομμυρίων VND.»
«Στο μέλλον, όταν επεκτείνουμε την έρευνα, σίγουρα θα μπορέσουμε να κατάσχουμε περισσότερα χρήματα για να τα επιστρέψουμε αργότερα στα θύματα» - μοιράστηκε περισσότερα ο Υποστράτηγος Νγκουγιέν Μινχ Τουάν.
Ανακοίνωση για την εύρεση θυμάτων της υπόθεσης
Η Υπηρεσία Ερευνών και Ασφάλειας της Αστυνομίας της επαρχιακής αστυνομίας Phu Tho ανακοίνωσε ότι η μονάδα διερευνά επί του παρόντος μια υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης περιουσίας που σχετίζεται με επενδύσεις στο ψηφιακό νόμισμα PaynetCoin (PAYN) και στην αίθουσα συναλλαγών FMCPAY.
Για την εξυπηρέτηση της έρευνας, οι πολίτες που έχουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν προληπτικά και να παράσχουν πληροφορίες μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 0692.645.133 - 0393.817.910 (ερευνητής Le Xuan Truong) ή στο γραφείο της Υπηρεσίας Ερευνών Ασφαλείας της Επαρχιακής Αστυνομίας Phu Tho, στην οδό Tran Phu 216, στο τμήμα Viet Tri.
Πηγή: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm
Σχόλιο (0)