Según informa VietNamNet, la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh acaba de concluir la acusación formal contra el exdirector de la policía de la ciudad de Hai Phong, Do Huu Ca, y otros acusados ​​por los delitos de apropiación fraudulenta de bienes, comercio ilegal de facturas y documentos para la recaudación del presupuesto estatal, soborno, recepción de sobornos y evasión fiscal.

Según la acusación, entre marzo de 2013 y mayo de 2022, los acusados ​​Truong Xuan Duoc (nacido en 1971 en Hai Phong) y Nguyen Thi Ngoc Anh (nacida en 1979, esposa de Duoc) constituyeron, administraron y operaron 26 empresas para la compraventa ilegal de facturas con fines de lucro. Duoc y su esposa compraron y vendieron ilegalmente 15.674 facturas, obteniendo ganancias ilícitas superiores a 41.200 millones de VND.

Truong Xuan Duoc y su esposa sobornaron al Sr. Nguyen Dinh Duong, Jefe del Departamento de Impuestos, y a Do Thanh Hoai, funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito de Cat Hai, Ciudad de Hai Phong, con 362 millones de VND para facilitar la creación de empresas dedicadas a la compraventa ilegal de facturas.

do huu ca.jpg
Do Huu Ca, exdirector de la policía de la ciudad de Hai Phong. Foto: Colaborador

Alrededor de octubre-diciembre de 2022, Duoc y su esposa se enteraron de que Truong Van Nam (sobrino de Duoc) había sido arrestado y registrado por la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Quang Ninh en relación con el comercio ilegal de facturas, mientras que también se investigaba y verificaba la empresa administrada y operada por Duoc y su esposa.

Duoc escapó y le indicó a su esposa que se reuniera con el Sr. Do Huu Ca (nacido en 1958, jubilado, ex Director de la Policía de la Ciudad de Hai Phong) para pedirle "exoneración".

La acusación determinó que el matrimonio Duoc entregó al Sr. Ca 35 mil millones de VND para que “gestionara el caso”. En ese momento, si bien el Sr. Do Huu Ca no pudo evitar que el matrimonio Duoc fuera procesado por “elusión ilegal de facturas”, les prometió falsamente ayudarlos a cambio de dinero y luego se apropió de todo.

Según el Dr. y abogado Dang Van Cuong (profesor de Derecho Penal en la Universidad Thuy Loi), si se trata de un caso normal de fraude y apropiación de bienes, y el delincuente comete el acto a través de relaciones económicas civiles legales, esta cantidad de dinero sin duda será devuelta a la víctima para restaurar sus derechos y reducir el daño causado por el delito.

Sin embargo, en este caso, la víctima fue víctima de un fraude patrimonial, pero a la vez era también la acusada, e intentó sobornar sin éxito. Aquí, el propósito del soborno era manipular el caso, lo cual es ilegal.

El Dr. Cuong señaló que actualmente no existe ningún documento de orientación específico, ni ningún precedente que regule la situación antes mencionada.

Sin embargo, el seguimiento de varios juicios recientes de casos similares demuestra que si el tribunal determina que el dinero fraudulento mencionado anteriormente es propiedad utilizada para fines ilegales, será confiscado y entregado al tesoro del Estado, y no devuelto al acusado identificado como la víctima en el caso.

Según el Sr. Dang Van Cuong, es imposible proteger completamente los derechos de las víctimas cuando ellas mismas quieren cometer actos ilegales pero fracasan.

“En el futuro, será necesario que la Corte Suprema brinde orientación para unificar la resolución de cuestiones civiles en casos penales de soborno, pero identificados como víctimas en casos de fraude, a fin de unificar la aplicación del derecho penal”, dijo el Sr. Dang Van Cuong.