En la tarde del 3 de febrero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang transfirió a Che Kim My Ngan (43 años, de Ninh Thuan, residente temporal en el barrio Ben Nghe, distrito 1, ciudad de Ho Chi Minh) a la ciudad de Da Nang para continuar investigando el acto de fraude y apropiación de propiedad.
Según la investigación, Ngan es colega del Sr. N.D.VT (residente en la ciudad de Da Nang) en una empresa de la ciudad de Ho Chi Minh.
En 2023, el Sr. T. fue citado por la Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh para esclarecer la compraventa ilegal de cuentas bancarias. El Sr. T. viajó a Ciudad Ho Chi Minh para colaborar con la policía y contactó a Ngan para que se alojara en un apartamento en la calle Ton Duc Thang (barrio Ben Nghe, distrito 1).
Sospechoso Che Kim My Ngan
El Sr. T. le confesó a Ngan su preocupación por ser procesado y detenido temporalmente. Sabiendo que la familia del Sr. T. gozaba de buena posición económica, a Ngan se le ocurrió la idea del fraude, utilizando la treta de "presumir" de tener relaciones cercanas con altos funcionarios del Gobierno Central y del Ministerio de Seguridad Pública .
Ngan sugirió, y el Sr. T. aceptó, donar dinero para "arreglar el caso". Entre junio de 2023 y el 20 de enero de 2024, Ngan recibió 6.600 millones de VND del Sr. T.; la mayoría de las transacciones se realizaron mediante transferencia bancaria.
Che Kim My Ngan fue extraditado a la ciudad de Da Nang.
Sin embargo, el Sr. T. descubrió posteriormente que Ngan lo había estafado. Tras recibir la denuncia, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la Ciudad de Da Nang se coordinó con el Departamento 6 del Departamento de Policía Criminal del Ministerio de Seguridad Pública para verificar el caso.
Tras recopilar pruebas y consolidar el expediente, la agencia investigadora determinó que existían suficientes motivos para arrestar a Ngan y esclarecer el caso. En la comisaría, Ngan admitió haber gastado todo el dinero que le había robado al Sr. T. y no haberlo utilizado para "arreglar el caso" ni haber mantenido las relaciones que presumía.
Actualmente, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang confiscó temporalmente tres teléfonos móviles, un iPad y muchas piezas de joyería que Ngan compró con el dinero estafado.
Tran Kim Hung fue arrestado por la policía de la ciudad de Da Nang.
Anteriormente, en la tarde del 30 de enero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Da Nang también atrapó a Tran Kim Hung (41 años, residente en la comuna de Hai Hung, distrito de Hai Hau, Nam Dinh ) recibiendo 20 millones de VND de la familia de un sospechoso.
Según la investigación, Hung afirmó ser el subdirector del Departamento de Inspección Legal de la Agencia de Policía de Investigación de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública junto con el Sr. LTD (que reside en Thanh Hoa).
Hung "se jacta" de tener muchas relaciones estrechas con la fuerza policial, de poder intervenir y "dirigir el caso".
Confiando en Hung, el 30 de enero, el Sr. D. fue a la ciudad de Da Nang para reunirse con él y pedirle que resolviera el caso. En cuanto Hung recibió el dinero, fue arrestado.
El "falso policía" Tran Kim Hung también confesó que, usando el mismo truco de hacerse pasar por policía, cometió dos fraudes en Binh Phuoc y Thu Duc (Ciudad Ho Chi Minh). Gastó todo el dinero estafado en fines personales.
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