Alerta sobre aumento de fraudes y apropiaciones de bienes provenientes del juego

Recientemente, todos los niveles y sectores de la provincia de Quang Nam han implementado numerosas tareas y fortalecido las soluciones para prevenir, detener y gestionar las violaciones de las actividades de hui y bieu, de acuerdo con la normativa. Sin embargo, en la práctica, se han producido numerosos casos de fraude y apropiación de activos mediante estas formas de participación en bieu y hui, lo que ha provocado indignación pública y ha afectado la seguridad y el orden público en la localidad.

Por ejemplo, a principios de febrero de 2025, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Quang Nam procesó y detuvo a Tran Nguyen Thanh Hien (nacido en 1999, residente en el distrito de Thanh Khe, ciudad de Da Nang) para investigar el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Foto ilustrativa

Los resultados iniciales de la investigación determinaron que, en febrero de 2024, Hien comenzó a participar en juegos de azar en línea con algunos propietarios de casinos en la provincia de Quang Nam y la ciudad de Da Nang . Al darse cuenta de que organizar clubes de juego en línea era sencillo y carecía de control, a Hien se le ocurrió la idea de usar la información personal y los nombres de otros participantes para apropiarse de dinero.

Desde principios de mayo de 2024 hasta mediados de julio de 2024, Hien usó información personal de diversas personas para participar en un total de 28 apuestas de 17 organizadas por un apostador de Quang Nam. Tras participar, ganar y recibir todas las apuestas, Hien dejó de pagarlas, eliminó su cuenta de Zalo y bloqueó todo contacto con el apostador. Con estas artimañas, Hien se apropió de casi 700 millones de VND del apostador de Quang Nam.

La realidad reciente en la provincia de Quang Nam muestra que los préstamos y empréstitos mediante bieu y hui son cada vez más diversos y complejos, transformándose en fraude para la apropiación de activos, abuso de confianza para apropiarse de grandes cantidades de activos y préstamos con altas tasas de interés. Hay casos en los que el propietario de un bieu organiza simultáneamente varias cadenas de bieu con numerosos miembros y grandes cantidades, y es incapaz de gestionarlas, lo que provoca la incapacidad o la negativa a pagar, lo que a su vez provoca el colapso de numerosos bieu y hui, con graves consecuencias para personas y organizaciones, y afecta negativamente la seguridad y el orden en la provincia.

Las autoridades creen que la razón principal es que el trabajo de propaganda sobre la implementación del Decreto No. 19/2019/ND-CP en algunas localidades no se ha implementado ampliamente, los Comités Populares a nivel comunal aún tienen lagunas y deficiencias, y no han comprendido proactivamente la situación y los desarrollos de las actividades de juego y hui. La psicología de las personas que participan en el juego y el hui aún es subjetiva, con poca atención a las regulaciones legales; se basa principalmente en el prestigio y la familiaridad, la confianza mutua, por lo que solo hacen registros orales o simples, no hacen acuerdos sobre el juego y el hui, por lo que el riesgo es muy alto, surgen disputas fácilmente, fraude y apropiación indebida de la confianza para apropiarse de la propiedad cuando no se implementan adecuadamente los compromisos y acuerdos entre sí, lo que afecta negativamente a los participantes y al orden socioeconómico .

Para contribuir a la correcta aplicación de las normas legales sobre las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio según lo prescrito por la ley, y para prevenir y combatir los delitos de fraude y apropiación de propiedad en forma de asociaciones de ahorro y crédito rotatorio en la provincia, el 17 de marzo, el Sr. Le Van Dung, Presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam firmó y emitió un despacho oficial, solicitando al Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Quang Nam y a las organizaciones sociopolíticas de la provincia, solicitando a los Departamentos, sucursales, sectores, Comités Populares a nivel de distrito y comuna que fortalezcan la propaganda y difusión de las normas sobre las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio.

Alertar periódicamente sobre los métodos y artimañas de usura, fraude y abuso de confianza para apropiarse de bienes en general, y en particular en relación con las asociaciones de juegos de azar y de ahorro y crédito rotatorio. Los Comités Populares a nivel distrital y comunal deben fortalecer la propaganda y la difusión de medidas preventivas contra las asociaciones de juegos de azar y de ahorro y crédito rotatorio, así como contra el crédito negro; movilizar a la población para que denuncie a las autoridades competentes los actos deshonestos y no transparentes, la información inexacta relacionada con las asociaciones de juegos de azar y de ahorro y crédito rotatorio, y el uso de las contribuciones de los miembros para otros fines, etc., a fin de prevenir y abordar con prontitud las infracciones de la ley y tomar medidas para remediar las consecuencias conforme a la normativa.

El Comité Popular de la provincia de Quang Nam solicitó a la policía provincial desempeñar un papel central en la prevención y lucha contra los delitos y las violaciones de la ley relacionados con el juego, el ahorro y el crédito disfrazados; comprender de manera proactiva la situación del área y los sujetos, y erradicar las pandillas, redes y sujetos que muestren signos de actividades relacionadas con el juego, el ahorro y el crédito disfrazados y el crédito negro.

Fuente: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/