Debido a la ingenuidad y la falta de vigilancia, muchas personas han sido engañadas, amenazadas y han sufrido el robo de sus propiedades por parte de estafadores.

La aplicación de mensajería Telegram es considerada un "paraíso" para que los estafadores engañen a las víctimas para que inviertan en criptomonedas.

Aprovecharse de la ingenuidad

A finales de enero de 2025, muchas personas se sorprendieron cuando la policía de la ciudad de Hue , en coordinación con el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, desmanteló el proyecto CRP1 y arrestó a Hoang Trung Nghia (nacido en 1991, residente en la comuna de Quang Phuoc, distrito de Quang Dien), quien se hacía llamar "Tony Hoang", por utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse de bienes.

A principios de 2023, Hoang Trung Nghia tuvo la intención de defraudar y apropiarse de la propiedad de otras personas, por lo que suplantó la identidad de Tony Hoang y creó el sitio web "IMB DAO" con la dirección https://imbdao.com, junto con las cuentas de redes sociales Twitter @IMBDAO_VietNam y el canal de Telegram llamado "IMBDAO_VietNam".

Para apropiarse del dinero de los inversores, Nghia construyó su imagen como KOL (influencer) en el mercado de las criptomonedas y publicó mucha información falsa en sus redes sociales, como por ejemplo: que el fondo IBM_DAO de Nghia había recibido inversiones de varios fondos de inversión importantes del mundo ; y que algunos miembros del equipo del proyecto querían revender acciones de ZRO (proyecto de criptomoneda LayerZero).

Nghia creó un grupo de Telegram llamado “LayerZero Pool” compuesto por numerosas cuentas falsas para suplantar la identidad de miembros que querían revender participaciones del proyecto ZRO. Cuando una víctima deseaba recomprar participaciones de un proyecto de criptomoneda, Nghia le proporcionaba la información de su monedero virtual para transferir USDT y luego se apropiaba de ellos. Toda la información sobre los proyectos LayerZero (ZRO) que Nghia compartió con los inversores era completamente falsa y fabricada por él, con el fin de apropiarse de los activos.

Para evitar ser investigado por las autoridades y ocultar su comportamiento fraudulento, Nghia registró numerosas billeteras de criptomonedas descentralizadas para realizar transferencias de USDT a los inversores. Posteriormente, transfirió todos los USDT robados a diversas billeteras y los convirtió en efectivo (VND) mediante transacciones en la plataforma Binance.

El sujeto Hoang Trung Nghia fue arrestado por la policía de la ciudad de Hue por utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse de bienes.

Según el Sr. Tran Th., víctima de Nghia y residente en la ciudad de Hue, conoció a "IMB Tony", propietario del fondo descentralizado IMB DAO, a través de Twitter. Nghia utilizó cuentas de Telegram, Twitter, canales de Telegram y correos electrónicos para atraer inversores a proyectos de criptomonedas desde las primeras rondas de financiación. Inicialmente, invitó al Sr. Th. a unirse al grupo de Telegram "IMB DAO Shark Club". En ese momento, Nghia le proporcionó mucha información, como el anuncio de que la organización Outlier Venture (una gestora de fondos de criptomonedas) había invertido 200.000 USD en su proyecto IMB DAO; colaboraciones con fondos de criptomonedas en China; promoción del proyecto Nillion en Vietnam; y colaboración con el fondo Unicorn Hunter.

Con tácticas similares, muchas otras víctimas en todo el país también han caído en la trampa de Nghia. Entre ellas, la policía de la ciudad de Hue ha verificado varios casos, como el del Sr. VXT (nacido en 1998 y residente en la ciudad de Tuy Hoa, provincia de Phu Yen ), quien fue estafado por Nghia por aproximadamente 125 millones de VND; y el del Sr. N.D.T. (nacido en 1997 y residente en la ciudad de Bien Hoa, provincia de Dong Nai), quien fue estafado por Nghia por 50 millones de VND.

Según las estadísticas, Nghia estafó y se apropió indebidamente de 93.000 USDT (aproximadamente 2.350 millones de VND) de inversores. El dinero sustraído se utilizó para pagar deudas e invertir en proyectos de criptomonedas, pero sufrió pérdidas. El Departamento de Seguridad e Investigación de la Policía de la ciudad de Hue ha decidido procesar a Hoang Trung Nghia por "Uso fraudulento de redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse indebidamente de bienes". Asimismo, la investigación continúa y se amplía la investigación del caso.

Variedad de trucos

Según información de la Policía de Hue, el caso de Hoang Trung Nghia es solo uno de los muchos que maneja la unidad. La participación de ciberdelincuentes expertos en fraude es cada vez más frecuente. En particular, con cada nuevo procedimiento administrativo estatal, como la expedición y renovación de permisos de conducir, la identificación de cuentas VNeID, la actualización de datos biométricos bancarios o las devoluciones electrónicas de impuestos, los delincuentes crean nuevos escenarios de fraude, lo que provoca que las víctimas se pierdan en un laberinto de información y sean fácilmente engañadas.

Tan solo en 2024, la policía de Hue gestionó cerca de 30 casos relacionados con este tipo de comportamiento; al mismo tiempo, recibió cientos de denuncias de personas que fueron víctimas de estafas en línea. Entre los casos más destacados se encuentran: suplantar la identidad de monjes para solicitar caridad, apoyo y donaciones para organizar supuestos retiros de verano o reparar lugares de culto incendiados. Las principales víctimas de los delincuentes cibernéticos son mujeres, trabajadores, agricultores y jubilados.

Entre los métodos y trucos comunes de los ciberdelincuentes se incluyen: el fraude emocional, que consiste en atraer a las personas para que inviertan en finanzas, realicen tareas en línea o envíen dinero o regalos valiosos; la suplantación de identidad de empresas financieras o bancos para obtener préstamos, aumentar los límites de crédito y luego solicitar transferencias de dinero para completar trámites; la suplantación de identidad de organismos estatales para contactarlos y completar trámites administrativos; la suplantación de identidad de organismos públicos para llamar y amenazar, solicitando transferencias de dinero o ayuda para recuperar el dinero defraudado...

El sujeto Le Trung Thanh fue arrestado por hacerse pasar por un monje para pedir caridad, apoyo y donaciones.

El Sr. Thai Minh Tri (Distrito de Phu Xuan) relató que la semana pasada recibió una llamada de alguien que se identificó como un empleado de la Compañía Eléctrica de Hue. Le informaron que su casa había pagado menos en la factura de luz de enero debido a un error del lector del contador. Esta persona le indicó al Sr. Tri que pagara la factura rápidamente a través de un enlace enviado por la aplicación Zalo para evitar un corte de luz. Afortunadamente, había oído hablar de estafas similares en periódicos y radio, así que colgó y se comunicó con la línea directa oficial de la compañía para confirmar la información.

Cabe destacar que muchos delincuentes utilizan la tecnología Deepfake (que consiste en editar videos y sonidos para falsificar los rostros de otras personas mediante inteligencia artificial) para suplantar identidades; al mismo tiempo, se apoderan de las cuentas de redes sociales de las víctimas para enviarles mensajes y llamarlas y pedirles dinero prestado. Tras presenciar un caso similar, la Sra. Nguyen Thi Phuong Anh (del distrito de Thuan Hoa) comentó que ella misma recibió llamadas de la cuenta de Facebook de un familiar en Estados Unidos. Esta persona le solicitó repetidamente a la Sra. Phuong Anh que transfiriera dinero a varias cuentas en bancos vietnamitas con el pretexto de comprar productos locales para enviarlos como regalos al extranjero.

“En la videollamada aparecía la cara de un familiar, y me pedían una transferencia de dinero urgente, así que al principio me lo creí. Sin embargo, la calidad de la llamada era muy mala, la imagen estaba borrosa y parpadeaba, así que se lo conté a mi marido. Después, toda la familia decidió contactar con el marido del familiar y descubrieron que la cuenta de Facebook había sido hackeada y que muchas otras personas también habían recibido llamadas y mensajes pidiéndoles que les transfirieran dinero”, recordó la Sra. Phuong Anh.

El coronel Nguyen Thanh Tuan, director de la policía de la ciudad de Hue, afirmó que la solución más fundamental y eficaz consiste en que, cuando cada ciudadano detecte problemas relacionados con delitos informáticos, se coordine de inmediato con las autoridades, especialmente con la policía, para identificarlos y combatirlos. Solo así se podrán controlar y, en última instancia, erradicar los delitos informáticos.

(Continuará)

Artículo y fotos: MINH NGUYEN