Intercambio de experiencias en gestión de activos virtuales y blanqueo de capitales

El rápido desarrollo de la tecnología financiera digital y los criptoactivos es una tendencia inevitable, que genera oportunidades de innovación pero también plantea grandes desafíos en la gestión, especialmente en la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude transfronterizo.

Evento paralelo con el tema «Intercambio de experiencias en la investigación y recopilación de pruebas electrónicas en casos relacionados con activos virtuales y blanqueo de capitales». (Foto: Trung Hung)

En la tarde del 25 de octubre, en el marco de la ceremonia de firma y de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito (Convención de Hanoi ), se llevó a cabo un evento paralelo con el tema “Intercambio de experiencias en la investigación y recolección de evidencia electrónica en casos relacionados con activos virtuales y lavado de dinero”.

Al evento asistieron representantes del Banco Estatal de Vietnam; la Sra. Delphine Schantz, Representante Principal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la región de Asia y el Pacífico ; el Sr. Jarek Jakubczak, Jefe de Capacitación en Cumplimiento de la bolsa Binance; el Sr. Samuel Nartey George, Ministro de Comunicaciones, Tecnología Digital e Innovación de Ghana; y representantes de los países participantes en la Convención de Hanoi.

Al hablar en el evento, un representante del Banco Estatal de Vietnam dijo que muchos países están presenciando el rápido desarrollo de la tecnología financiera digital y los criptoactivos, lo que plantea grandes oportunidades y desafíos en la gestión.

Un representante del Banco Estatal de Vietnam afirmó que muchos países están presenciando el rápido desarrollo de la tecnología financiera digital y los criptoactivos, lo que plantea grandes oportunidades y desafíos para su gestión. (Foto: Trung Hung)

Los criptoactivos presentan tres características que dificultan su investigación y recuperación: son descentralizados, transfronterizos, permiten transacciones anónimas de alta velocidad, son difíciles de recuperar y son fáciles de ocultar. El Informe Nacional de Evaluación de Riesgos 2018-2022 clasifica el riesgo para los proveedores de servicios de billetera, los gestores de activos virtuales y los fondos de inversión en activos virtuales como alto. El riesgo para los criptoactivos estables también es alto.

El representante de Ghana mencionó varios casos ocurridos en el país, incluyendo un ataque a direcciones financieras en Ghana, que causó daños significativos al transferirse 12 millones de dólares estadounidenses en la red en tan solo 9 segundos. El dinero se transfirió de una billetera electrónica a otra billetera de activos digitales. Se trata de un caso de fraude con elementos transfronterizos.

Los delegados debatieron soluciones para prevenir y combatir el blanqueo de capitales y el fraude transfronterizo. (Foto: Trung Hung)

El Departamento contra el lavado de dinero del Banco Estatal dijo que ha identificado una serie de actos de lavado de dinero en el mercado de criptoactivos, entre ellos: aprovechar el sistema de autenticación laxo del intercambio; mezclar criptoactivos ilegales con activos legales; convertir valor en criptoactivos personales para intercambiar con criptoactivos legales; dividir y mezclar a través de múltiples direcciones de billetera, evitando el umbral de monitoreo; crear proyectos falsos, usar criptoactivos ilegales para comprar, transferir a una segunda billetera para comerciar, cancelar proyectos para encubrir...

En el contexto del aumento de los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude transfronterizo, Ghana ha llevado a cabo con éxito investigaciones sobre criptomonedas, a través de la cooperación con intercambios de criptomonedas; cooperación con agencias contra el crimen, incluida la agencia de delitos cibernéticos, la agencia de delitos económicos y la agencia de crimen organizado... Estas actividades de cooperación tienen como objetivo rastrear los flujos de dinero ilegal y el movimiento de estos flujos para convertirlos en criptomonedas.

Escena del evento. (Foto: Trung Hung)

En el evento, los ponentes propusieron soluciones para combatir el blanqueo de capitales y el fraude transfronterizo. Por consiguiente, se necesita un sistema de asistencia jurídica mutua y un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para rastrear y localizar a los delincuentes. Además, se imparte formación y capacitación a quienes trabajan en el sector judicial sobre cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales y el fraude transfronterizo.

Vietnam presentó su experiencia en este campo. Vietnam está desarrollando un marco legal conforme a la Recomendación 15 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). La Asamblea Nacional aprobó la Ley de la Industria de la Tecnología Digital 2025 el 14 de junio de 2025, que regula integralmente la industria de la tecnología digital en Vietnam. Asimismo, el Gobierno emitió la Resolución n.º 05/2025/NQ-CP sobre el desarrollo piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam.

El Departamento Antilavado de Dinero del Banco Estatal de Vietnam ha revisado más de 400 transacciones sospechosas relacionadas con criptoactivos desde 2024 y ha transmitido la información a las autoridades. Próximamente, el Banco Estatal se centrará en brindar orientación para la identificación y el reporte de transacciones sospechosas, desarrollar la infraestructura técnica, fortalecer la capacidad del Departamento Antilavado de Dinero y promover la cooperación internacional.

Con soluciones nacionales drásticas y una estrecha cooperación entre países, los oradores esperan resolver los problemas restantes en la prevención del lavado de dinero y el fraude transfronterizo en el futuro.

GRUPO DE REPORTEROS

Fuente: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html