El dueño de una tienda de motocicletas robó más de 10 mil millones de VND del banco.

BTO-La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Binh Thuan acaba de emitir una decisión para procesar, ejecutar una orden de arresto para detención temporal y una orden de allanamiento para la residencia de Truong Ngoc Tam (50 años, residente en el barrio de Duc Long, ciudad de Phan Thiet) por el delito de fraude y apropiación de propiedad.

Según los documentos de la investigación, en 2020, Truong Ngoc Tam completó los procedimientos para registrar un negocio de motocicletas y el Departamento de Finanzas y Planificación de la ciudad de Phan Thiet le otorgó un certificado de registro comercial con el nombre de Lan Anh Motorbike Shop, ubicado en la comuna de Tien Loi, ciudad de Phan Thiet.

Tam gestiona y opera directamente todo el negocio. El 1 de diciembre de 2020, Tam firmó un contrato de cooperación con Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) para apoyar a los clientes que necesitan préstamos para cubrir parte de la compra de motocicletas en el taller de Lan Anh.

En concreto, VPB FC Company envió a un agente de crédito al taller de motocicletas de Lan Anh para asesorar y preparar los documentos de préstamo para los clientes. Tras la aprobación de los documentos, Tam entregó la motocicleta al cliente y VPB FC Company desembolsó el dinero que el cliente necesitaba en su cuenta.

Desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022, aprovechando lagunas en el proceso de solicitud de préstamos de los agentes de crédito, Tam proporcionó números de chasis y motor falsos, legalizó los procedimientos de compraventa de motocicletas y no entregó la motocicleta al cliente.

A partir de ahí, Tam creó 190 solicitudes de préstamo para comprar autos a plazos, las cuales fueron aprobadas por VPB FC Company, desembolsando a los clientes un monto total de más de 10 mil millones de VND. La compañía transfirió el monto total a la cuenta de Tam, quien lo asignó.

Fuente: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html