(QBĐT) - La Agencia de Investigación Policial (IPA), la Policía Provincial está investigando un informe criminal contra el Sr. Nguyen Quang Hai, Presidente de la Junta Directiva (BOD) de Phu Sa Do Trading and Tourism Joint Stock Company (en adelante, la empresa), ubicada en el barrio de Hai Thanh, ciudad de Dong Hoi, con respecto a su "acusación" de organizar la venta y venta "falsa" de acciones para defraudar y apropiarse de decenas de miles de millones de VND de los inversores.
¡Organización crea documentos “falsos” para vender acciones “falsas”!
Según la fuente privada del reportero: La Agencia de Policía de Investigación, la Policía Provincial recibió una denuncia de la Sra. Le Thi Hong (nacida en 1975, en el barrio de Dong Hai, ciudad de Dong Hoi) y está investigando la fuente de información sobre el crimen contra el Sr. Nguyen Quang Hai (que reside en el barrio de Hai Thanh, ciudad de Dong Hoi) y el Sr. Nguyen Quang Minh (que reside en el barrio de Dong Son, ciudad de Dong Hoi; el Sr. Minh es hermano del Sr. Hai), quienes fueron "acusados" de defraudar decenas de miles de millones de dongs a inversores organizados.
Según la Sra. Le Thi Hong, a principios de 2020, los Sres. Nguyen Quang Hai y Nguyen Quang Minh fueron a su domicilio en repetidas ocasiones para persuadirla de que recomprara acciones de la empresa propiedad del Sr. Minh. El Sr. Hai, como presidente del Consejo de Administración, entregó a la Sra. Hong numerosos documentos que demostraban que el Sr. Minh poseía el 45 % de las acciones, de un capital social total de 120 000 millones de dongs. Todos los documentos estaban sellados y firmados por el Sr. Hai. Creyendo en los Sres. Hai y Minh, la Sra. Hong (en representación del grupo de inversores) acordó recomprar 1,8 millones de acciones del Sr. Minh por un valor de 18 000 millones de dongs (que representaban el 15 % del capital social de la empresa).
El 30 de junio de 2020, la Sra. Hong transfirió el monto total al Sr. Minh según lo acordado y se firmó el contrato de transferencia entre ambas partes con la confirmación del Sr. Hai, representante legal de la empresa. El 5 de agosto de 2020, la Sra. Hong fue incluida en la lista de accionistas de la empresa y elegida miembro de la Junta Directiva.
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Sin embargo, el 4 de marzo de 2022, el Sr. Hai envió repentinamente un despacho a la Oficina de Registro Mercantil del Departamento de Planificación e Inversión (DPI) denegando todos los contratos de compraventa de acciones de los accionistas de la empresa, incluyendo los de la Sra. Hong, a quienes el propio Sr. Hai había firmado previamente en blanco y negro. En respuesta al incidente mencionado, la Sra. Hong solicitó al Sr. Hai que revisara y actualizara su información en la lista de accionistas de la empresa conforme a la ley, pero el Sr. Hai no cumplió y la recusó reiteradamente.
A través de la investigación, la Sra. Hong se enteró de que: Según el informe financiero y el informe explicativo No. 39/PSĐ-BC, de fecha 4 de marzo de 2022 de la empresa enviado al Departamento de Planificación e Inversión, la Sra. Vo Thi Ly no posee acciones de la empresa.
El Sr. Nguyen Quang Hai, representante legal de la empresa, sabía claramente que el Sr. Minh no poseía 1,8 millones de acciones de la compañía, pero falsificó documentos, proporcionó información falsa y firmó un contrato de compraventa de estas acciones entre la Sra. Vo Thi Ly y el Sr. Minh. Posteriormente, firmó un contrato para transferir estas acciones "falsas" del Sr. Minh a la Sra. Hong, lo que significa que esta última fue víctima de un robo de 18.000 millones de dongs por la compra de 1,8 millones de acciones "falsas" del Sr. Minh.
Sospechando que el Sr. Hai se coludió con varias otras personas para planear apropiarse de sus acciones, después de presentar una demanda contra la transferencia de acciones del Sr. Minh ante el Tribunal Popular Provincial, la Sra. Hong retiró la demanda contra el Sr. Minh y presentó una denuncia contra los dos hermanos, el Sr. Minh y Hai, ante la Policía Provincial.
Falsificar documentos para vender acciones que excedan el número de propiedad
En otro asunto relacionado con la transmisión de acciones de esta empresa, el Tribunal Popular Provincial sometió a primera instancia el caso de "Disputa sobre el contrato de transmisión de acciones" entre la demandante, la Sra. Le Thi Hong, y el demandado, el Sr. Nguyen Quang Hai, presidente del consejo de administración de la empresa. En dicho caso, la empresa es la titular de los derechos y obligaciones conexos. El 27 de febrero de 2024, el Tribunal Popular Provincial dictó la sentencia n.º 01/2023/KDTM-ST.
Según el caso, esta empresa se constituyó en septiembre de 2016 con un capital social de 30 000 millones de VND por tres socios fundadores: el Sr. Nguyen Quang Hai, la Sra. Vo Thi Ly y la Sra. Mai Thi Ly. En julio de 2017, la empresa aumentó su capital social a 120 000 millones de VND mediante la venta de acciones a los accionistas. Según la lista de registro, el Sr. Nguyen Quang Hai y la Sra. Vo Thi Ly poseen cada uno 5,4 millones de acciones (que representan el 90 % del capital social), mientras que la Sra. Mai Thi Ly solo posee 1,2 millones de acciones (que representan el 10 % del capital).
En mayo de 2020, el Sr. Hai transfirió a la Sra. Hong (representante del grupo inversor) más de 2,76 millones de acciones, por un valor de 27.600 millones de VND (el 23 % del capital social). Sin embargo, según los documentos, el Sr. Hai solo posee legalmente más de 1,9 millones de acciones de la compañía, equivalentes a más de 19.300 millones de VND (el 16,1 %).
Cabe destacar que, según los documentos del caso, en marzo de 2017, cuando el capital social de la empresa aumentó de 30 000 millones de VND a 120 000 millones de VND, el Sr. Hai se emitió falsamente un certificado de compra de acciones por 5,4 millones de acciones. Estos documentos falsificados fueron registrados por la empresa en la Oficina de Registro Mercantil del Departamento de Planificación e Inversión.
Mientras tanto, los informes financieros de la empresa y el informe explicativo n.º 39/PSĐ-BC, de fecha 4 de marzo de 2022, enviados al Departamento de Planificación e Inversión, al momento de la transferencia a la Sra. Hong, mostraban que el Sr. Hai solo poseía 1,9 millones de acciones, de un capital social total de 120 000 millones de dongs. Esto también fue confirmado por el Sr. Hai en su autodeclaración enviada al Tribunal Popular Provincial.
Según la investigación, la empresa mencionada se especializa en servicios turísticos y gastronómicos . Desde 2020, cuando estalló la epidemia de COVID-19, la situación comercial se complicó, por lo que el Sr. Hai convenció repetidamente a la Sra. Hong para que recomprara sus acciones. Para ganarse la confianza de los inversores, el Sr. Hai la incorporó a la lista de accionistas, participando como miembro del Consejo de Administración de la empresa, con el mismo número de acciones que posee actualmente.
Tras la aclaración del contenido del caso "Disputa por contrato de transferencia de acciones" y el resultado del juicio del Tribunal Popular Provincial, la Sra. Le Thi Hong anunció que continuará presentando una denuncia ante la Agencia de Investigación de la Policía Provincial solicitando aclaraciones sobre el comportamiento del Sr. Nguyen Quang Hai, que muestra indicios de fraude al apropiarse de bienes. |
Con base en los documentos y las pruebas, el Consejo del Tribunal Popular Provincial ordenó a la empresa registrar la condición de accionista de la Sra. Le Thi Hong, quien actualmente posee más de 1,9 millones de acciones (que representan el 16,1 % del capital social de 120 000 millones de VND) de la empresa, dado que el contrato de transferencia de acciones del Sr. Hai a la Sra. Hong ya entró en vigor. En cuanto a las acciones que el Sr. Hai vendió arbitrariamente por encima de su propiedad, por un valor superior a 8200 millones de VND, si ambas partes no logran llegar a un acuerdo, se transferirán a la autoridad competente para su liquidación.
El abogado que defendía los derechos de la Sra. Le Thi Hong declaró: «El Sr. Hai es el representante legal de la empresa. Aunque sabía con certeza que solo poseía más de 1,9 millones de acciones, proporcionó información falsa sobre ellas para venderle a la Sra. Hong hasta 2,76 millones de acciones (valoradas en 27.600 millones de VND), lo cual constituye un indicio de fraude y de apropiación de más de 8.200 millones de VND de los inversores. Esta acción constituyó fraude al negar que la Sra. Hong no poseía acciones de la empresa, según el informe explicativo enviado al Departamento de Planificación e Inversión.»
Con respecto a este incidente, una fuente privada del reportero declaró: «Además de la Sra. Hong, otra víctima, el Sr. D.D.Th. (en Hanói ), también fue engañado por el Sr. Minh para que vendiera 3,6 millones de acciones de la empresa, valoradas en decenas de miles de millones de dongs, con la «ayuda» del Sr. Hai. Posteriormente, el Sr. Th. las vendió a otra empresa en Quang Binh y recibió el pago mediante transferencia bancaria; sin embargo, hasta la fecha, las acciones de la empresa no han sido registradas».
Grupo de reporteros de lectores
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