Las transferencias nacionales de dinero por un importe de 500 millones de VND o más deben ser declaradas.

En la Circular 27 emitida recientemente, el Banco Estatal exige que las transacciones de transferencia de dinero nacionales de 500 millones de VND o más, o moneda extranjera de valor equivalente, sean reportadas al Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero.

El Banco Estatal exige que las transferencias nacionales de dinero por un monto igual o superior a 500 millones de VND, o su equivalente en moneda extranjera, sean reportadas al Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero. - Foto: QUANG DINH

Requisitos de información para prevenir y combatir el blanqueo de capitales

La Circular N° 27 se basa en la herencia de las regulaciones pertinentes de la Circular N° 09/2023 y modifica y complementa una serie de contenidos para eliminar las principales dificultades y obstáculos de los sujetos informantes y los organismos de gestión durante el proceso de implementación.

En la Circular 27 emitida recientemente, el Banco Estatal exige que las transacciones de transferencia de dinero nacionales de 500 millones de VND o más, o de moneda extranjera por un valor equivalente, sean reportadas al Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero.

Las transacciones de transferencia de dinero que involucren organizaciones fuera de Vietnam y cuyo valor sea de 1.000 USD o más también están sujetas a declaración.

El transporte de plata, platino y piedras preciosas por un valor superior a 400 millones de VND debe declararse en la aduana.

La Circular también estipula el valor y los documentos que deben presentarse a la aduana fronteriza al transportar moneda extranjera en efectivo, VND en efectivo, metales preciosos y piedras preciosas que excedan el nivel prescrito.

Por consiguiente, el valor de los metales preciosos (excepto el oro) y las piedras preciosas es de 400 millones de VND. Asimismo, el valor de los instrumentos de transferencia también es de 400 millones de VND.

El valor de las divisas extranjeras en efectivo, los VND en efectivo y el oro que deben declararse en la aduana en los puestos fronterizos al salir o entrar al país deberá cumplir con las regulaciones vigentes del Banco Estatal sobre el transporte de divisas extranjeras en efectivo, dongs vietnamitas en efectivo y oro al salir o entrar al país.

La Circular entrará en vigor el 1 de noviembre de 2025. Sin embargo, para garantizar que las entidades informantes tengan tiempo para prepararse para la implementación adecuada de los ajustes de la circular relacionados con las normas internas, los procesos de gestión de riesgos, los formularios de informes y los requisitos de presentación de informes, la Circular ha añadido disposiciones transitorias para algunos contenidos.

A partir del 1 de enero de 2026, las entidades informantes son responsables de completar el ajuste y la actualización de las normas internas y los procesos de gestión de riesgos, y deben contar con un sistema de software para escanear y filtrar listas negras, listas de advertencia, listas de personas políticamente influyentes y monitorear las transacciones para detectar y alertar sobre señales sospechosas, lo cual es apropiado para prevenir y combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

LUZ ROSA

Fuente: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm