Hacienda pide a la policía verificar a los fundadores de 116 empresas

Los contribuyentes realizan transacciones en el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh

El 28 de junio, el Sr. Nguyen Tien Dung, subdirector del Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh, dijo que a través de una revisión, la agencia tributaria de Ciudad Ho Chi Minh descubrió que una mujer llamada Huong había establecido 116 negocios repartidos en distritos de la ciudad.

Estos negocios se establecieron entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 y todos tienen nombres extranjeros. Sin embargo, antes de permitir el uso de facturas, la autoridad fiscal invitó a la Sra. Huong a trabajar dos veces para verificar la información, pero ella no acudió. La autoridad fiscal realizó una inspección y descubrió que los negocios establecidos por la Sra. Huong no operaban en el domicilio social registrado o eran domicilios fantasma.

Por lo tanto, el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh envió un documento solicitando a la policía que verifique si la Sra. Huong utilizó su documento de identidad para establecer el negocio. Al mismo tiempo, el departamento también advirtió que los casos de establecimiento de negocios como el de la Sra. Huong suelen tener fines fraudulentos, para que la policía pueda investigar y esclarecer el caso.

Por otra parte, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh también solicitó al Departamento de Planificación e Inversión de la ciudad de Ho Chi Minh que se coordine con el sector fiscal para revisar el establecimiento de negocios virtuales y "fantasmas" por parte de algunas personas, lo que afecta negativamente el entorno empresarial y de inversión.

Según el Sr. Dung, la creación de cientos de empresas por parte de la Sra. Huong presenta numerosas señales inusuales que podrían utilizarse para aprovecharse de infracciones tributarias. Dado que, actualmente, las regulaciones para la concesión de licencias para establecer empresas son muy flexibles, en el pasado se han aprovechado en muchos casos la creación de varias empresas para comprar y vender facturas y obtener reembolsos de IVA.

Por lo tanto, una vez constituida una empresa, para poder utilizar la factura electrónica, la autoridad fiscal siempre exige que el empresario presente una cédula de identidad ciudadana para identificar a la persona que constituyó la empresa y así evitar infracciones fiscales.

Para limitar la creación de empresas virtuales y fantasmas, el sector fiscal pronto propondrá que el gobierno modifique las regulaciones legales antes de abrir una empresa y registrarse para usar facturas. Los dueños de negocios deben verificar su información personal ante el Centro Nacional de Datos de Población del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. Se evitarán casos en los que las personas utilicen documentos de identidad ajenos para establecer negocios y cometer fraude fiscal y de facturación. Añadió el Sr. Dung.

Fuente: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm