El 12 de junio, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh continuó el juicio en primera instancia de 67 acusados en el caso de violaciones ocurridas en Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh y otras unidades.
En el juicio, el representante del Departamento de Impuestos de la Ciudad de Ho Chi Minh solicitó al panel de jueces que ordenara a Thu Duc House devolver más de 365 mil millones de VND, la cantidad de dinero malversada debido a las devoluciones de impuestos ilegales de los acusados (incluidos los cargos por pago atrasado incurridos).
Los acusados en el juicio. (Foto: Hoang Tho)
El representante de Thuduc House solicitó al panel de jueces que decidiera sobre la responsabilidad conjunta de los acusados en la devolución del monto total de más de 365 mil millones de VND en reembolsos de impuestos que fueron malversados, y solicitó al panel de jueces que decidiera devolver este monto que Thuduc House había depositado temporalmente en la cuenta provisional del Departamento de Policía de Investigación sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando ( Ministerio de Seguridad Pública ) para cumplir con los requisitos de la investigación.
Respecto al monto aproximado de 91.700 millones de VND en pagos atrasados derivados de la devolución de impuestos de más de 365.000 millones de VND que fue malversada y que está siendo recaudada por el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Ho Chi Minh, Thuduc House también solicitó al panel de jueces que dictamine que los acusados son responsables solidariamente.
Según la acusación, entre 2016 y 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo), como autor intelectual, dirigió a sus cómplices para que utilizaran artimañas fraudulentas mediante la producción y el uso de productos falsificados, adulterados y usados para realizar comercio de ida y vuelta de mercancías, elevando los precios varias veces, utilizando documentos falsos e ilegales de organismos estatales para establecer y utilizar empresas fantasma; llevar a cabo procedimientos para la compra, venta y exportación de mercancías, y crear documentos para que empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh compraran componentes electrónicos a empresas establecidas por el Sr. Dung.
Tras recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, el Sr. Trinh Tien Dung ordenó la transferencia de dinero a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para apropiárselos.
La acusada Nguyen Thi Bich Hanh, ex subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, firmó y aprobó directamente la propuesta de reembolso de impuestos, la decisión de reembolso del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para reembolsar los ingresos presupuestarios a Thuduc House, causando una pérdida de 331 mil millones de VND.
Además, tres acusados, Dao Thi Nga (exfuncionaria del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (exfuncionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5), recibieron sobornos por más de 7.300 millones de VND.
En este caso, también hubo 7 funcionarios de aduanas del Área Portuaria I de Saigón (dependiente de la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh) que no cumplieron adecuadamente con sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para despachar los envíos y no detectaron los actos de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.
Hoang Tho
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