La Oficina de la Agencia de Investigación Policial (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación del caso de manipulación del mercado de valores y fraude inmobiliario, que ocurrió en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.
En este caso, se propuso procesar al Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC, y a sus dos hermanas, Trinh Thi Minh Hue (contadora del departamento de contabilidad del Grupo FLC) y Trinh Thi Thuy Nga (ex subdirectora general de BOS Securities Joint Stock Company) por manipulación del mercado de valores y fraude.
Sabiendo que es una infracción, pero aun así cometiéndola.
Según la conclusión de la investigación, el Sr. Quyet es una persona con conocimientos de derecho y de los ámbitos bancario, financiero y de valores, y es el fundador de FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company y otras 50 empresas relacionadas.
Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC
El señor Quyet sabía que manipular el mercado de valores era una violación de la ley y había sido sancionado dos veces por la Comisión Estatal de Valores por actividades relacionadas con valores, pero desde el 25 de junio de 2016 hasta el 10 de enero de 2022, el señor Quyet aún así ordenó a la señora Hue que tomara prestadas las tarjetas de identidad de 45 personas para establecer y operar 20 negocios a sus nombres, abriendo 500 cuentas de valores en 41 compañías de valores.
Para manipular el mercado, el Sr. Quyet ordenó a la Sra. Nga que otorgara límites falsos a las cuentas del Sr. Quyet abiertas en BOS Securities Joint Stock Company, y luego ordenó a sus subordinados que crearan una oferta y una demanda falsas para 5 códigos de acciones del grupo FLC (AMD, HAI, GAB, ART y FLC).
Tras el aumento del precio, el señor Quyet ordenó la venta de acciones, obteniendo ilegalmente un beneficio de más de 723 mil millones de VND.
C01 alega que, para ocultar sus actos delictivos, el Sr. Quyet ordenó a sus subordinados que firmaran documentos, autorizaran pagos y liquidaciones, y legitimaran la concesión de límites falsos... Ordenó a la Sra. Hue que utilizara el dinero del Sr. Quyet para depositar efectivo en cuentas de valores, realizar órdenes de compra de acciones, registrar depósitos y retiros, y transferir flujos de efectivo para la compra y venta de acciones...
Además, el Sr. Quyet sabía que no informar a la Comisión Estatal de Valores sobre la transacción planeada antes de vender las acciones constituía una infracción de la ley; sin embargo, ordenó a la Sra. Hue que utilizara su cuenta para vender clandestinamente más de 74 millones de acciones de FLC durante la sesión bursátil del 10 de enero de 2022, por un valor total superior a 1.689 billones de VND. No obstante, la Comisión Estatal de Valores detectó la operación con prontitud, la anuló e impidió la obtención de beneficios ilícitos.
C01 también acusó que, entre 2014 y 2016, los accionistas solo aportaron más de 1.197 billones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company. Sin embargo, con el fin de apropiarse indebidamente de fondos, el Sr. Quyet ordenó a sus subordinados y personas relacionadas que crearan y firmaran documentos falsos, incluyendo documentos de aportación de capital, por un valor superior a 3.102 billones de VND, lo que incrementó el patrimonio neto de la empresa a 4.300 billones de VND.
Tras aumentar artificialmente su capital social, esta empresa propuso registrar la cotización de 430 millones de acciones de ROS en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh para venderlas y apropiarse de 3.600 billones de VND de los inversores.
El señor Quyet utilizó los más de 723 mil millones de VND de ganancias ilícitas para comprar acciones de Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company y HAI Pesticide Joint Stock Company. Además, también los utilizó para pagar deudas, realizar transferencias a cuentas de valores y para gastos personales.
Culpen a la hermana
En la agencia de investigación, el Sr. Quyet confesó inicialmente haber dado instrucciones a la Sra. Hue y a sus cómplices para manipular el mercado de valores.
Sin embargo, cuando la Fiscalía inició un nuevo proceso judicial por fraude y apropiación indebida, el Sr. Quyet cambió su testimonio y no admitió su delito. Al mismo tiempo, el Sr. Quyet culpó a la Sra. Hue y a otros.
Según el informe C01, si bien el Sr. Quyet cometió el delito por primera vez, al ser un empresario que generó numerosos empleos, se aprovechó de las disposiciones legales para obtener un beneficio ilícito de una suma de dinero excepcionalmente elevada. Además, el Sr. Quyet también instigó a familiares y amigos a cometer el delito.
Por lo tanto, C01 cree que el Sr. Trinh Van Quyet debe ser tratado con una sentencia severa para educación , disuasión y prevención general.
Lista de acusados propuestos para su enjuiciamiento
Delito de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de bienes:
Trinh Van Quyet, Presidente del Consejo de Administración del Grupo FLC
Trinh Thi Minh Hue, funcionaria del Departamento de Contabilidad del Grupo FLC (hermana menor del Sr. Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, Subdirectora General de BOS Securities Company (hermana del Sr. Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, Vicepresidente Permanente del Consejo de Administración del Grupo FLC
Nguyen Quynh Anh, Director General de BOS Securities Joint Stock Company
Delito de manipulación del mercado de valores:
Do Thi Huyen Trang, Subdirectora del Departamento de Contabilidad, Grupo FLC
Nguyen Thi Nga, empleada del Departamento de Contabilidad del Grupo FLC
Trinh Van Dai, Director General Adjunto de la Sociedad Anónima de Construcción de Faros FLC
Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company
Trinh Tuan, Jefe del Departamento de Materiales, FLC Land Company
Hoang Thi Hue, empleada de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, empleado de Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, empleado del Departamento de Materiales de FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, Jefa del Departamento de Servicios de Valores, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, Subdirectora del Departamento de Servicios de Valores, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, Subdirector del Departamento de Servicios de Valores, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Contadora Jefe de BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Contadora Jefe de BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, conductor
Nguyen Thi Hong Dung, trabajadora independiente
Delito de fraude y apropiación indebida :
Nguyen Thien Phu, Subdirector General y Jefe de Contabilidad de FLC Faros Construction Joint Stock Company
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