La Oficina de la Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación del caso de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de activos, ocurrido en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.
En este caso, se propuso que el Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC, y sus dos hermanas, Trinh Thi Minh Hue (contadora del departamento de contabilidad del Grupo FLC) y Trinh Thi Thuy Nga (ex directora general adjunta de BOS Securities Joint Stock Company) fueran procesados por manipulación del mercado de valores y fraude.
Conocer la violación, pero aún así cometerla
Según la conclusión de la investigación, el Sr. Quyet es una persona con conocimientos de derecho y de los campos de la banca, las finanzas y los valores y es el fundador de FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company y otras 50 empresas relacionadas.
Sr. Trinh Van Quyet, ex presidente del Grupo FLC
El Sr. Quyet sabía que manipular el mercado de valores era una violación de la ley y había sido sancionado dos veces por la Comisión Estatal de Valores por actividades de valores, pero del 25 de junio de 2016 al 10 de enero de 2022, el Sr. Quyet todavía ordenó a la Sra. Hue tomar prestadas las tarjetas de identidad de 45 personas para establecer y registrar 20 negocios, abriendo 500 cuentas de valores en 41 compañías de valores.
Para manipular el mercado, el Sr. Quyet ordenó a la Sra. Nga otorgar límites falsos a las cuentas del Sr. Quyet abiertas en BOS Securities Joint Stock Company, luego ordenó a sus subordinados crear una oferta y demanda falsas para 5 códigos de acciones del grupo FLC (AMD, HAI, GAB, ART y FLC).
Después de que el precio aumentó, el Sr. Quyet dirigió la venta de acciones, ganando ilegalmente más de 723 mil millones de VND.
C01 alega que, para ocultar sus actos delictivos, el Sr. Quyet ordenó a sus subordinados firmar documentos, autorizar pagos y compensaciones, y legitimar la concesión de límites falsos... Ordenó a la Sra. Hue que utilizara el dinero del Sr. Quyet para depositar efectivo en cuentas de valores para realizar órdenes de compra de acciones, registrar depósitos y retiros, y transferir flujos de efectivo para comprar y vender acciones...
Además, el Sr. Quyet sabía que antes de vender acciones, no informar a la Comisión Estatal de Valores sobre la transacción planeada era una violación de la ley, pero aun así ordenó a la Sra. Hue usar su cuenta para vender en secreto más de 74 millones de acciones de FLC en la sesión de negociación del 10 de enero de 2022 con un valor total coincidente de más de 1.689 mil millones de VND. Sin embargo, la Comisión Estatal de Valores detectó rápidamente la transacción, la canceló y evitó el enriquecimiento ilegal.
C01 también acusó que de 2014 a 2016, los accionistas solo aportaron más de 1,197 mil millones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company. Sin embargo, con el propósito de apropiarse de dinero, el Sr. Quyet ordenó a sus subordinados e individuos relacionados crear y firmar documentos falsos y documentos de contribución de capital por más de VND 3,102 mil millones, aumentando el capital de la compañía a VND 4,300 mil millones.
Después de aumentar su capital social, esta empresa propuso registrar 430 millones de acciones de ROS en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh para venderlas y apropiarse de 3.600 billones de VND de los inversores.
En cuanto a la cantidad de más de 723 mil millones de VND de ganancias ilegales, el Sr. Quyet lo utilizó para comprar acciones de Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company y HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company. Además, el Sr. Quyet también lo utilizó para pagar deudas, transferir fondos a cuentas de valores y para gastos personales.
Échale la culpa a la hermana
En la agencia de investigación, el Sr. Quyet confesó inicialmente haber ordenado a la Sra. Hue y a sus cómplices manipular el mercado de valores.
Sin embargo, cuando C01 inició un proceso adicional por fraude y apropiación de propiedad, el Sr. Quyet cambió su testimonio y no admitió su delito. Al mismo tiempo, el Sr. Quyet culpó a la Sra. Hue y a otros.
Según C01, aunque el Sr. Quyet cometió el delito por primera vez y es propietario de un negocio que crea muchos puestos de trabajo para los trabajadores, se aprovechó de las disposiciones de la ley para obtener ilegalmente una cantidad de dinero excepcionalmente grande. Además, el Sr. Quyet también incitó a sus familiares y amigos a cometer delitos.
Por lo tanto, C01 cree que el Sr. Trinh Van Quyet necesita ser castigado con una sentencia severa por motivos de educación, disuasión y prevención general.
Lista de acusados propuestos para procesamiento
Delito de manipulación bursátil y apropiación fraudulenta de bienes:
Trinh Van Quyet, presidente del consejo de administración de FLC Group
Trinh Thi Minh Hue, funcionaria del Departamento de Contabilidad del Grupo FLC (hermana del Sr. Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, subdirectora general de BOS Securities Company (hermana del Sr. Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, vicepresidente permanente del consejo de administración de FLC Group
Nguyen Quynh Anh, Director General de BOS Securities Joint Stock Company
Delito de manipulación bursátil:
Do Thi Huyen Trang, subdirectora del Departamento de Contabilidad, Grupo FLC
Nguyen Thi Nga, empleada del Departamento de Contabilidad del Grupo FLC
Trinh Van Dai, subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, empleada de FLC Homes Company
Trinh Tuan, Jefe del Departamento de Materiales, FLC Land Company
Hoang Thi Hue, empleada de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, empleado de Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, personal del Departamento de Materiales, FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, Jefa del Departamento de Servicios de Valores, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, subdirectora del Departamento de Servicios de Valores, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, subdirector del Departamento de Servicios de Valores, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Contadora Jefe de BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Contadora Jefa de BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, conductor
Nguyen Thi Hong Dung, trabajadora independiente
Delito de fraude y apropiación de bienes :
Nguyen Thien Phu, Director General Adjunto y Contador Jefe de FLC Faros Construction Joint Stock Company
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