DBS multada con 1,28 millones de dólares tras una investigación por blanqueo de capitales

En un comunicado emitido por la HKMA el 6 de julio, DBS no supervisó regularmente las relaciones comerciales ni evaluó las situaciones de alto riesgo durante varios períodos comprendidos entre abril de 2012 y abril de 2019, y no mantuvo registros relacionados con algunos de sus clientes.

Logotipo de DBS en el exterior de una oficina en Singapur el 5 de enero de 2016.

La HKMA afirmó que la sanción tuvo en cuenta la gravedad de las conclusiones de la investigación, así como la puesta en marcha por parte de DBS de medidas correctivas para subsanar las deficiencias y mejorar sus controles.

Un portavoz de DBS afirmó que la entidad acepta la decisión de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) y se toma muy en serio sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. El banco también indicó que ha implementado nuevas políticas para seguir detectando y gestionando los nuevos métodos de blanqueo de capitales.

Fuente: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm