Más de 6.600 inversores identificados como víctimas en el caso Tan Hoang Minh serán citados por el Tribunal Popular de Hanoi al juicio, que tendrá lugar el 19 de marzo.
Se espera que en la mañana del 19 de marzo, el Tribunal Popular de Hanoi abra el juicio de primera instancia de 15 acusados en el caso que ocurrió en Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Tan Hoang Minh Company).
En el cual, el presidente de Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, y los acusados Do Hoang Viet (director general adjunto de Tan Hoang Minh), Phung The Tinh (exdirector del Centro de Finanzas y Contabilidad), Hoang Quyet Chien (director adjunto interino del Centro de Finanzas y Contabilidad) y otros 11 acusados comparecieron ante el tribunal con el cargo de apropiación fraudulenta de propiedad.
El juicio en primera instancia fue presidido por el juez Nguyen Xuan Van, con más de 20 abogados participando en la defensa. Entre ellos, el abogado Giang Hong Thanh (Bufete Jurídico Giang Thanh) defendió a Do Anh Dung, presidente de Tan Hoang Minh, y el abogado Nguyen Van Tu (Bufete Jurídico FANCI) defendió a Do Hoang Viet.
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Cabe destacar que hasta 6.630 inversionistas identificados como víctimas del caso también fueron citados a juicio. Antes del juicio, más de 1.200 inversionistas presentaron solicitudes al Tribunal y a la Fiscalía para que consideraran la reducción de la responsabilidad penal de los acusados. Esto se debe a que todos los acusados cooperaron activamente con la agencia de investigación, recuperando la totalidad del dinero de los compradores de bonos (más de 8.600 billones de VND) para el Tesoro Público.
Según la acusación, debido a dificultades financieras, desde junio de 2021 hasta marzo de 2022, el acusado Do Anh Dung acordó la política y a través de su hijo Do Hoang Viet ordenó y autorizó a los acusados bajo su autoridad a utilizar las entidades legales de 3 empresas (Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Company, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) para emitir 9 paquetes de bonos corporativos separados con un valor de emisión total de VND 10,030 mil millones para recaudar dinero para Tan Hoang Minh Group.
Para emitir bonos, los acusados se confabularon en numerosos actos fraudulentos y maniobras, legalizando condiciones, documentos de emisión, procedimientos de oferta y transacciones de bonos, como la falsificación de actividades comerciales mediante la firma de contratos de cooperación de inversión legalizados, depósitos y ventas de acciones entre empresas del grupo. Los acusados se confabularon con la unidad de auditoría, legalizaron los estados financieros de las tres empresas emisoras y emitieron dictámenes de aceptación total para cumplir con las condiciones de la emisión de bonos.
Además, los acusados también firmaron contratos "falsos" para transferir bonos, ejecutando flujos de efectivo "falsos" que mostraban que Tan Hoang Minh Company pagó bonos y flujos de efectivo de 3 empresas emisoras de acuerdo con contratos de cooperación de inversión, creando valores "virtuales" para los paquetes de bonos.
La Fiscalía determinó que los acusados utilizaron activos de los contratos de cooperación de inversión "falsos" como garantía para los bonos. Los resultados de la investigación determinaron que más de 6.600 clientes firmaron contratos de inversión en bonos y contratos de transferencia, y que Tan Hoang Minh se apropió de 8.600 mil millones de VND. Durante el proceso de investigación, la agencia investigadora ha recuperado la totalidad de los daños del caso.
El equipo de investigación observó que el Sr. Do Anh Dung y los acusados tenían muchas circunstancias atenuantes, como participar activamente en actividades de caridad; recibir numerosos certificados de mérito de agencias centrales; y que el Sr. Dung confesó honestamente y superó activamente las consecuencias.
Según VOV
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Fuente
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