Los problemas de las "empresas fantasma"

TP - Los ciudadanos están sufriendo el robo de su información por parte de individuos desconocidos, quienes luego crean empresas, acumulan deudas tributarias y posteriormente les prohíben salir del país. Mientras tanto, las autoridades tributarias han implementado una serie de soluciones para prevenir las "empresas fantasma", tales como: la depuración de los números de identificación fiscal de las empresas familiares y la exigencia de datos biométricos para el registro de facturas electrónicas.

De repente, convertirse en director

Cuando las autoridades fiscales imponen una prohibición de viaje a personas con deudas tributarias, muchos se sorprenden al encontrarse repentinamente en la posición de director de empresa, agobiado por dichas deudas. El Sr. NBH ( provincia de An Giang ) declaró que a principios de mayo recibió una notificación de prohibición de viaje debido a deudas tributarias contraídas por cuatro entidades (entre ellas: Minh Khang Trading and Business Co., Ltd., HV Investment Co., Ltd., Van Thanh Business Co., Ltd., Lan Tran Agricultural Products Import-Export Co., Ltd. y la empresa familiar NBH).

Los funcionarios tributarios asesoran a los dueños de negocios sobre cómo actualizar su información fiscal (Imagen ilustrativa).

“Hasta ahora, solo he trabajado por un salario y nunca he figurado como propietario o representante de ninguna empresa, unidad o entidad legal. Desde principios de 2026, renuncié a mi trabajo, registré una empresa y descubrí que figuraba como representante de varias compañías, pero pensé que era una coincidencia. Vivo en An Giang y llamé al Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh, donde se ubican estas empresas fantasma, para preguntar. Me dijeron que fuera al Departamento de Planificación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh (ahora Departamento de Finanzas) para obtener los registros de la empresa y luego a la policía”, relató el Sr. H.

Según el Ministerio de Finanzas , aproximadamente 963.500 organizaciones contribuyentes en todo el país están inactivas en sus direcciones registradas y adeudan impuestos (incluidas 325.500 empresas y 638.000 empresas familiares).

Tras recibir la información, el Sr. H se sintió confundido y no supo cómo actuar. Le preocupaba que, si esta empresa "fantasma" se encontraba en Lang Son o Hanoi , la situación se complicaría enormemente. El Sr. H esperaba que las autoridades fiscales encontraran una solución para que aquellos cuya información se había utilizado para crear empresas ficticias pudieran completar rápidamente los trámites, en lugar de tener que esforzarse por demostrar su identidad.

En declaraciones a un reportero del periódico Tien Phong, el Sr. Nguyen Duc Huy, Subdirector del Departamento de Operaciones Tributarias, afirmó que las autoridades fiscales están al tanto del caso. Según el Sr. Huy, de acuerdo con la normativa vigente sobre registro mercantil, las autoridades fiscales han coordinado, asesorado y apoyado al contribuyente y a la agencia de registro mercantil para determinar los motivos reales de la creación de la empresa. Asimismo, las autoridades fiscales están coordinando con la agencia de registro mercantil y la policía para verificar los detalles del caso.

«Una vez que las autoridades determinen que se ha producido un caso de robo de identidad o falsificación, la agencia tributaria emitirá una notificación para cancelar la prohibición temporal de viajar. Las obligaciones tributarias relacionadas con las empresas involucradas también se eliminarán de la persona cuya información fue robada», declaró el Sr. Huy.

Un representante de la autoridad tributaria indicó que el Sr. NBH debe comunicarse con la agencia de registro mercantil, la entidad que emitió el certificado de registro. Esta agencia coordinará con las autoridades locales y la policía para gestionar el caso.

«Una vez que los organismos pertinentes hayan tramitado el asunto, las autoridades tributarias cumplirán de inmediato con sus obligaciones. Sin embargo, es necesaria una verificación, ya que algunos casos son fraudulentos y otros no, por lo que las autoridades deben esclarecer la situación», declaró el Sr. Huy.

Se requieren datos biométricos para registrarse y recibir facturas.

Durante muchos años, algunas empresas y negocios familiares se han aprovechado de la laxitud de la ley para establecer negocios de forma superficial, llegando incluso a comprar y vender facturas. El periódico Tien Phong investigó negocios que anunciaban la venta de facturas en línea. Sin embargo, al visitar la dirección registrada, se comprobó que el negocio no existía.

Según datos del Ministerio de Hacienda, existen aproximadamente 963.500 organizaciones en todo el país que se encuentran inactivas en sus domicilios registrados y adeudan impuestos (entre ellas, 325.500 empresas y 638.000 negocios familiares). Ante esta situación, el Departamento de Impuestos está llevando a cabo una campaña para regularizar los números de identificación fiscal, estandarizarlos y reducir el número de contribuyentes inactivos que no han completado los trámites necesarios (como la cancelación de sus números de identificación fiscal y la falta de actividad en sus domicilios registrados).

“Las autoridades tributarias supervisarán y detectarán con prontitud los casos de empresas que no operen en sus domicilios registrados; implementarán medidas profesionales para orientar a las empresas en la actualización de sus direcciones comerciales y en la finalización de los trámites de disolución o cese de actividad. En los casos que presenten indicios de riesgo, irregularidades en la facturación o infracciones a la legislación tributaria, el departamento de impuestos revisará y consolidará los expedientes para remitirlos a la policía para su investigación, según lo estipulado”, declaró un representante del Departamento de Impuestos.

En consecuencia, se revisará al menos el 80% de los contribuyentes para actualizar la información sobre sus representantes legales, datos de contacto y demás información relacionada con fines administrativos; se revisará el 100% de los registros existentes en el sistema de gestión tributaria y se reevaluará su estado real para abordar el problema de los registros pendientes "virtuales".

Además, las autoridades tributarias exigen que las empresas, organizaciones, negocios familiares y propietarios de negocios individuales que utilicen facturas electrónicas registren sus datos biométricos. El representante legal debe tener una cuenta de identificación electrónica de nivel 2 en VNeID y haber instalado y utilizado la aplicación móvil eTax. La información del representante legal en los datos de registro tributario de las autoridades tributarias debe coincidir con la información de identificación del individuo en la Base de Datos Nacional de Población.

Fuente: https://tienphong.vn/ganh-hoa-tu-doanh-nghiep-ma-post1846233.tpo