Las transacciones superiores a 400 millones de VND deberán notificarse al Banco Estatal.

De acuerdo con la Decisión 11/2023 del Primer Ministro , a partir del 1 de diciembre, las transacciones con un valor de 400 millones de VND o más deben notificarse al Banco Estatal.

Las entidades informantes son instituciones financieras y personas que realizan negocios en sectores no financieros relacionados según lo prescrito en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022, incluyendo:

Las instituciones financieras están autorizadas para realizar una o varias actividades: recepción de depósitos, préstamos, arrendamiento financiero, servicios de pago, servicios de intermediación de pagos, emisión de instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero, garantías bancarias, compromisos financieros;

Prestación de servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado de dinero; corretaje de valores; consultoría en inversión de valores, suscripción de valores; administración de fondos de inversión de valores; administración de carteras de inversión de valores; negocios de seguros de vida; cambio de divisas.

Las organizaciones y personas que realizan negocios en sectores y profesiones no financieros relevantes según lo prescrito por la ley realizan una o varias actividades: Negocio de juegos con premios, incluidos juegos electrónicos con premios; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuestas.

Negocios inmobiliarios, excepto arrendamiento de bienes inmuebles, subarrendamiento y servicios de consultoría inmobiliaria; comercio de metales preciosos y piedras preciosas; servicios de contabilidad; prestación de servicios notariales; prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de abogados; prestación de servicios de constitución, gestión y operación de empresas; prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; prestación de servicios de acuerdos legales.

(VTV)

Fuente: https://baoninhbinh.org.vn/giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc/d20231123091431728.htm