La Sra. Truong My Lan es conocida como la presidenta del Grupo Van Thinh Phat. Encargó la gestión y administración de numerosas filiales y empresas afiliadas a sus familiares y personas de confianza.
A finales de 2011, la Sra. Truong My Lan adquirió tres bancos privados, adquiriendo la mayoría de sus acciones. El 1 de enero de 2012, los tres bancos se fusionaron bajo el nombre de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). La Sra. Lan poseía y controlaba hasta el 91,563 % del capital social, registrado a nombre de 27 personas jurídicas y físicas.
Con la propiedad/control de las acciones antes mencionadas de SCB, la Sra. Lan ha colocado a sus confidentes en puestos clave en SCB tales como: Junta Directiva, Junta Directiva General... para utilizar a estas personas para dirigir todas las actividades de SCB; utilizando este banco principalmente para servir a los propósitos personales del Presidente Van Thinh Phat.
Los resultados de la investigación muestran que, al 17 de octubre de 2022, había 1.284 préstamos/875 clientes (440 personas, 435 organizaciones) del grupo de la Sra. Truong My Lan - Van Thinh Phat con una deuda pendiente de más de 677.286 mil millones de VND, deuda del grupo 5 que es irrecuperable.
Para retirar la cantidad de dinero antes mencionada, la Sra. Truong My Lan ordenó a un grupo de personas del Banco SCB crear documentos falsos como un préstamo para retirar dinero en SCB.
Crea documentos de préstamo falsos y retira dinero del Banco SCB
La agencia de investigación determinó que entre quienes ayudaron activamente a la Sra. Lan a retirar dinero de SCB había dos hombres extranjeros, Lee George Lam y Henry Sun Ka Ziang.
El Sr. Lee George Lam trabajó en Saigon Commercial Joint Stock Bank desde junio de 2012 hasta el 19 de enero de 2015, ocupando diversos cargos como: Miembro del Consejo de Administración, Vicepresidente del Consejo de Administración de SCB.
Según los documentos de la investigación, desde diciembre de 2012 a noviembre de 2014, el Sr. Lee, como primer vicepresidente y miembro del consejo directivo de SCB, firmó 8 actas de reuniones/votaciones del consejo directivo acordando con 66 clientes, personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema del Grupo Van Thinh Phat, 68 préstamos en SCB Bank.
El saldo pendiente de estos préstamos al 17 de octubre de 2022 supera los 28.002 millones de VND en capital, de los cuales la deuda por intereses supera los 25.813 millones de VND. Se estima que la deuda total supera los 53.816 millones de VND.
Mientras tanto, el valor actual total de los activos colaterales de los préstamos para los cuales el Sr. Lee firmó procedimientos legales es más de 34.083 mil millones de VND.
Los resultados de la verificación de la firma bajo el nombre de Lee George Lam en los documentos de aprobación de crédito para los préstamos antes mencionados por el Instituto de Ciencias Criminales en la ciudad de Ho Chi Minh, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que fue firmado por el Sr. Lee George Lam.
La Agencia de Policía de Investigación cree que, con base en los resultados de la investigación, hay base suficiente para determinar que el Sr. Lee es una persona con cargo y autoridad que abusó de su cargo y autoridad para ayudar a la Sra. Truong My Lan a cometer delitos y apropiarse de dinero de la SCB.
Este acto se lleva a cabo mediante la participación en la firma y aprobación de préstamos de personas físicas y jurídicas pertenecientes al Grupo Van Thinh Phat. La firma y aprobación de préstamos no constituye una actividad crediticia normal según lo dispuesto por la ley.
De hecho, los documentos del préstamo fueron creados para legalizar los procedimientos para retirar dinero del SCB Bank, sirviendo a los propósitos personales del presidente del Grupo Van Thinh Phat.
La investigación concluyó que las acciones del Sr. Lee George Lam violaron la ley sobre "Violación de regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la banca", causando una pérdida de más de 19.733 mil millones de VND.
Tras cometer el delito en complicidad con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Lee abandonó el país y se desconoce su paradero. El Departamento de Investigación de la Policía ha emitido una orden de búsqueda contra el Sr. Lee George Lam.
Otro extranjero mencionado en la conclusión de la investigación es el Sr. Henry Sun Ka Ziang. Trabajó en SCB Bank desde abril de 2015 hasta antes de la fecha de procesamiento (17 de octubre de 2022) y ocupó cargos como miembro del Consejo de Administración y vicepresidente del Consejo de Administración de SCB.
Español Los documentos de la investigación muestran que desde julio de 2015 hasta agosto de 2022, el Sr. Henry, como miembro de la Junta Directiva de SCB, firmó 487 Actas de Reuniones/Votos de la Junta Directiva acordando prestar a 365 clientes, personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema de Van Thinh Phat Group, con 602 préstamos en SCB Bank, con una deuda pendiente al 17 de octubre de 2022 de más de VND 430,105 mil millones en capital y más de VND 147,523 mil millones en deuda por intereses/comisiones.
Se calcula que la deuda total supera los 577.629 millones de VND. Mientras tanto, los activos colaterales actuales de los préstamos mencionados superan los 115.539 millones de VND.
Los resultados de la verificación de la firma bajo el nombre de Henry Sun Ka Ziang en los documentos de aprobación de crédito para los préstamos antes mencionados por el Instituto de Ciencias Criminales en la ciudad de Ho Chi Minh, Ministerio de Seguridad Pública, confirmaron que fueron firmados por el Sr. Henry Sun Ka Ziang.
Así, los resultados de la investigación muestran que el Sr. Henry abusó de su posición y poder para ayudar activamente a la Sra. Truong My Lan a cometer delitos y apropiarse del dinero de SCB.
Según la Agencia de Investigación Policial, la participación del Sr. Henry en la firma y aprobación de préstamos para personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat, como se ha mencionado, no constituye una actividad crediticia normal según lo dispuesto por la ley. De hecho, los documentos del préstamo se redactaron para legalizar los procedimientos de retiro de dinero del Banco SCB, en beneficio de la Sra. Truong My Lan.
Las acciones del Sr. Henry Sun Ka Ziang constituyeron el delito de "Infracción de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con ellas", lo que causó pérdidas al SCB por más de 462.089 millones de VND. Actualmente, el Sr. Henry Sun Ka Ziang también ha huido del país y la Policía de Investigación no puede determinar su paradero, por lo que ha emitido una orden de búsqueda.
La Agencia de Policía de Investigación decidió separar el caso penal "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias" relacionado con la conducta de los acusados Lee George Lam y Henry Sun Ka Ziang.
La Policía de Investigaciones también decidió suspender temporalmente la investigación y el sumario penal de estas dos personas.
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Fuente
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