En la información sobre la destacada situación de fraude en línea en la semana del 30 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025, el Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones) advirtió a las personas sobre tres formas de fraude que están siendo ampliamente utilizadas por los sujetos en el ciberespacio de Vietnam.

Riesgo de ser estafado al intercambiar dinero en redes sociales cerca de Tet

Con la llegada del Año Nuevo Lunar, aumenta la demanda de cambio y dinero nuevo por dinero de la suerte o de prepararse para actividades de consumo durante la festividad. Esto crea oportunidades para que los delincuentes utilicen trucos sofisticados para apropiarse de bienes.

De hecho, muchas personas han cambiado dinero nuevo, pero han recibido menos de lo prometido, o incluso dinero falso. En muchos casos, después de transferir el dinero, el titular de la cuenta en redes sociales bloqueó el contacto y canceló el depósito.

Generalmente, las personas que caen en la trampa del fraude y les cambian su dinero por dinero falso no lo denuncian a las autoridades, por miedo a ser procesados ​​por compra y venta de dinero falso.

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El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas estar alerta ante desconocidos y no intercambiar dinero a través de las redes sociales para evitar convertirse en víctimas o "coadyuvar" a conductas fraudulentas.

Con los servicios de redes sociales, las personas deben verificar cuidadosamente antes de realizar transacciones; tener cuidado con los servicios que requieren transferencia de dinero antes de recibir bienes.

Al detectar sujetos con actos de almacenamiento, circulación de dinero falso u otros actos fraudulentos y de lucro, es necesario dar aviso inmediato a la policía para que se tomen las medidas de prevención y manejo.

Cuidado con los contactos fraudulentos a través de la aplicación Signal

El Departamento de Seguridad de la Información informó que expertos en ciberseguridad acaban de advertir sobre una campaña de estafa en la plataforma de llamadas y mensajería cifrada bidireccional y gratuita Signal.

En consecuencia, una tendencia clara es que muchos estafadores que operan en las "granjas de estafa" de la región de la ASEAN están cambiando de Telegram a Signal como su principal plataforma de comunicación fraudulenta.

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Las estafas más comunes incluyen plataformas de inversión financiera falsas, estafas románticas y suplantación de identidad; envío de enlaces que contienen códigos maliciosos para estafar…

Los sujetos incluso se hacen pasar por agencias estatales para ganarse la confianza de las víctimas o se hacen pasar por empleados de bancos o empresas financieras para pedir a los usuarios que proporcionen información personal o transfieran dinero.

El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas estar alertas al utilizar Signal, así como otras plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y llamadas gratuitas.

Las personas también deben reducir la velocidad, verificar dos veces sus identidades y nunca compartir información confidencial en línea; verificar siempre cualquier enlace, cuenta u organización desconocida.

Suplantar a empleados bancarios para defraudar préstamos y fechas de vencimiento

Una forma común de fraude recientemente es hacerse pasar por empleados bancarios para pedir dinero prestado o pagar deudas fraudulentamente. Esta maniobra ha llevado a muchas personas, especialmente a aquellas con poca experiencia financiera, a caer en la trampa de los estafadores.

En cuanto a los trucos, los sujetos a menudo dicen ser empleados de un gran banco, llamando o enviando mensajes de texto a los clientes con la excusa de "informar sobre paquetes de préstamos preferenciales" o "actualizar información crediticia".

Luego, el sujeto solicita al prestatario que proporcione información personal como número de documento de identidad, número de cuenta bancaria, nivel de ingresos, propósito del préstamo...

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En caso de que las personas tengan un préstamo en el banco, el estafador notificará "pago debido" o "extensión del préstamo necesaria"; y le pedirá a la víctima que transfiera dinero o proporcione información financiera personal para garantizar la transacción.

Después de que la víctima siga las instrucciones, el sujeto bloqueará la comunicación y se apropiará del dinero.

El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a las personas llamar de manera proactiva al número de teléfono oficial del banco para verificar la identidad del sujeto; no proporcionar información personal; no seguir instrucciones de desconocidos, especialmente relacionadas con transferencias de dinero; no acceder a enlaces extraños ni descargar aplicaciones de origen desconocido.

Campaña de phishing roba datos confidenciales de usuarios de Telegram Si los usuarios siguen las instrucciones de mensajes extraños, se les robará su información personal y datos confidenciales junto con sus cuentas de Telegram.