Procesamiento del presidente de la sociedad anónima Thai Duong Group

El 20 de octubre, información del Ministerio de Seguridad Pública, tras un período de investigación para esclarecer los actos ilegales en la explotación, procesamiento y consumo ilegales de mineral de tierras raras y mineral de hierro en la mina Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai , de la empresa Thai Duong Group Joint Stock Company; el 9 de octubre, el Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando registró simultáneamente y con urgencia 21 lugares de explotación, recolección, negocios y domicilios particulares de sujetos relacionados en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas.

Las autoridades incautaron temporalmente unas 13.715 toneladas de mineral de tierras raras y más de 1.400 toneladas de mineral de hierro.

La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan, presidente del Consejo de Administración y director general, y Nguyen Van Chinh, subdirector general y jefe de contabilidad de Thai Duong Group Joint Stock Company, dirigieron y organizaron la explotación y el consumo ilegales de 11.233.102 kg de mineral de tierras raras por un valor aproximado de 440.000 millones de VND y 152.856.646 kg de mineral de hierro por un valor aproximado de 192.000 millones de VND, obteniendo un beneficio ilegal total de aproximadamente 632.000 millones de VND.

Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company, en el proceso de compraventa de tierras raras y mineral de hierro, emitir facturas con IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudaron a Thai Duong Group Joint Stock Company a no registrar en sus libros contables más de 28 mil millones de VND obtenidos por la venta de tierras raras y mineral de hierro, incumpliendo la obligación de declarar y pagar impuestos, lo que causó un daño (temporal) al Estado de más de 7.5 mil millones de VND.

El 17 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso de violación de las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales y violación de las regulaciones contables que causaron graves consecuencias en Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar, detener temporalmente y registrar a 6 personas.

En el que Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh fueron procesados por los delitos de "Violación de las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos" y "Violación de las normas sobre contabilidad causando graves consecuencias", estipulados en la cláusula 2 del artículo 227 y la cláusula 3 del artículo 221 del Código Penal;

Dang Tran Chi, director y Pham Thi Ha, contadora de Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, presidente del consejo de administración y Nguyen Thi Hien, contadora de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company fueron procesados por el delito de "violación de las normas contables que causan graves consecuencias", según lo prescrito en la cláusula 3 del artículo 221 del Código Penal.

El 19 de octubre, después de que la Fiscalía Popular Suprema lo aprobara, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las Decisiones y Órdenes Procesales contra 06 acusados de conformidad con la ley.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se centra en investigar y esclarecer la naturaleza, los roles y los actos delictivos de los sospechosos y sujetos relacionados para ampliar la investigación, aclarar la naturaleza del caso y recuperar exhaustivamente los bienes del Estado.

Minh Mar

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