Procesamiento del presidente de la sociedad anónima Thai Duong Group

El 20 de octubre, según información del Ministerio de Seguridad Pública, después de un período de investigación para esclarecer los actos ilegales en la explotación, procesamiento y consumo ilegal de minerales de tierras raras y minerales de hierro en la mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, provincia de Yen Bai de Thai Duong Group Joint Stock Company; el 9 de octubre, el Departamento de Policía de Investigación sobre delitos de corrupción, economía y contrabando registró simultáneamente 21 lugares de explotación, reunión, negocios y casas particulares de sujetos relacionados en la provincia de Yen Bai y otras 3 provincias y ciudades relacionadas.

Las autoridades incautaron temporalmente aproximadamente 13.715 toneladas de mineral de tierras raras y más de 1.400 toneladas de mineral de hierro.

La investigación inicial determinó que: Doan Van Huan, presidente del consejo de administración y director general, y Nguyen Van Chinh, director general adjunto y contador jefe de Thai Duong Group Joint Stock Company, dirigieron y organizaron la explotación y el consumo ilegal de 11.233.102 kg de mineral de tierras raras por un valor de aproximadamente 440 mil millones de VND y 152.856.646 kg de mineral de hierro por un valor de aproximadamente 192 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de un total de aproximadamente 632 mil millones de VND.

Además, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh también acordaron con Vietnam Rare Earth Joint Stock Company y Hop Thanh Phat Company en el proceso de compra y venta de tierras raras y mineral de hierro, emitiendo facturas de IVA para reducir la cantidad y el precio de venta real; ayudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a dejar fuera de los libros de contabilidad más de 28 mil millones de VND ganados por la venta de tierras raras y mineral de hierro, sin cumplir con la obligación de declarar y pagar impuestos, causando un daño (temporal) al Estado de más de 7.5 mil millones de VND.

El 17 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso de Violaciones de las regulaciones sobre exploración y explotación de recursos naturales y Violaciones de las regulaciones contables que causaron graves consecuencias en Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar, detener temporalmente y registrar a 6 personas.

En el cual, Doan Van Huan y Nguyen Van Chinh fueron procesados por el delito de “Violar las regulaciones sobre investigación, exploración y explotación de recursos” y el delito de “Violar las regulaciones sobre contabilidad causando graves consecuencias”, estipulados en la Cláusula 2, Artículo 227 y la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal;

Dang Tran Chi, director y Pham Thi Ha, contadora de la empresa Hop Thanh Phat; Luu Anh Tuan, presidente de la junta directiva y Nguyen Thi Hien, contadora de la empresa Vietnam Rare Earth Joint Stock Company fueron procesados por el delito de "Violar las normas contables con consecuencias graves", estipulado en la cláusula 3, artículo 221 del Código Penal.

El 19 de octubre, después de que la Procuraduría Popular Suprema aprobara, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las Decisiones y Órdenes Procesales contra 06 acusados de conformidad con la ley.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se está centrando en investigar y esclarecer la naturaleza, los roles y los actos delictivos de los acusados y sujetos relacionados para ampliar la investigación, esclarecer la naturaleza del caso y recuperar completamente los activos para el Estado.

Sabiduría

Fuente: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html