Según información del Ministerio de Seguridad Pública , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública coordinó con unidades profesionales para esclarecer indicios de una red de contrabando de oro desde Laos a Vietnam liderada por Nguyen Thi Hoa en Quang Tri y evasión fiscal en la empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, con Le Xuan Tung como Presidente del Consejo de Administración y Director General.
Los resultados determinaron que desde 2022 hasta la fecha, Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri ) y Nguyen Thi Gai han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro (con un valor total de aproximadamente 5 billones de VND) desde Laos a Vietnam a través del paso fronterizo de Lao Bao, Quang Tri, para venderlo a joyerías en Vietnam con fines de lucro ilícito.
Los acusados fueron procesados. (Foto: Ministerio de Seguridad Pública)
La empresa Phu Quy declaró y reportó su liquidación de impuestos de 2021 de manera deshonesta, violando las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 143 de la Ley de Administración Tributaria No. 38/2019/QH14 sobre evasión fiscal, causando un daño al Estado, inicialmente determinado en 6.145 billones de VND.
Sobre la base de los documentos y pruebas recopilados, el 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar el caso de "Contrabando" y "Evasión Fiscal" ocurrido en el puesto fronterizo de Lao Bao, provincia de Quang Tri, en la empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.
Acusados (de izquierda a derecha): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.
Al mismo tiempo, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de "contrabando", entre ellas: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operadora de la tienda de oro Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
La unidad también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal".
Tras la aprobación de la Fiscalía Popular Suprema , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las decisiones y órdenes antes mencionadas.
La Agencia de Policía de Investigación está consolidando documentos y pruebas para demostrar los actos delictivos de los acusados que han sido procesados y ampliando la investigación del caso; revisando, incautando y congelando los bienes de los sujetos para garantizar su recuperación para el Estado.
Minh Mar
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