Procesamiento del grupo que lidera la red de mercadeo multinivel de la moneda virtual TCIS en Phu Tho

La Policía Provincial de Phu Tho acaba de anunciar que la Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía Provincial de Phu Tho ha decidido iniciar un proceso penal contra Nguyen Chanh Dang (nacido en 1986 y residente en el distrito de Vinh Hoi, Ciudad Ho Chi Minh) por el delito de "infracción de las normas sobre marketing multinivel". Dang es el líder de una red ilegal de marketing multinivel camuflada como una inversión en la criptomoneda TCIS.

También fueron procesados por el delito mencionado Doan Van Manh (nacido en 1993, residente en la comuna de Tam Dao, provincia de Phu Tho) y Tran Minh Nhat (nacido en 1977, residente en el Distrito 10, Ciudad Ho Chi Minh).

La policía realizó una búsqueda en el lugar.

Gracias a su trabajo profesional, el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Phu Tho descubrió a un grupo de sujetos en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh con indicios de organizar la movilización ilegal de capital a través del sitio web https://tcis.ai y la moneda digital TCIS. Este grupo utilizó un modelo multinivel para obtener dinero de participantes posteriores y pagar a participantes anteriores con fines de fraude y apropiación de bienes.

Al darse cuenta de la naturaleza extremadamente grave y los trucos sofisticados del grupo de fraude, el 30 de julio la Policía Provincial de Phu Tho estableció un proyecto especial para combatirlo y destruirlo.

El mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho, tomó directamente la declaración del cabecilla Nguyen Chanh Dang de la banda criminal.

La policía tomó declaración al sospechoso Tran Minh Nhat.

La agencia policial procedió a tomar la declaración del sujeto Doan Van Manh.

La investigación determinó que el 9 de agosto, los sujetos organizaron un seminario con alrededor de 200 personas en la zona turística de Ao Vua, comuna de Suoi Hai, ciudad de Hanoi para promover y atraer a muchas personas a invertir en la moneda TCIS.

El mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho, ordenó directamente a cientos de oficiales y soldados que registraran simultáneamente el lugar de la conferencia.

Los grupos de trabajo identificaron rápidamente a los cabecillas y cómplices, y esclarecieron los actos delictivos. Al mismo tiempo, difundieron, explicaron y advirtieron a los asistentes al taller sobre las artimañas y métodos de los estafadores, que se ocultan bajo el pretexto del marketing multinivel y la inversión en criptomonedas. De esta manera, ayudaron a muchas personas a recuperar y proteger su patrimonio personal.

Al seminario de promoción acudieron exitosos empresarios extranjeros, pero en realidad eran sujetos contratados.

Los resultados iniciales de la investigación determinaron que Nguyen Chanh Dang era el cabecilla. Dang contrató a otros para crear el sitio web https://tcis.ai y la moneda digital TCIS para captar capital de los inversores.

En su sitio web, Dang publicó información sobre "TCIS Technology Company" como una empresa de tecnología informática en Canadá, con una oficina de representación en la ciudad de Hanoi y con fuertes promociones: investigación de tecnología informática cuántica, Blockchain, desarrollo de tokens TCIS con cientos, miles de veces más valor.

De hecho, Dang no tiene ninguna conexión con "TCIS Technology Company" en Canadá, no cuenta con la autorización de la autoridad competente para abrir una oficina de representación en Vietnam y el sistema TCIS creado por Dang no tiene actividad productiva ni comercial real. Los fondos para pagar a los inversores de TCIS provienen de sus propios fondos y de los de participantes posteriores.

Para cometer el crimen, el grupo de Dang creó la moneda digital TCIS (sin valor circulante) y luego utilizó muchos trucos para promocionarla, tentar y atraer a muchas personas a participar.

Dang contrató a Doan Van Manh y Tran Minh Nhat junto con muchas otras personas para ayudar a desarrollar el mercado y administrar las finanzas; contrató a extranjeros para que actuaran como empresarios exitosos para dar presentaciones en seminarios y grupos organizados por Dang en todas las provincias y ciudades del país para atraer a muchas personas a participar.

Aunque solo comenzó a operar entre junio de 2024 y julio de 2025, Nguyen Chanh Dang y sus cómplices convocaron a miles de personas a crear más de 4000 cuentas con una inversión total de más de 2 millones de USDT, equivalente a más de 50 000 millones de VND. Dang utilizó el dinero que obtuvo de los inversores para operar en las bolsas de divisas y criptomonedas.

El grupo de trabajo continúa ampliando la investigación para esclarecer el grupo de actos fraudulentos de apropiación de bienes para tratarlos estrictamente de acuerdo a lo establecido en la ley.

La Policía Provincial de Phu Tho insta a los involucrados y a las víctimas del caso a que denuncien a la Agencia de Seguridad e Investigación para proteger sus derechos conforme a la ley. Asimismo, recomienda a la población estar alerta ante invitaciones a "invertir en criptomonedas", "grandes ganancias" o "marketing multinivel encubierto". Las ganancias inusualmente altas son una trampa para los estafadores.

El caso fue descubierto rápidamente, deteniendo rápidamente al grupo de criminales y evitando que miles y decenas de miles de personas fueran atraídas y seducidas para convertirse en víctimas.

Fuente: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html