Los envíos de las empresas vietnamitas de la industria del anacardo corren el riesgo de perderse cuando se exportan al mercado de los Emiratos Árabes Unidos, emitió una advertencia urgente la Asociación.

Transacciones con indicios de fraude realizadas por la misma persona y el mismo banco en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), han puesto en riesgo la pérdida de envíos de empresas vietnamitas. Es preocupante que los EAU sean uno de los 10 principales socios exportadores de Vietnam.

El Secretario General Adjunto de la Asociación de Anacardos de Vietnam (VINACAS), Tran Huu Hau, acaba de emitir el Aviso No. 45/TB-HHĐ a las empresas de anacardos, informando sobre el caso sospechoso de fraude en la exportación de anacardos a Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Empresas exportadoras en problemas

En consecuencia, VINACAS recibió una solicitud de ayuda de Tin Mai Company (con sede en Ciudad Ho Chi Minh, especializada en la exportación de pimienta, anacardos, café, etc.) con el siguiente contenido: esta empresa firmó un contrato para vender anacardos a una empresa del sector alimentario con sede en Mai Tower, 1006, Al Nahda, Dubái. Tel.: +971 43868859, +971 586001304; Correo electrónico: [email protected] a través de la plataforma de comercio electrónico. Persona encargada de la transacción: Sr. Naeem Chaudhry, Móvil/Whatsapp: +971 58 600 1304, Correo electrónico: [email protected].

Tras la firma del contrato, el cliente adelantó a Tin Mai Company el 15 % del valor del pedido. Tin Mai Company entregó la mercancía y el 24 de junio de 2023 llegó al puerto de Jebel Ali, EAU. La mercancía fue recogida y devuelta en contenedores vacíos el 27 de junio de 2023, mientras que Tin Mai Company aún no ha recibido el 85 % del valor del envío.

Aunque Sacombank envió 2 telegramas (Swift) al banco del comprador (temporalmente anónimo) solicitando el pago y la devolución de los documentos, estos no se implementaron.

Los negocios vietnamitas de anacardos siempre están en la mira de muchos estafadores extranjeros. (Fuente: Investment Newspaper)

Tras la inspección, DHL (una corporación internacional del sector logístico) entregó los documentos del envío a un agente de seguridad del banco del comprador, pero se desconoce su paradero. Mientras tanto, la empresa de transporte afirmó que entregaría la mercancía cuando tuviera todos los documentos necesarios.

En declaraciones a la prensa, el vicepresidente de VINACAS, Sr. Bach Khanh Nhut, dijo que se trata de un incidente poco común que ocurrió en pleno Centro Financiero de Dubai.

No solo la industria del anacardo, según la advertencia urgente al mismo tiempo, la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA) informó que al menos 2 empresas en la industria de la pimienta y las especias enfrentan una situación similar.

En concreto, informes de empresas de este sector señalaron que las transacciones mostraron indicios de fraude por parte del mismo comprador y del mismo banco en Dubai, lo que provocó la pérdida de envíos de las compañías en el puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos.

Existe colusión internacional para defraudar a empresas vietnamitas.

VINACAS actúa con cautela al considerar que el caso presenta indicios de fraude por parte del cliente o del banco del comprador. Por lo tanto, para apoyar a las empresas involucradas, además de contactar de inmediato a la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU, VINACAS coordinará con VPSA para organizar reuniones con las empresas a fin de comprender completamente la información y, a partir de ahí, recomendar oficialmente a las autoridades competentes de Vietnam y los EAU que consideren y apoyen a las empresas para resolver el caso.

VPSA, en su advertencia a sus miembros, declaró sin rodeos: «Se produjeron transacciones fraudulentas en el banco del comprador, donde estas empresas enviaron los documentos de cobro, involucrando al personal del banco y las operaciones de la transacción, con indicios de cooperación fraudulenta entre el banco y el comprador. Por lo tanto, el comprador tuvo acceso a los documentos originales del envío sin tener que pagar, y al mismo tiempo cortó el contacto con las empresas mencionadas».

“Esta pérdida tiene el papel y la responsabilidad conjunta del banco (extranjero) con el comprador en la organización y conspiración para realizar transacciones fraudulentas de envíos de empresas vietnamitas”, afirma claramente el documento de la VPSA.

Por lo tanto, VPSA recomienda que las empresas miembros tengan mucho cuidado al realizar transacciones con clientes de Dubai en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los 10 principales socios exportadores de Vietnam en el mundo y el mayor socio comercial de Vietnam en Oriente Medio y África.

Me han engañado muchas veces, pero…

Este no es el primer caso en el que ciudadanos extranjeros intentan defraudar a empresas exportadoras agrícolas vietnamitas.

En abril de 2023, tanto VINACAS como VPSA enviaron simultáneamente advertencias a las empresas miembros después de que la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia emitiera un telegrama advirtiendo sobre fraude al exportar a Argelia.

Según la Oficina Comercial de Vietnam, en agosto de 2022, una empresa vietnamita exportó cinco contenedores de anacardos a Argelia a través de una empresa intermediaria ubicada en Sudáfrica. Esta empresa intermediaria sudafricana depositó el 10 % del valor de la mercancía.

Sin embargo, cuando las mercancías llegaron al puerto de Mostaganem (Argelia), el cliente, Eurl ATS Food Company, no pudo completar los trámites de aduana porque la empresa fue incluida en la lista de empresas comerciales fraudulentas por el Ministerio de Comercio argelino desde junio de 2022 (esta lista no fue anunciada por Argelia).

El cargador es una empresa vietnamita y la línea naviera ha completado los procedimientos para cambiar el consignatario a Eurl Azur Oran Company (Argelia) a petición de un intermediario en Sudáfrica, pero la aduana argelina no lo aceptó por considerar que esta empresa carecía de capacidad legal para realizar procedimientos como la importación, el cambio de consignatario a un sustituto o la reexportación de las mercancías.

Según la normativa, si las mercancías permanecen en el puerto durante 4,5 meses tras su descarga sin que una empresa cualificada las reciba, la aduana argelina las subastará para confiscarlas. Afortunadamente, tras recibir información de la aduana argelina, VINACAS solicitó a la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia documentos que acreditaran la legalidad del propietario de las mercancías y solicitó la cancelación de la subasta para confiscarlas. Gracias a ello, la aduana argelina canceló la subasta y devolvió las mercancías a la empresa vietnamita.

Anteriormente, también en 2022, VINACAS tuvo que realizar una conferencia de prensa urgente para informar que, a través de la intermediación de Kim Hanh Viet Company Limited, 5 empresas vietnamitas exportadoras de anacardos firmaron un contrato de exportación a Italia con una cantidad de 100 contenedores de anacardos.

La mercancía se envió, pero se detectaron numerosos problemas. Algunas empresas que habían empacado la mercancía pero aún no la habían enviado solicitaron urgentemente al banco que suspendiera la recolección de documentos para detener el envío del contenedor. Al final, muchas empresas y bancos perdieron el control de 36 contenedores de anacardos, con un valor de más de 7 millones de dólares, equivalentes a 160 mil millones de dongs.

Posteriormente, durante muchos meses, gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades vietnamitas y la Oficina Comercial de Vietnam en Italia, la propiedad de los 36 contenedores mencionados anteriormente fue devuelta a empresas vietnamitas.

No solo los casos mencionados anteriormente, desde 2020, la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos también ha advertido al recibir, detectar y manejar continuamente muchos casos de empresas vietnamitas que reciben invitaciones para vender, comprar bienes y firmar contratos de transacciones comerciales con signos de fraude y engaño de un número de empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Del mismo modo, desde 2020, las Oficinas Comerciales de Vietnam en los Países Bajos, Nigeria, Argelia y Marruecos… también han enviado periódicamente advertencias sobre fraudes en estos mercados.

Tras cada brote de este tipo de estafas, diversas autoridades y expertos han analizado las tácticas y emitido advertencias y recomendaciones. Sin embargo, las empresas vietnamitas siguen siendo víctimas de estafas.

Por lo tanto, con el incidente sucediendo en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos, los expertos dicen que la primera y más importante condición para evitar caer en una situación como esta es que las empresas vietnamitas no se "apresuren" a firmar contratos con ganancias inusuales.

Nota del Ministerio de Industria y Comercio a las empresas importadoras-exportadoras

Debe verificar cuidadosamente la información del socio. En la primera transacción, intente con un valor de contrato moderado. En particular, preste atención y verifique la confiabilidad cuando reciba un pedido de productos con un precio demasiado alto o demasiado bajo en comparación con el precio de mercado.

- Mantener contacto regular con las agencias de representación vietnamitas, como las Oficinas Comerciales en el país anfitrión, para verificar la confiabilidad de los socios, especialmente las empresas que no tienen contacto directo o buscan a través de Internet.

Se debe solicitar a los socios que utilicen cartas de crédito irrevocables emitidas en bancos internacionales de buena reputación y que limiten los pagos atrasados ​​de los clientes. Cuando los socios emitan cartas de crédito, se debe solicitar a los bancos vietnamitas que verifiquen su autenticidad antes de entregar los documentos.

Para pagos directos, los comercios vietnamitas deben proporcionar un depósito para garantizar la seguridad de los pedidos (preferiblemente del 50 % o más). No se recomienda utilizar pagos directos (documentos aceptados por cobro) ni transferir dinero a través de Western Union.

- Considerar el uso de servicios bancarios para aumentar la capacidad de cobrar deudas a través del banco proveedor de servicios, así como apoyar a las empresas en la búsqueda y evaluación de información sobre socios importadores y emisores de cartas de crédito.

Fuente: https://baoquocte.vn/lo-hang-cua-doanh-nghiep-nganh-dieu-viet-nam-co-nguy-co-mat-trang-khi-xuat-sang-thi-truong-uae-hiep-hoi-ra-canh-bao-khan-235619.html