En relación con el caso de manipulación bursátil ocurrido en FLC Group Joint Stock Company , el acusado Trinh Van Dai (nacido en 1966, primo del Sr. Trinh Van Quyet) también fue propuesto para ser procesado por el delito de manipulación bursátil. Según la investigación, el Sr. Dai ocupaba el cargo de subdirector del Departamento de Materiales de FLC Land LLC y, al mismo tiempo, el de subdirector general de FLC Faros Construction Joint Stock Company.
El acusado prestó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue (hermana del Sr. Trinh Van Quyet, contador general de FLC Group Joint Stock Company) sus documentos personales, firmó documentos y papeles relacionados para establecer 3 empresas y fue el representante legal de estas 3 empresas.
Como representante de tres empresas y un particular, el Sr. Dai firmó documentos y procedimientos para que la Sra. Hue los utilizara para registrar, abrir y gestionar 33 cuentas de valores para manipular el mercado de valores para cuatro códigos bursátiles: HAI, GAB, ART y FLC.
Como representante de tres empresas, el Sr. Dai también firmó 110 documentos falsos para depósitos, transferencias y retiros de dinero por un valor total de más de 1.469 mil millones de VND para que la Sra. Hue los utilizara para realizar transacciones y manipular los cuatro códigos de valores mencionados. La Policía de Investigación determinó que las acciones del Sr. Dai ayudaron al Sr. Trinh Van Quyet a obtener ganancias ilegales por más de 684 mil millones de VND.
En la agencia de investigación, el Sr. Dai admitió sus acciones, pero no admitió saber que la Sra. Hue estaba manipulando el mercado de valores. La agencia de investigación cree que el Sr. Dai es pariente suyo, tiene conocimientos del sector bursátil, firmó documentos falsos de gran volumen y trabajó durante muchos años en empresas del ecosistema del Grupo FLC, por lo que debía saber que las acciones de la Sra. Hue eran ilegales.
Según la agencia de investigación, el hecho de que el Sr. Dai no haya sido completamente honesto sobre sus crímenes y los de sus cómplices ha causado dificultades para la investigación.
En relación con el caso, se determinó que el Sr. Nguyen Van Manh (nacido en 1977, cuñado del Sr. Trinh Van Quyet), empleado del departamento de suministros de FLC Land Company Limited, había prestado a la Sra. Hue documentos personales, firmado papeles y documentos relacionados para establecer o ser el representante legal de 2 empresas.
Como representante de dos empresas y un particular, el Sr. Manh firmó documentos y procedimientos para que la Sra. Hue los utilizara para registrar, abrir y gestionar 43 cuentas de valores, y abrir 10 cuentas bancarias vinculadas a las cuentas de valores.
La Sra. Hue utilizó las cuentas de valores mencionadas para manipular el mercado bursátil de cuatro códigos bursátiles: FLC, GAB, HAI y ART. Como representante de dos empresas y dos particulares, el Sr. Manh firmó 115 documentos para transferir y retirar dinero por un total de 1.875 billones de VND para que la Sra. Hue los utilizara en transacciones de manipulación, lo que ayudó al Sr. Trinh Van Quyet a obtener ganancias ilegales de más de 684 billones de VND.
Según la agencia de investigación, el Sr. Manh apoyó al Sr. Trinh Van Quyet y a la Sra. Hue. Si bien el acusado no admitió saber que la firma de documentos falsos tenía como objetivo que la Sra. Hue manipulara el mercado de valores, el propio Sr. Manh es cuñado del Sr. Quyet, firmó numerosos documentos falsos y trabajó durante muchos años en FLC Land Company, por lo que no se puede afirmar que el acusado lo desconociera.
Durante la investigación, el Sr. Manh sólo confesó honestamente haber firmado documentos falsos para ayudar a la Sra. Hue, pero no confesó completamente sus crímenes y los de sus cómplices, lo que dificultó la investigación.
Una serie de familiares del Sr. Trinh Van Quyet cometieron el mismo crimen.
En relación con el caso, además de los acusados Dai y Manh, se propuso procesar a varios familiares del expresidente de la FLC, Trinh Van Quyet, por manipulación del mercado de valores. Entre ellos se incluyen:
Español Trinh Van Nam (nacida en 1991, prima del Sr. Trinh Van Quyet, hijo del Sr. Dai, empleado de Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (nacida en 1977, prima del Sr. Trinh Van Quyet, empleado de FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (nacida en 1972, pariente del Sr. Quyet); Trinh Tuan (nacida en 1984, prima del Sr. Quyet, Jefe del Departamento de Materiales de FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (nacida en 1987, prima del Sr. Quyet, contador de FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (nacida en 1992, prima del Sr. Quyet, especialista de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (nacida en 1987, prima del Sr. Quyet, contador de FLC Group Joint Stock Company).
Los acusados anteriormente prestaron a la Sra. Hue documentos personales, firmaron documentos y papeles relacionados para establecer o representar empresas; firmaron procedimientos de registro para abrir y administrar cuentas de valores, cuentas bancarias vinculadas a cuentas de valores para que la Sra. Hue las usara para manipular el mercado de valores con códigos de valores pertenecientes al grupo FLC y obtener ganancias ilegales.
La agencia de investigación determinó que los acusados antes mencionados eran cómplices de la Sra. Hue y el Sr. Trinh Van Quyet en el delito de manipulación del mercado de valores.
Según la agencia de investigación, estos acusados solo confesaron una parte de sus delitos, pero no a todos sus cómplices, lo que dificultó la investigación. El motivo de la violación fue que eran familiares del Sr. Trinh Van Quyet. No se beneficiaron de los actos ilegales, sino que solo recibieron salarios.
En el caso de que los sujetos bajo la administración estatal de los organismos de valores, empresas auditoras y empresas afines presenten indicios de infracciones, el Organismo de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública continuará investigándolos y tramitándolos de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
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