Una serie de familiares del Sr. Trinh Van Quyet causaron dificultades a la agencia de investigación.

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En relación con el caso de manipulación del mercado de valores ocurrido en FLC Group Corporation , el acusado Trinh Van Dai (nacido en 1966, primo del Sr. Trinh Van Quyet) también fue propuesto para ser procesado por el delito de manipulación del mercado de valores. Según la conclusión de la investigación, el Sr. Dai fue nombrado subdirector del Departamento de Materiales de FLC Land LLC y subdirector general de FLC Faros Construction JSC.

El acusado prestó a la Sra. Trinh Thi Minh Hue (hermana del Sr. Trinh Van Quyet, contador general de FLC Group Joint Stock Company) sus documentos personales, firmó documentos y papeles relacionados para establecer 3 empresas y fue el representante legal de estas 3 empresas.

Como representante de tres empresas y un particular, el Sr. Dai firmó documentos y procedimientos para que la Sra. Hue los utilizara para registrar, abrir y gestionar 33 cuentas de valores para manipular el mercado de valores para cuatro códigos bursátiles: HAI, GAB, ART y FLC.

Como representante de tres empresas, el Sr. Dai también firmó 110 documentos falsos para depósito, transferencia y retiro de dinero con un valor total de más de 1.469 mil millones de VND para que la Sra. Hue los utilizara para realizar transacciones para manipular los 4 códigos de valores mencionados anteriormente. La Policía de Investigación determinó que las acciones del Sr. Dai ayudaron al Sr. Trinh Van Quyet a obtener ganancias ilegales por más de 684 mil millones de VND.

Inspección del interior del lugar de trabajo del presidente de FLC, Trinh Van Quyet 1.jpeg — Las autoridades registraron el lugar de trabajo del Sr. Trinh Van Quyet la noche del 29 de marzo de 2022.

En la agencia de investigación, el Sr. Dai admitió sus acciones, pero no admitió saber que la Sra. Hue estaba manipulando el mercado de valores. La agencia de investigación cree que el propio Sr. Dai es pariente, tiene conocimiento en el campo de valores, firmó falsificaciones de grandes documentos y trabajó durante muchos años en empresas del ecosistema del Grupo FLC, por lo que debe haber sabido que las acciones de la Sra. Hue eran ilegales.

Según la agencia de investigación, el hecho de que el Sr. Dai no haya confesado plenamente sus crímenes ni los de sus cómplices ha dificultado la investigación.

En relación con el caso, se determinó que el Sr. Nguyen Van Manh (nacido en 1977, cuñado del Sr. Trinh Van Quyet), empleado del departamento de suministros de FLC Land Company Limited, había prestado a la Sra. Hue documentos personales, firmado papeles y documentos relacionados para establecer o ser el representante legal de 2 empresas.

Como representante de dos empresas y un particular, el Sr. Manh firmó documentos y procedimientos para que la Sra. Hue los utilizara para registrar, abrir y gestionar 43 cuentas de valores, y abrir 10 cuentas bancarias vinculadas a las cuentas de valores.

La Sra. Hue utilizó las cuentas de valores mencionadas anteriormente para manipular el mercado de valores para 4 códigos de valores: FLC, GAB, HAI, ART. Como representante de dos empresas y un particular, el Sr. Manh firmó 115 documentos para transferir y retirar dinero por un total de 1.875 billones de VND para que la Sra. Hue los utilizara en transacciones para llevar a cabo manipulaciones, ayudando al Sr. Trinh Van Quyet a obtener ganancias ilegales de más de 684 billones de VND.

Según la agencia de investigación, el Sr. Manh desempeñó un papel de apoyo para el Sr. Trinh Van Quyet y la Sra. Hue. Aunque el acusado no admitió saber que la firma de los documentos falsos era para que la Sra. Hue los utilizara para manipular el mercado de valores, el propio Sr. Manh es cuñado del Sr. Quyet, firmó una gran cantidad de documentos falsos y fue empleado de FLC Land Company durante muchos años, por lo que no se puede decir que el acusado no lo supiera.

Durante la investigación, el Sr. Manh sólo confesó honestamente haber firmado documentos falsos para ayudar a la Sra. Hue, pero no confesó completamente sus crímenes y los de sus cómplices, lo que dificultó la investigación.

Una serie de familiares del Sr. Trinh Van Quyet tienen la misma conducta delictiva.

Respecto al caso, además de los acusados Dai y Manh, se propuso que una serie de otros familiares del ex presidente de FLC Trinh Van Quyet fueran procesados por el delito de manipulación del mercado de valores. Entre ellos se incluyen:

Trinh Van Nam (nacido en 1991, sobrino del Sr. Trinh Van Quyet, hijo del Sr. Dai, empleado de Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (nacida en 1977, prima del Sr. Trinh Van Quyet, empleado de FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (nacida en 1972, pariente del Sr. Quyet); Trinh Tuan (nacido en 1984, sobrino del Sr. Quyet, Jefe del Departamento de Materiales, FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (nacida en 1987, sobrina del Sr. Quyet, contador de FLC Group Corporation); Hoang Thi Hue (nacida en 1992, sobrina del Sr. Quyet, especialista de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (nacida en 1987, sobrina del Sr. Quyet, contador de FLC Group Corporation).

Los acusados anteriormente prestaron a la Sra. Hue documentos personales, firmaron documentos y papeles relacionados para establecer o representar empresas; Firmar los procedimientos de registro para abrir y gestionar el uso de cuentas de valores y cuentas bancarias vinculadas a las cuentas de valores para que la Sra. Hue las utilice para manipular el mercado de valores con códigos de valores pertenecientes al grupo FLC, obteniendo ganancias ilegales.

La Policía de Investigación determinó que la conducta de los acusados antes mencionados fue la de ser cómplices de la Sra. Hue y el Sr. Trinh Van Quyet en el delito de manipulación del mercado de valores.

Según el organismo de investigación, estos acusados sólo confesaron parte de sus crímenes, pero no todos los crímenes de sus cómplices, lo que causó dificultades para la investigación. El motivo de la violación es que son familiares del Sr. Trinh Van Quyet. No se benefician de actos ilegales, sólo reciben salarios.

En el caso de sujetos pertenecientes a organismos de gestión de valores del Estado, empresas auditoras y empresas afines que presenten indicios de infracciones, el Organismo de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública continuará investigando y tramitándolos conforme a lo dispuesto en la ley.

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