Fraude con activos digitales: Cuidado con las promesas de ganancias "altísimas"

(Dan Tri) - El mercado de activos digitales en Vietnam está creciendo con fuerza, lo que ha dado lugar a la aparición de una serie de sofisticados modelos de fraude.

El fraude con activos digitales se está volviendo cada vez más complejo (Foto: The Anh).

Mercado potencial y trampas ocultas

El mercado de activos digitales está experimentando un gran auge gracias a un marco legal cada vez más completo. La Asamblea Nacional aprobó el 14 de junio la Ley de la Industria de la Tecnología Digital , que por primera vez incluye regulaciones sobre activos digitales.

Este es un hito importante, que crea una base sólida para proteger a los inversores y promover el desarrollo de las empresas nacionales.

La Sra. Nguyen Van Hien, Vicepresidenta y Secretaria General de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA), comentó: “El reconocimiento de los criptoactivos como legales no solo crea una base para proteger a los inversores y abordar las infracciones, sino que también promueve que las empresas nacionales desarrollen modelos innovadores legítimos”.

Sin embargo, junto con este desarrollo, las actividades fraudulentas en el ciberespacio también se están volviendo cada vez más complejas.

Según estimaciones de la firma de investigación Triple-A, en Vietnam más de 17 millones de personas poseen criptoactivos, lo que la sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial . El porcentaje de trabajadores independientes que poseen criptomonedas supera el 85%, ocupando el primer lugar a nivel global.

Estas cifras demuestran que la tecnología blockchain y los activos digitales están creciendo rápidamente y a una escala sin precedentes. Esto también convierte a esta tecnología en un objetivo lucrativo para los ciberdelincuentes, quienes emplean métodos de fraude cada vez más sofisticados.

El Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales, comparte historias sobre el mundo y el mercado de criptomonedas de Vietnam (Foto: VBA).

Las pérdidas totales relacionadas con las criptomonedas en 2024 alcanzarán los 9.300 millones de dólares, un 66% más que en 2023 (según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI).

De estos, el fraude de inversión representa la mayor proporción (62%, equivalente a 5.820 millones de dólares), seguido de las filtraciones de datos y el falso soporte técnico (2.080 millones de dólares), otros trucos: fraude amoroso, suplantación de identidad, chantaje... (alrededor de 1.430 millones de dólares).

Reconozca las señales comunes de fraude

Para ayudar a los inversores a estar más atentos, el Sr. Pham Gia Khanh, Director de Tecnología de NippyLabs JSC, señaló 5 señales de alto riesgo a las que se debe prestar mucha atención.

En particular, los usuarios deben desconfiar de las ofertas que prometen beneficios superiores al 15% anual.

Estos tipos de interés poco realistas suelen ser un "cebo" para atraer a inversores inexpertos.

Los usuarios también deben tener cuidado en los siguientes casos:

Los tokens carecen de información transparente: Casi no existe información clara sobre los tokens en los principales medios de comunicación ni en las redes sociales.

Invitaciones a invertir en áreas que no entiendes: Invitaciones a invertir en áreas como criptomonedas meme, DeFi, Capa 1, Capa 2 cuando no tienes ningún conocimiento.

Promoción a través de canales poco fiables: Presentaciones de particulares o grupos de nuevos conocidos, publicidad exclusiva en grupos cerrados o relacionada con modelos de marketing multinivel, KOL (influencers) en redes sociales.

Fuente: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm