EL FRAUDE CIBERNÉTICO Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

El cabecilla Do Dong Hung en la agencia de investigación. Foto: Ngoc Long

Todo tipo de estafas en línea

Recientemente, agentes del Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Phu Tho descubrieron una banda criminal de unos 30 vietnamitas en la zona de Phnom Penh, Camboya. Estos sujetos se especializan en fraude y apropiación indebida de dinero a través de aplicaciones como "Love 2.1" y "Love Connection". Para cometer delitos, suelen colaborar estrechamente, asignándose roles y responsabilidades claras como: "Atrapar clientes", "Ventas", "Dieu Don" y "Kiet Khach". El grupo criminal está liderado por Do Dong Hung, nacido en 1986 y residente en Phu Xuyen, Thai Nguyen (residencia: comuna de Yen Phong, Bac Ninh ).

Mediante procedimientos profesionales, los agentes de policía identificaron al asistente y director general de Hung como Tran Minh Tai (nacido en 1986, residente en Phu Xuyen, provincia de Thai Nguyen). Bajo la dirección de Tai se encuentra Dinh Tran Tung (nacido en 1990, también residente en Phu Xuyen, provincia de Thai Nguyen), cuya tarea es administrar el dinero recaudado por los estafadores (llamado Backstage). Además, bajo la dirección de Tung, los sujetos siguen divididos en dos grupos: el primero, liderado por Phan Ba Huynh (nacido en 1993, residente en Phu Thinh, provincia de Thai Nguyen, con el apodo de Telegram BIN), se encarga del fraude y la apropiación de bienes a través de la aplicación "Love 2.1". El segundo, liderado por Nguyen Hai Long (nacido en 2001, residente en Phu Xuyen, provincia de Thai Nguyen), se encarga del fraude y la apropiación de bienes a través de la aplicación "Connection of Love".

Con base en la documentación recopilada, se determinó que el grupo mencionado defraudó y se apropió de los bienes de cinco víctimas, por un monto total de 393 millones de VND. Dada la gravedad del caso, la Agencia de Investigación Policial de la Policía Provincial de Phu Tho decidió procesar a los siete acusados por el delito de Apropiación Fraudulenta de Bienes, de conformidad con el artículo 174 del Código Penal.

Anteriormente, el Proyecto HLĐ4 se implementó para luchar contra un grupo de sujetos que violaban las regulaciones sobre marketing multinivel liderados por Tat Van Hao (nacido en 1977, residente en el Distrito 5 (anteriormente), Ciudad Ho Chi Minh) y Lim Choon Foong (también conocido como Nicklim) (nacido en 1982, nacionalidad malasia).

Los resultados iniciales de la verificación muestran que, en 2019, Tat Van Hao fundó Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited en 109, Calle 22, Distrito 11, Distrito 6, Ciudad Ho Chi Minh, para vender jugos de frutas mixtas como Multi Juice, placenta de ciervo Lucenta y Bitney Multi Cream. Hao y Nick Lim organizaron la comercialización multinivel de los productos según el "modelo binario". Al momento de su cierre, la empresa había vendido millones de productos, pero no contaba con la licencia completa requerida. Todos los productos que vendía tenían un precio decenas de veces superior al de importación.

Cabe destacar que, en 2022 y 2023, la Junta de Gestión de Seguridad Alimentaria de Ciudad Ho Chi Minh analizó los productos Bitney Multi Juice en el Instituto Nacional de Control de Seguridad e Higiene Alimentaria y el Instituto Pasteur de Nha Trang del Ministerio de Salud. Los resultados de las pruebas mostraron que los productos Bitney Multi Juice contienen "Tadalafilo". Esta es una sustancia prohibida en la producción de alimentos y solo puede usarse con receta médica. Tras determinar la gravedad del caso, la Agencia de Investigación Policial de la Policía Provincial de Phu Tho procesó a cinco acusados por "infringir las normas sobre comercialización multinivel", entre ellos: Lim Choong Foong, nacido el 16 de septiembre de 1982, de nacionalidad malasia, residente temporal en el Distrito 6 de Ciudad Ho Chi Minh; Tat Van Hao, nacido el 13 de mayo de 1977, residente en el Distrito 5 de Ciudad Ho Chi Minh; Voong Tu Thanh, nacido el 16 de junio de 1978, residente en el distrito de Tan Phu de Ciudad Ho Chi Minh; Le Ngoc My, nacido el 14 de abril de 1987, residente en el distrito de Phu Nhuan, ciudad de Ho Chi Minh.

La agencia de investigación ha incautado temporalmente 1.990.000.000 de VND; 3 automóviles, 15 teléfonos móviles; 7 computadoras portátiles; 41.800 cajas de té Multi Juice; 3 sellos redondos y otros documentos relacionados.

A través de la investigación, junto con los trucos fraudulentos de las aplicaciones de amor, el marketing multinivel, las monedas virtuales..., los sujetos también se aprovechan de los programas de descuento durante las horas doradas, estimulando las actividades de compra en plataformas de comercio electrónico. Desde allí, llevan a cabo actos de uso de redes informáticas y dispositivos electrónicos para apropiarse de códigos de descuento. Específicamente, el grupo de sujetos abrió tiendas en Shopee, luego reclutó a personas para realizar pedidos virtuales, aprovechando el momento en que Shopee ofrecía grandes códigos de descuento para requerir que las personas realicen pedidos seleccionados por ellos mismos, y al mismo tiempo eligiendo ubicaciones virtuales para recibir los pedidos realizados. Después de recibir los pedidos virtuales, los sujetos los empaquetarán y entregarán a la unidad de envío como bienes reales, pero de hecho no hay entrega ni venta de bienes. Al entregar los bienes, incluso si la persona que realiza el pedido no los recibe ni transfiere el pago, los bienes aún se notifican como entregados con éxito.

Además, para negociar con las autoridades, los sujetos también alquilan o piden prestadas cuentas bancarias, usan documentos de identidad falsos, usan tarjetas SIM no deseadas para registrar cuentas y transfieren dinero a diferentes cuentas. La mayoría de las cuentas bancarias son utilizadas por los sujetos durante un corto periodo de tiempo, y tras retirar todo el dinero, son destruidas para borrar el rastro del flujo de dinero. Todas las actividades de intercambio de información se realizan principalmente a través de Zalo, Viber, Telegram...

Se necesitan muchas soluciones sincrónicas y efectivas

Según el Teniente Coronel Nguyen Quang Hoa, Subjefe del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Phu Tho, la policía también ha enfrentado diversas dificultades y desafíos en la lucha contra los delitos de alta tecnología. En concreto, la labor de propaganda y alerta ciudadana no se ha implementado de forma sincronizada y no es muy eficaz, especialmente a nivel de base. La coordinación con las unidades profesionales del Ministerio de Seguridad Pública en materia de reconocimiento técnico y rastreo electrónico ha arrojado ciertos resultados positivos.

Sin embargo, la conversión en prueba procesal es difícil, por ejemplo: los números de abonados móviles no se pueden recibir desde las estaciones BTS, por lo que no se puede determinar su ubicación geográfica porque se utilizan para llamadas de roaming internacional; las cuentas utilizadas para cometer delitos están todas registradas en plataformas de aplicaciones de servicios de internet; las direcciones IP son convertidas a direcciones IP en países extranjeros por sujetos que utilizan software especializado. Además, el servidor está ubicado en el extranjero, por lo que el delito se cometió fuera de Vietnam.

Para ayudar a las personas a prevenir proactivamente el fraude y la apropiación de bienes en el ciberespacio, los oficiales del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial de Phu Tho recomiendan: Mantenerse informados regularmente sobre las estrategias de los ciberdelincuentes en los medios de comunicación, sitios web oficiales de noticias, grupos de seguridad de Zalo y páginas de fans de la policía. Mantener la vigilancia, desconfiar totalmente de llamadas y mensajes extraños, y de conocidos en el ciberespacio a quienes no se ha conocido en persona. Educar y recordar regularmente a los familiares, especialmente a los menores, que no deben comprar, vender, ceder ni donar cuentas bancarias bajo ningún concepto. Verificar cuidadosamente la información antes de realizar transacciones financieras y verificar siempre la identidad del destinatario a través de canales de información conocidos, como el número de teléfono del titular. Utilizar aplicaciones bancarias oficiales y no realizar transacciones mediante enlaces recibidos por SMS. En caso de descubrir artículos, sitios web, temas o comportamientos sospechosos de fraude o apropiación de bienes, informar inmediatamente a la policía, las autoridades locales, los líderes vecinales y los jefes de aldea para su verificación y aclaración.

Hieu Duc y Ngoc Long

Fuente: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html