En el caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acusó a miembros del Equipo de Inspección del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria (dependiente del Banco Estatal) de cometer graves violaciones y recibir "regalos" del grupo de Truong My Lan (presidente de Van Thinh Phat) y del SCB Bank.
En concreto, se determinó que 18 acusados del Equipo de Inspección del Banco SCB recibieron dinero y beneficios materiales de la Sra. Lan y SCB. Sin embargo, 7 personas no fueron consideradas penalmente responsables.
En concreto, se incluyen: el Sr. Lai Van Bach, la Sra. Bui Vu Hong Trang, la Sra. Pham Thi Thuy Linh (todos de la Auditoría del Estado); el Sr. Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, la Sra. Nguyen Lan Huong (todos de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria) y la Sra. Nguyen Ha Linh (funcionaria de la Inspección del Gobierno ).
Según la conclusión de la investigación, durante el proceso de inspección, las personas mencionadas anteriormente informaron de manera completa y honesta las violaciones en SCB Bank.
Banco SCB (Foto: SCB).
Estos inspectores determinaron que los préstamos de SCB presentaban numerosas infracciones y recomendaron encarecidamente que se transfirieran a las autoridades competentes para su consideración y tramitación. Solicitaron al acusado Nguyen Van Hung (quien emitió la orden de inspección) y a la Sra. Do Thi Nhan (jefa del equipo de inspección) que aclararan el origen del dinero que SCB había prestado para saldar deudas antiguas.
Estas siete personas también solicitaron verificación en el Centro de Información Crediticia del CIC sobre el estado de la deuda del nuevo cliente.
Sin embargo, debido a que no se recibió el documento de verificación de la CIC del Jefe del Equipo de Inspección y el período de inspección había expirado, las personas antes mencionadas firmaron un informe modificando la recomendación "transferir al Banco Estatal para que continúe inspeccionando y esclarezca el tema de los nuevos préstamos para pagar deudas antiguas; fortalecer la inspección y supervisión; si se detectan indicios de violaciones a la ley, se recomienda transferir a la autoridad competente para su consideración y manejo".
En el grupo de personas bajo la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, de acuerdo con la conclusión de la investigación, los inspectores pertinentes también informaron completamente las violaciones, recomendaron sanciones administrativas y solicitaron a SCB Bank que corrija y corrija las violaciones y deficiencias.
Aunque firmaron el acta de la reunión acordando limitar el contenido, los métodos, las medidas y el alcance de la inspección, estas personas no sabían de las violaciones de la SCB.
Respecto a la cantidad de dinero que robaron, el Sr. Thinh, la Sra. Huong y el Sr. Linh declararon proactivamente que recibieron dinero en cuatro ocasiones, de las cuales lo devolvieron en dos, cada persona recibió y utilizó 100 millones de VND; la Sra. Nguyen Ha Linh declaró que SCB les dio un total de 6.000 USD y 50 millones de VND; el Sr. Bach, la Sra. Trang y la Sra. Thuy Linh declararon que SCB les dio 9.000 USD y 100 millones de VND a cada uno.
La agencia de investigación determinó que las 7 personas mencionadas cometieron infracciones durante la inspección y recibieron dinero del Banco SCB. Sin embargo, su función era la de subordinados y solo participaron en una parte del trabajo. Los informes de estas personas reflejaron fielmente el contenido y los resultados de la inspección.
Sr. Nguyen Van Hung (Foto: VNA).
Además, estos miembros no fueron asignados por la Sra. Nhan la tarea de sintetizar datos generales sobre la situación financiera, las deudas incobrables y las violaciones del SCB Bank.
Al firmar las actas de la reunión del Equipo de Inspección, solo se les permitió dar opiniones sobre la parte de implementación, por lo que no conocían todo el contenido de los resultados de la inspección, no sabían de la débil situación financiera y las graves violaciones del SCB.
La conclusión de la investigación mostró que, después de evaluar la naturaleza y el nivel de comportamiento de los 7 miembros del Equipo de Inspección, la agencia de investigación determinó que solo eran secundarios, pasivos y dependientes de la dirección e imposición de la Sra. Do Thi Nhan.
Durante el proceso de trabajo con la agencia de investigación, estas personas confesaron honestamente sus malas acciones y la recepción de dinero; cooperaron activamente para ayudar a aclarar rápidamente el caso y devolvieron proactivamente todo el dinero robado.
Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad Pública no considera la responsabilidad penal de estos 7 individuos, pero propone que el Partido y el Gobierno los manejen para garantizar la disuasión de la ley.
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