El 11 de marzo, durante el interrogatorio de las acusadas Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat; y Do Thi Nhan, exdirectora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria (dependiente del Banco Estatal), hubo momentos en que el panel de jueces y representantes de la Fiscalía Popular presentaron argumentos contundentes cuando las acusadas se mostraron evasivas.

El conductor transportó más de 108.000 billones de VND y 14,7 millones de USD desde SCB a Van Thinh Phat.

A diferencia de las confesiones sinceras de los acusados ​​en el grupo de inspección bancaria o de los exdirectivos del Banco SCB, durante el interrogatorio, la acusada Truong My Lan afirmó que la acusación no describía correctamente su conducta y negó poseer el 91% de las acciones del Banco SCB. La acusada Truong My Lan expresó su deseo de que el tribunal no utilizara el término «adquisición bancaria».

Tras la intervención del representante de la Fiscalía Popular en el interrogatorio, algunos de los acusados, antiguos directivos del Banco SCB, entre ellos la acusada Lan, declararon que ella y su familia poseen menos del 15% de las acciones, el 30% son accionistas extranjeros y alrededor del 30% están en manos de amigos.

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La acusada Truong My Lan en el tribunal. Foto: Nguyen Hue

El tribunal citó el testimonio de los acusados ​​accionistas de SCB Bank, quienes confirmaron que la mayoría de las acciones estaban a nombre de la Sra. Truong My Lan. Sin embargo, la acusada Truong My Lan declaró que, durante la investigación, sus declaraciones fueron en ocasiones correctas y en otras incorrectas, y que ella misma nunca confirmó poseer el 91% de las acciones de SCB Bank.

Durante el interrogatorio posterior sobre la retirada ilegal de dinero del Banco SCB y su transporte a su domicilio particular, hubo momentos en que la acusada Truong My Lan se mostró evasiva y no respondió directamente a las preguntas del panel de jueces.

Según la acusación, durante casi 7 meses, del 26 de febrero al 12 de septiembre de 2022, el conductor Bui Van Dung transportó más de 108.000 billones de VND y casi 14,7 millones de USD desde el Banco SCB hasta el Grupo Van Thinh Phat, la casa particular de la Sra. Lan y los entregó a otros bajo la dirección de la Sra. Truong My Lan.

Sin embargo, cuando el juez preguntó sobre el conductor Bui Van Dung transportando dinero a casa a petición del acusado, la Sra. Truong My Lan dio rodeos, no respondió directamente a la pregunta y dijo: "Solo me enteré de este número cuando llegué aquí".

El juez continuó preguntando: "¿Dung llevó esa cantidad de dinero a la casa del acusado?", a lo que la Sra. Lan respondió: "Sí, pero yo no se lo indiqué".

Cabe mencionar que, en el siguiente acontecimiento, cuando el Tribunal Popular citó a Tran Thi My Dung, ex subdirectora general del Banco SCB, para que la confrontara, la acusada Dung admitió que el conductor Bui Van Dung transportó el dinero bajo la dirección de la Sra. Truong My Lan.

¿Pasivo pero recibió 5,2 millones de dólares 4 veces?

Durante el juicio de la tarde, el representante de la Fiscalía Popular dedicó tiempo a interrogar a las acusadas Tran Thi My Dung, ex subdirectora general del Banco SCB; Do Thi Nhan, ex directora del Departamento II de Inspección y Supervisión Bancaria.

Durante este interrogatorio, hubo momentos en que el Juez Presidente presentó argumentos contundentes contra la acusada Do Thi Nhan.

La acusada Do Thi Nhan admitió el acto y la cantidad de sobornos recibidos, tal como se le imputa en la acusación, pero esperaba que el panel de jueces considerara el contexto al desempeñar sus funciones.

Al preguntársele cuántas veces había conversado con la Sra. Truong My Lan al emitir la conclusión de la inspección, la acusada Do Thi Nhan respondió que se había reunido con ella dos veces; sin embargo, explicó que "no se habló de no someter al Banco SCB a un control especial".

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El acusado Do Thi Nhan. Foto de : Nguyen Hue

La acusada Do Thi Nhan admitió haber recibido dinero de Vo Tan Hoang Van (ex Director General de SCB Bank - PV), pero afirmó que se trató de una transacción completamente pasiva.

“Ante la disyuntiva de poner en riesgo mi seguridad y la de mi familia, infringiendo temporalmente la ley, acepté el dinero para garantizar su seguridad. Simplemente dejé el dinero que recibí en un rincón de la casa. Me puse en contacto con Van en repetidas ocasiones para que me lo devolviera, pero nunca vino a buscarlo”, declaró la acusada Do Thi Nhan.

Sin embargo, el panel de jueces interrumpió de inmediato al representante de la Fiscalía Popular y acusado Do Thi Nhan, y preguntó: "¿Cuántas veces recibió dinero el acusado?".

Al responder a esta pregunta, la acusada Do Thi Nhan admitió que su testimonio anterior demostraba haber recibido dinero 4 veces, por un total de 5,2 millones de dólares.

“¿Cómo puede decir que fue pasivo cuando recibió el dinero 4 veces? Si no hubiera tenido la intención de recibirlo, lo habría recibido la primera vez y luego lo habría devuelto, pero aun así lo habría recibido la segunda, tercera y cuarta vez”, cuestionó el juez.

Continúe el interrogatorio de los acusados.

Tras cinco días de juicio contra la acusada Truong My Lan y sus cómplices, mediante interrogatorios, la mayoría de los acusados ​​pertenecientes al grupo de inspectores bancarios y ex dirigentes del Banco SCB expresaron su sinceridad y admitieron su culpabilidad.

El 12 de marzo, sexto día del juicio, el tribunal continuó interrogando a los acusados ​​para esclarecer sus delitos.