Estados Unidos demanda a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y a Changpeng Zhao por 'fraude'

13 acusaciones contra Binance

La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentada en un tribunal federal en Washington, enumera hasta 13 acusaciones contra Binance, Zhao y el operador de intercambio estadounidense supuestamente independiente.

Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo . Foto: Reuters

En concreto, la SEC alega que Binance infló artificialmente los volúmenes comerciales, desvió fondos de clientes, no protegió a los clientes estadounidenses y engañó a los inversores.

La SEC también afirma que Binance y Zhao, su multimillonario fundador y uno de los magnates más destacados de la industria de las criptomonedas, controlaban en secreto los activos de los clientes, lo que les permitía utilizar los fondos "a voluntad".

Binance creó entidades estadounidenses separadas “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos”, alegó además la SEC, señalando una serie de otras violaciones.

“Alegamos que las entidades de Zhao y Binance participaron en una vasta red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

"Tenemos la intención de defender enérgicamente nuestra plataforma", dijo Binance en una publicación de blog, y agregó que "como Binance no es una plataforma de intercambio estadounidense, las acciones de la SEC tienen un alcance limitado".

“Todos los activos de los usuarios en Binance y sus plataformas afiliadas, incluyendo Binance.US, están seguros”, afirma la entrada del blog. En el comunicado, Binance también afirma haber cooperado activamente con la SEC desde el principio y discrepar respetuosamente de las acusaciones de la SEC.

Binance.US, controlada por Zhao, dijo en un tuit que la demanda era “injustificada por los hechos, por la ley o por el precedente de la Comisión”.

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó hasta un 6% tras la noticia, alcanzando su nivel más bajo en casi tres meses. La criptomoneda de Binance, BNB, la cuarta más grande del mundo por capitalización de mercado, cayó más del 5%.

Los participantes del mercado afirmaron que las acusaciones de la SEC podrían ser perjudiciales para Binance y el mercado de criptomonedas en general. Binance domina el mercado de criptomonedas, procesando aproximadamente 65 000 millones de dólares en transacciones diarias el año pasado.

"Creo que existe un gran riesgo de que esto pueda paralizar a Binance", dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda.

Una serie de otras acusaciones legales

La demanda de la SEC es solo la última de una serie de desafíos legales que Binance ha enfrentado recientemente. La plataforma fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. en marzo por operar una plataforma "ilegal" y "fraudulenta". El multimillonario Zhao ha negado las acusaciones.

Changpeng Zhao, también conocido como "CZ", con tan solo 45 años, se ha enriquecido rápidamente durante el auge del mercado de criptomonedas. Foto: Bitcoin

Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sospecha de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.

Binance, con sede en las Islas Caimán, fue fundada en Shanghái en 2017 por Zhao, un ciudadano canadiense que nació y creció en China hasta los 12 años. El exchange dice que no tiene sede y no especifica la dirección de su exchange principal, Binance.com.

En mayo, Reuters informó que Binance había mezclado fondos de clientes con ingresos de la empresa, entre otras acusaciones de irregularidades. Binance negó haber mezclado depósitos de clientes con fondos de la empresa.

Anteriormente, la sucursal francesa de Binance y su empresa matriz, Binance Holdings Limited, también fueron demandadas por 15 inversores en Francia por prácticas comerciales engañosas y ocultación fraudulenta.

Changpeng Zhao, conocido comúnmente como "CZ", se ha consolidado como uno de los multimillonarios de más rápido crecimiento del mundo. Su patrimonio neto alcanzó los 96 mil millones de dólares a finales del año pasado, lo que lo sitúa a la par de otros multimillonarios de renombre como Mark Zuckerberg, Elon Musk y Warren Buffett.

Huy Hoang (según Reuters, Cointelegraph)

Fuente: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html