13 cargos contra Binance
La denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentada ante un tribunal federal en Washington, enumera hasta 13 acusaciones contra Binance, Zhao y el supuesto operador de bolsa independiente de EE. UU.
Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo . Foto: Reuters
En concreto, la SEC alega que Binance infló artificialmente los volúmenes de negociación, desvió fondos de clientes, no protegió a los clientes estadounidenses y engañó a los inversores.
La SEC también afirma que Binance y Zhao, su fundador multimillonario y uno de los magnates más prominentes de la industria de las criptomonedas, controlaban secretamente los activos de los clientes, permitiéndoles usar los fondos "a su antojo".
Binance creó entidades estadounidenses separadas “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de EE. UU.”, alegó además la SEC, señalando una serie de otras violaciones.
“Alegamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una vasta red de fraude, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
“Tenemos la intención de defender enérgicamente nuestra plataforma”, dijo Binance en una publicación de blog, y agregó que “como Binance no es una bolsa de valores estadounidense, las acciones de la SEC tienen un alcance limitado”.
“Todos los activos de los usuarios en Binance y sus plataformas afiliadas, incluyendo Binance.US, están seguros”, se lee en la publicación del blog. En el comunicado, Binance también afirmó haber cooperado activamente con la SEC desde el principio y discrepar respetuosamente de las acusaciones de la SEC.
Binance.US, controlada por Zhao, afirmó en un tuit que la demanda era “injustificada por los hechos, por la ley o por los precedentes de la Comisión”.
Bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, cayó hasta un 6% tras conocerse la noticia, alcanzando su nivel más bajo en casi tres meses. BNB, la criptomoneda propia de Binance y la cuarta más grande del mundo por capitalización de mercado, cayó más de un 5%.
Los participantes del mercado afirmaron que las acusaciones de la SEC podrían perjudicar a Binance y al mercado de criptomonedas en general. Binance domina el comercio de criptomonedas, procesando transacciones por un valor aproximado de 65 mil millones de dólares diarios el año pasado.
“Creo que existe un gran riesgo de que esto pueda paralizar a Binance”, dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda.
Una serie de otras alegaciones legales
La demanda de la SEC es solo la más reciente de una serie de desafíos legales que Binance ha enfrentado recientemente. En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) demandó a la plataforma por operar un mercado "ilegal" y "fraudulento". El multimillonario Zhao niega las acusaciones.
Changpeng Zhao, también conocido como "CZ" y con tan solo 45 años, se enriqueció rápidamente durante el auge del mercado de las criptomonedas. Foto: Bitcoin
Binance también está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto blanqueo de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.
Binance, con sede en las Islas Caimán, fue fundada en Shanghái en 2017 por Zhao, un ciudadano canadiense que nació y se crió en China hasta los 12 años. La plataforma afirmó no tener sede central y no especificó la dirección de su principal exchange, Binance.com.
En mayo, Reuters informó que Binance había mezclado fondos de clientes con ingresos de la empresa, entre otras acusaciones de irregularidades. Binance negó haber mezclado depósitos de clientes con fondos de la empresa.
Anteriormente, la filial francesa de Binance y su empresa matriz, Binance Holdings Limited, también fueron demandadas por 15 inversores en Francia por prácticas comerciales engañosas y ocultamiento fraudulento.
Changpeng Zhao, conocido como “CZ”, se ha convertido en uno de los multimillonarios de mayor crecimiento en el mundo. Su patrimonio neto alcanzó los 96 mil millones de dólares a finales del año pasado, situándolo al mismo nivel que otros grandes multimillonarios como Mark Zuckerberg, Elon Musk y Warren Buffett.
Huy Hoang (según Reuters y Cointelegraph)
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