EE.UU. confisca 15.000 millones de dólares en Bitcoin a un sindicato de estafadores camboyano

Una forma de fraude consiste en atraer a las víctimas a relaciones románticas "virtuales" y luego convencerlas de invertir grandes sumas de dinero en plataformas de criptomonedas falsas. Foto: NewsNation .

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también dijo que había acusado al fundador de un conglomerado camboyano de “matanza de cerdos”, una forma de fraude impulsada en gran medida por grupos del crimen organizado chino que explotan la inestabilidad y el mal gobierno en Myanmar, Camboya y Laos.

También es la mayor acción de decomiso de activos en la historia del Departamento de Justicia. La acusación contra Chen Zhi, también conocido como Vincent, se hizo pública en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.

Según la acusación, Zhi está identificado en los registros judiciales como el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya.

Bajo su dirección, la fiscalía afirma que el sindicato se convirtió rápidamente en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia. Zhi sigue prófugo.

Prince Group, que opera en más de 30 países, operaba “redes de trabajo forzado en toda Camboya”, reveló la Fiscalía de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Los fraudes de inversión del Grupo Prince han causado miles de millones de dólares en pérdidas y un sufrimiento indescriptible a víctimas de todo el mundo , incluso en Nueva York. Algunas han sido víctimas de trata y obligadas a trabajar contra su voluntad, declaró el abogado Joseph Nocella.

La práctica del "descuartizamiento de cerdos" surgió hace apenas cinco años. Se trata de un tipo de estafa que implica forjar una relación cercana con la víctima. Los estafadores suelen empezar enviando mensajes a posibles víctimas que no conocen y, poco a poco, inician una conversación.

Tras generar confianza, el estafador le presentará a la víctima una atractiva oportunidad de inversión, a menudo relacionada con criptomonedas. La persuadirá a depositar dinero a través de una plataforma falsa que parece idéntica a un servicio legítimo de gestión de activos. A partir de ahí, el estafador intentará blanquear el dinero.

Según Wired , la operación requiere una gran cantidad de personal. Muchos se ven obligados a trabajar en los centros de delincuencia. Los expertos estiman que personas de más de 60 países han sido secuestradas y traficadas a granjas de delincuencia en el Sudeste Asiático.

Fuente: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html