El fraude en inversiones bursátiles hace desaparecer miles de millones

'Atraer pollos' con transacciones de pedidos 'atractivas'

En los últimos meses, el autor ha recibido numerosas invitaciones para unirse a grupos de inversión a través de Zalo, de muchos desconocidos. Una serie de grupos con nombres como "Comercio Internacional", "Edad de Oro", "Precio Internacional del Oro", "Cuenta Super Stock x6"...

Las personas deben ser extremadamente cuidadosas al participar en inversiones internacionales en acciones, divisas y oro.

Para averiguarlo, intentamos unirnos a un grupo llamado "Precio Internacional del Oro", con casi 400 miembros. Este grupo se presenta como especializado en invertir en oro en los mercados estadounidense y europeo. Constantemente se conectan nuevos miembros sin saber por qué. Los diálogos que aparecen con frecuencia son: "Me acaban de añadir al grupo, pero no entiendo nada"; "Me acabo de unir al grupo, ¿alguien puede ayudarme?"; "¿Se trata de comprar y vender oro en línea? Pensé que tenía que ir a la tienda a comprarlo"...

Bolsas en el grupo mundial de inversión en oro

Para los principiantes, el administrador del grupo les enviará instrucciones por mensaje de texto sobre cómo practicar primero en una cuenta demo (cuenta simulada), la cual se confirma como completamente gratuita. Por lo tanto, para invertir en oro en línea en los mercados internacionales, los participantes deben descargar la aplicación Meta Trader 5 en sus teléfonos móviles y, a continuación, recibirán instrucciones sobre cómo operar mediante mensajes privados del administrador.

Tras solo una o dos sesiones de práctica con algunas operaciones de prueba, la mayoría de los principiantes creen entender cómo realizar órdenes. Luego, transferirán dinero para invertir de verdad. Algunas órdenes de transferencia anunciadas en el grupo ocultan el número de cuenta y el nombre del destinatario es una persona de varios bancos diferentes.

El contenido de las órdenes de transferencia de dinero es el mismo: "Comprar 38xxxxxx V", con números de serie al final que varían (según estudios, corresponden al número de cuenta de cada persona). Algunas personas transfieren inicialmente pequeñas cantidades, entre 20 y 50 millones de VND, pero tras unas pocas órdenes de inversión rentables, la mayoría deposita más dinero, ya que a mayor capital, mayores beneficios. Además, según las conversaciones en el grupo, la transferencia y el retiro de dinero son bastante rápidos y nunca han tenido problemas.

Cabe destacar que el grupo suele publicar información sobre los niveles de ganancias diarias para estimular la codicia, y durante todo el día esperan mensajes del administrador para colocar órdenes similares. Normalmente, se realizan transacciones en el mercado estadounidense (tarde, hora de Vietnam) y en la sesión europea (tarde, hora de Vietnam). Por ejemplo, a la 1:30 p. m. del 23 de febrero, un administrador del grupo envió un mensaje de texto: "Prepárense para recibir órdenes de la sesión europea". Inmediatamente después, el mensaje anunció: "Vender oro al precio de 2021: TP 2012, SL 2026" (TP es para obtener ganancias y SL es para reducir pérdidas). Varios miembros participaron con entusiasmo, anunciando que habían colocado órdenes según la estrategia descrita. Unos 30 minutos después, muchos anunciaron que habían cerrado sus ganancias y enviaron fotos de sus cuentas. Algunos obtuvieron una ganancia de 95 USD, otros recibieron 200 USD...

Incluso hubo alguien que ofreció una ganancia de más de 1.000 USD con el mensaje "Gané 25 millones aquí, cariño. El oro ha bajado" y recibió una serie de elogios como "Te quiero mucho", "Es cierto que con un gran capital, hacer trading para ganar dinero es agotador", "Un día de trading ganador", o elogiando a los administradores "Eres tan bueno, ahora nos ayudas a ganar dinero"...

Más de las 8:00 a. m. del 26 de febrero, el administrador envió un mensaje al grupo indicando el rango de precios de la orden: "Precio de compra 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Precio de venta de Canh 2045: TP (2025-2020) - SL (2050)". Algunos miembros respondieron y dijeron que realizarían órdenes de inmediato. Luego, solo unos 15 minutos después, alguien tomó una foto de su cuenta y dijo que cerraría la orden de compra inmediatamente y obtendría una ganancia de 168 USD para "tener suerte en la nueva semana". Otro miembro envió una foto de su cuenta y cerró la orden de venta con una ganancia de casi 100 USD, lo que provocó la impaciencia de los demás miembros. Más de la 1:30 p. m. del mismo día, un administrador envió un mensaje: "Todos, prepárense para la sesión europea" (es decir, participen en las operaciones en el mercado europeo) y varios miembros respondieron. Con el mensaje dando la orden "Vender (Vender) Oro 2032, TP: 2025 - SL: 2038"... continuó atrayendo a una serie de miembros a unirse a la orden... Y así este piso operó continuamente durante 5 días a la semana sin que ningún miembro reportara pérdidas (!?).

Miles de millones de dólares perdidos al quedar atrapados en el vórtice del mercado bursátil internacional

El Sr. TQA (residente en Dak Lak ) entró en pánico al mencionar acciones internacionales, ya que en 2023 le estafaron 1.500 millones de VND. La historia comenzó cuando el Sr. A. recibió una extraña llamada telefónica. Se presentó como un empleado llamado Thanh, de la bolsa de valores ASX Markets, con sede en Ciudad Ho Chi Minh. Thanh pidió ser su amigo en Zalo y mostró fotos de la compra de acciones extranjeras como Apple y Coca-Cola, obteniendo cada día una ganancia de varios cientos de dólares más que el día anterior. Al ver las altas ganancias, el Sr. A. abrió una cuenta de trading y depositó varias decenas de millones de VND para comprar acciones extranjeras.

El dinero se transfirió a una cuenta bancaria de UNI VN LLC, con el contenido registrado como Lima 13P-MT4. Siempre que compraba o vendía, el Sr. A. seguía las instrucciones de Thanh. Según TQA, en los primeros días, los intereses de la cuenta aumentaron rápidamente. En ese momento, el Sr. A. decidió aumentar la inversión a cientos de millones de dongs. Todas las noches, Thanh lo instaba a realizar órdenes, a veces de compra, a veces de venta, desde inversiones en acciones hasta divisas (forex), oro... Pero en la cuenta del Sr. A. aparecían más acciones con precios a la baja.

En ese momento, Thanh instó al Sr. A. a transferir más dinero a la cuenta para mantener el orden y depositar para mantener la cantidad de acciones que estaba comprando. Cuando el precio volviera a subir, vendería si lograba recuperarse; de ​​lo contrario, la plataforma cerraría y sufriría grandes pérdidas. Presa del pánico, ya que la pérdida ascendía a cientos de millones de dongs, el Sr. TQA decidió apostar fuerte y transfirió unos cientos de millones de dongs más. Así, la cantidad de dinero transferida a la bolsa ascendió a 1.500 millones de dongs, pero aun así perdió. Frustrado, con poco dinero en la cuenta, el Sr. A. quiso retirarlo, pero no pudo. Más tarde, descubrió que muchas personas que participaban en esta plataforma también habían sido estafadas.

Algunas bolsas internacionales de valores y de divisas virtuales están actualmente bastante activas invitando a los participantes. Muchas personas se molestan porque hay días en que reciben de 5 a 10 llamadas telefónicas invitándolos a unirse a la bolsa. Además de las llamadas telefónicas invitando a los participantes, algunas bolsas también ofrecen promociones para atraerlos. Por ejemplo, los inversores de la bolsa ATFX podrán participar en el ATFX Jackpot 2024 - Sudeste Asiático. Cada etapa (un total de 13 semanas) tiene un premio mayor de 3000 USD, que se divide entre todos los ganadores. En algunos foros, las víctimas de esta bolsa comentaron que se quedaron atrapados con entre 35 000 y 40 000 USD al participar. Tras ser atraídos por empleados para participar en la compraventa de acciones en la plataforma MT5, los inversores obtuvieron ganancias y quisieron retirar dinero, pero la bolsa les dificultó deliberadamente el retiro. Tras meses de insistencia, los inversores se vieron impotentes y no pudieron obtener el dinero en sus cuentas.

Según una advertencia de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, recientemente delincuentes han aprovechado el comercio de monedas virtuales y criptomonedas para apropiarse de los activos de las personas. Los propios delincuentes crearon atractivas presentaciones de "aplicaciones de algoritmos de matriz inteligente" que operan con tecnología blockchain para engañar a los jugadores, atrayendo a nuevos participantes de zonas rurales, personas mayores y personas sin conocimientos de tecnología financiera. Estas personas también crearon un equipo de "señuelos" llamados expertos en lectura de comandos, que publican regularmente fotos de grandes ganancias, compra de casas... Se trata, en esencia, de transacciones binarias camufladas como proyectos de criptomonedas.

Fuente: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm