Muchos países están en la lista negra financiera, Vietnam se esfuerza por cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero

En el Foro de Diálogo sobre Políticas de Criptoactivos celebrado en Da Nang en la tarde del 8 de octubre, un representante del Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero del Banco Estatal dijo que el Grupo de Acción Financiera Mundial clasificó a Vietnam en el grupo de la "zona gris", advirtiendo sobre la lucha contra el lavado de dinero.

Expertos advierten sobre riesgos en el mercado de criptoactivos - Foto: BD

El Foro de Diálogo sobre Políticas de Activos Criptográficos en Da Nang con el tema De la Gestión de Riesgos a la Creación de Mercado fue organizado por la Comisión Estatal de Valores en colaboración con la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam.

El evento reunió a muchas organizaciones como Tether, Military Commercial Joint Stock Bank (MB), Centro de Investigación y Aplicación de Tecnología de Nueva Generación...

El piloto de criptomonedas viene con un compromiso contra el lavado de dinero

Según la Sra. Nguyen Thi Minh Tho, subdirectora del Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero del Banco Estatal, Vietnam se encuentra en la "corriente" de rápida transición de las tendencias de criptoactivos.

Al participar en esta integración de mercado, la Sra. Tho dijo que las agencias mundiales pertinentes establecen requisitos muy estrictos.

En particular, el Grupo de Acción Financiera Mundial (una organización intergubernamental internacional que desarrolla y promueve políticas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva) ejerce presión y establece condiciones que exigen que Vietnam cumpla.

Según la Sra. Tho, hay 17 contenidos con los que debemos firmar un compromiso con esta fuerza, incluidos algunos contenidos sobre el mecanismo de gestión de activos virtuales.

A partir de estos requisitos, es necesario acelerar la elaboración de los marcos jurídicos y políticos pertinentes. Agencias, ministerios y localidades han emitido numerosos documentos pertinentes. A pesar de los grandes esfuerzos, Vietnam aún se encuentra en una "zona gris", principalmente en los corredores legales.

Sr. To Tran Hoa, subdirector del Departamento de Desarrollo del Mercado de la Comisión Estatal de Valores, en su intervención la tarde del 8 de octubre. Foto: BD

El subdirector del Departamento Antilavado de Dinero del Banco Estatal afirmó que varios países del mundo han sido incluidos en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Mundial (GAFI). Estos países enfrentan diversas acusaciones relacionadas con el flujo de dinero.

"Al promover los criptoactivos, los compromisos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son fundamentales. Si bien solo hay 17 contenidos, la cantidad de trabajo es enorme y requiere el esfuerzo de todos", enfatizó la Sra. Tho.

Vietnam participa activamente en el mercado de criptoactivos

Según el Sr. To Tran Hoa, subdirector del Departamento de Desarrollo del Mercado de la Comisión Estatal de Valores, la unidad que construye e implementa el marco legal para el mercado de criptoactivos en Vietnam, hay dos resoluciones (de la Asamblea Nacional y del Gobierno) que demuestran claramente la determinación de Vietnam de promover los criptoactivos.

Al ser emitidas, estas resoluciones han creado un corredor legal, afirmando el papel de los organismos de gestión en la vigilancia, la transparencia y el cumplimiento de la ley sobre criptoactivos.

El Sr. Phan Duc Trung, presidente de la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam, dijo que la capitalización actual del mercado global de activos digitales es de 4,200 mil millones de dólares.

Expertos y representantes de agencias reguladoras comparten información sobre el mercado de criptoactivos - Foto: BD

Con la tasa de crecimiento actual, según el Sr. Chung, se espera que para 2030 el mundo tenga 600 millones de usuarios de criptoactivos y la capitalización de mercado alcance los 10 billones de dólares. Se estima que Vietnam cuenta con cinco plataformas de intercambio.

El Sr. Trung advirtió que el desarrollo de los criptoactivos siempre va de la mano con la delincuencia y el fraude en el ciberespacio. Vietnam se encuentra entre los focos mundiales de delitos relacionados con los activos digitales.

Según el Sr. Trung, Da Nang posee ventajas institucionales para ser pionero en la implementación de un modelo de mercado de criptoactivos domésticos.

Las agencias pertinentes se coordinarán con Da Nang para capacitar recursos humanos, apoyar la investigación y estandarización del fraude y avanzar hacia un mercado innovador y compatible para atraer inversores nacionales y extranjeros.

Da Nang quiere convertirse en el "laboratorio de finanzas digitales" del país.

En el foro celebrado en la tarde del 8 de octubre, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Ho Quang Buu, dijo que con una serie de proyectos financieros y comerciales y siendo el primer lugar del país en pilotar el proyecto de conversión de criptoactivos, Da Nang apunta a convertirse en un "laboratorio" para nuevos modelos financieros.

Estos modelos incluirán activos digitales, monedas digitales, pagos digitales, soluciones de aplicaciones blockchain e inteligencia artificial, junto con el fuerte desarrollo de actividades de gestión de fondos para apoyar a las nuevas empresas de tecnología financiera.

La ciudad también fomentará productos e iniciativas financieras verdes, en línea con el objetivo de emisiones netas cero del país y la visión internacional de desarrollo sostenible, y promoverá el potencial de las energías renovables y el turismo sostenible.

Thai Ba Dung

Fuente: https://tuoitre.vn/nhieu-nuoc-vao-danh-sach-den-dac-nhiem-tai-chinh-viet-nam-no-luc-tuan-thu-quy-dinh-chong-rua-tien-20251008174031936.htm