El 8 de octubre, el Comité Popular de la ciudad de Da Nang se coordinó con la Comisión Estatal de Valores (SSC) y la Asociación de Activos Digitales y Blockchain de Vietnam (VBA) para organizar el Foro "Diálogo sobre políticas de criptoactivos: de la gestión de riesgos a la creación de mercado".
El programa reunió la participación del Comité Económico y Financiero de la Asamblea Nacional, el Banco Estatal de Vietnam (SBV), departamentos y agencias locales, organizaciones nacionales e internacionales como Tether, Military Commercial Joint Stock Bank (MB), Centro de Investigación y Aplicación de Tecnología de Nueva Generación, demostrando el nivel cada vez más claro de interés en el proceso de creación y promoción del mercado actual de criptoactivos.
De la gestión de riesgos a la creación de mercados
Según CoinMarketCap, el mercado global de criptoactivos superó los 4.270 billones de dólares y se prevé que supere los 10 billones de dólares para 2030, multiplicándose por 2,5 en tan solo 5 años (según JP MorganChase). El mercado registró la participación de más de 600 millones de usuarios, el valor de las transacciones en 24 horas superó los 204.000 millones de dólares, y 850 plataformas de intercambio y cerca de 60 países y territorios cuentan con mecanismos legales claros para las plataformas de intercambio de criptoactivos, de los cuales casi la mitad cuentan con procesos de licencia específicos.
El Sr. To Tran Hoa, subdirector del Departamento de Desarrollo del Mercado de Valores de la Comisión Estatal de Valores, afirmó que el mercado de criptoactivos representa una oportunidad para que Vietnam avance con fuerza en su crecimiento. Sin embargo, desde la gestión de riesgos hasta la creación de mercado hay un largo camino, y la Resolución n.º 05/2025/NQ-CP (Resolución 05) del Gobierno y la Resolución n.º 222/2025/QH15 (Resolución 222) de la Asamblea Nacional sobre el Centro Financiero Internacional de Vietnam son los pasos fundamentales para que las instituciones financieras, las empresas tecnológicas y los inversores participen en el mercado de forma transparente.
En respuesta a una pregunta directa en el Foro sobre la concesión de licencias a los parqués comerciales bajo la Resolución 05 y las regulaciones para promover la innovación y crear un centro financiero internacional bajo la Resolución 222, el Sr. To Tran Hoa enfatizó que las empresas con licencia para convertirse en miembros del centro financiero internacional solo atenderán a extranjeros bajo la Resolución 222. Los parqués comerciales que quieran atender a los vietnamitas deben tener licencia del Ministerio de Finanzas bajo la Resolución 05 del Gobierno.
“Después de 6 meses desde la fecha en que el primer proveedor de servicios de criptoactivos (VASP) con licencia tenga licencia, los inversores vietnamitas que negocien criptoactivos sin pasar por un VASP con licencia del Ministerio de Finanzas serán tratados según la naturaleza y gravedad de la infracción”, enfatizó el Sr. To Tran Hoa.
Desde la perspectiva de una agencia de macrosupervisión y gestión bancaria y financiera, la Sra. Nguyen Thi Minh Tho, Subdirectora del Departamento Antilavado de Dinero, SBV, enfatizó que la Resolución 05 es un importante paso adelante en la implementación del compromiso con el GAFI en el campo de los criptoactivos, contribuyendo a superar las limitaciones señaladas por el GAFI y Vietnam debe comprometerse a estar en la Lista Gris a partir de junio de 2023.
La definición clara de las responsabilidades para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo desde la fase piloto, incluyendo la identificación de clientes en transacciones superiores a 1000 USD, la monitorización continua, la denuncia de transacciones sospechosas y el almacenamiento de datos en Vietnam hasta por 10 años (el doble del plazo de almacenamiento de datos establecido en la Ley Antilavado de Dinero), no pretende obstaculizar el desarrollo, sino fortalecer la confianza, proteger a los inversores y avanzar hacia los estándares internacionales. El desarrollo de un mercado innovador asociado con productos tecnológicos como los criptoactivos siempre conlleva numerosos riesgos potenciales. Por lo tanto, los organismos de gestión estatales seguirán acompañando y coordinando con empresas e inversores para construir y operar un mercado seguro y eficaz, enfatizó la Sra. Tho.
A partir del 9 de septiembre de 2025, implementación piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam
Equilibrio entre startups innovadoras y gestión del cumplimiento: una plataforma de crecimiento innovadora para el mercado de criptoactivos de Vietnam
Según el Sr. Phan Duc Trung, presidente de VBA y presidente de 1Matrix Company, junto con las oportunidades de expansión, los desafíos de la seguridad financiera también se hacen más evidentes. En 2024, el Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos (IC3) del FBI registró pérdidas globales por fraude de activos digitales de más de 9.300 millones de dólares, un aumento de casi el 70 % con respecto al año anterior. Vietnam se encuentra entre los seis focos mundiales de flujos de dinero fraudulentos. Esto nos recuerda que un mecanismo de monitoreo es indispensable para garantizar la confianza del mercado.
En este contexto, la tecnología de cumplimiento normativo (regtech) es el puente que concilia la innovación y el cumplimiento normativo. La aplicación de soluciones regtech como el e-KYC, la IA antifalsificación, el análisis de big data o las plataformas de rastreo en cadena ha demostrado su capacidad para identificar transacciones inusuales de forma temprana, apoyar las investigaciones y proteger a los inversores. Cuando se integra correctamente, la tecnología no solo ayuda a los reguladores a mejorar la eficiencia de la supervisión, sino que también crea un entorno más transparente para la innovación. Este enfoque demuestra que el cumplimiento normativo y el desarrollo del mercado pueden ir de la mano, complementándose en lugar de oponerse.
En el contexto de Vietnam, el Sr. Phan Duc Trung afirmó que Da Nang cuenta con ventajas institucionales para ser pionera en la implementación del modelo nacional de mercado de criptoactivos. En concreto, la Ley de la Industria de Tecnología Digital entrará en vigor en 2026; la Resolución 222 de la Asamblea Nacional sobre el Centro Financiero Internacional; la Resolución 136 sobre las regulaciones para la organización del gobierno urbano y el desarrollo de mecanismos y políticas específicos para Da Nang... En este proceso, la VBA está dispuesta a coordinarse con Da Nang en la capacitación de recursos humanos, el apoyo a la investigación y estandarización del fraude, con el objetivo de crear un mercado innovador y conforme con las normas para atraer a inversores nacionales y extranjeros.
En la sesión de debate «De la gestión de riesgos a la creación de mercado», la Sra. Le Vu Huong Quynh, Directora de Desarrollo de Tether en Asia-Pacífico, afirmó: «Gracias a la experiencia de Tether trabajando con casi 400 organismos policiales de todo el mundo, creemos que la cooperación público-privada y la coordinación multilateral son clave para que los organismos de gestión y las empresas garanticen tanto la promoción de la innovación como el cumplimiento de la ley. Tether siempre está dispuesta a acompañar y apoyar a las unidades y organismos de gestión en la promoción de la aplicación de la tecnología blockchain en los ámbitos de las finanzas, la tecnología y, en especial, los pagos transfronterizos».
En su discurso de clausura en el Foro, el Sr. Ho Ky Minh, Vicepresidente Permanente del Comité Popular de la Ciudad de Da Nang, valoró enormemente y expresó su apoyo a las opiniones, acciones y recomendaciones de VBA, SSC, SBV y expertos en el desarrollo del mercado de criptoactivos en la ciudad.
El Sr. Minh enfatizó que las Resoluciones 05, 222 y 136 son la base para que Da Nang impulse el desarrollo de la innovación y logre gradualmente el objetivo de convertirse en un Centro Financiero Internacional y los objetivos comunes de desarrollo económico. En particular, en el mercado de criptoactivos, el Sr. Minh solicitó a las unidades que sigan apoyando a Da Nang en la promoción, creación y apoyo a la prevención del lavado de dinero, el fraude y las estafas, especialmente mejorando la calidad de los recursos humanos para alcanzar los objetivos establecidos.
Fuente: https://baovanhoa.vn/nhip-song-so/can-bang-sang-tao-va-tuan-thu-chia-khoa-mo-cua-thi-truong-tai-san-ma-hoa-viet-nam-173283.html
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