El Sr. Nguyen Cao Tri (nacido en 1970, Presidente del Consejo de Administración de Van Lang Company) es conocido como el propietario de dos ecosistemas que incluyen Capella Group con 28 subsidiarias que operan en los campos de bienes raíces, hoteles y restaurantes... y Van Lang Education Group con 7 unidades miembro, que operan en los campos de la educación.
En los dos ecosistemas mencionados anteriormente, el papel central lo desempeñan dos empresas matrices: Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company y Capella Group Joint Stock Company.
Según el testimonio de la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat), conocía al Sr. Tri desde aproximadamente 2017, a través de un conocido llamado Ho Quoc Minh. Durante esta relación, la Sra. Lan acordó con el Sr. Tri invertir en la compra de acciones de algunas de sus empresas y proyectos.
En concreto, la compra de acciones de Industrial Rubber Company (pagó 21,25 millones de dólares); el proyecto Hai Ha, Quang Ninh (pagó 9,5 millones de dólares); el proyecto Saigon Dai Ninh (pagó 20 millones de dólares).
Ambas partes acordaron entonces inversiones por un total de 1 billón de VND. Para asegurar esta inversión, el Sr. Tri tramitó la transferencia del 10 % del capital social de la Compañía Van Lang (la Sra. Lan no se presentó en su nombre, sino que permitió que el Sr. Ho Quoc Minh se presentara en su nombre para poseer las acciones designadas por la Sra. Lan; esto se acordó con el Sr. Tri).
La Sra. Lan confirmó que el Sr. Tri aún posee los mil millones de VND mencionados. Por su parte, el Sr. Tri utilizó dicha cantidad para comprar acciones, valores y pequeños inmuebles en Ciudad Ho Chi Minh, y financiar el proyecto Saigon Silicon.
Cabe mencionar que después de que la Sra. Truong My Lan fuera procesada y detenida temporalmente, el 21 y 22 de octubre de 2022, el Sr. Tri ordenó a su asistente que redactara documentos para ajustar los precios y liquidar todos los contratos para transferir el 10% del capital social de Van Lang Company firmado de acuerdo con el acuerdo con la Sra. Lan.
Todos los documentos fueron falsificados, lo que validó la fecha de la transacción. El Sr. Tri completó la documentación y los trámites para confirmar la transferencia del 10% del capital social de Ho Quoc Minh a Nguyen Cao Duc (hermano menor del Sr. Tri) y Tran Le Diep Thuy (contador de Van Lang Company).
A continuación, el Sr. Tri concertó una cita para reunirse con el Sr. Minh y le pidió que firmara los documentos para liquidar el contrato de transferencia del 10% del capital social de Van Lang Company y la liquidación del contrato de fideicomiso de inversión del 31,22% del capital social de Industrial Rubber Company.
La agencia de investigación (IA) cree que el Sr. Tri creó y completó arbitrariamente los documentos para liquidar el contrato de transferencia y liquidar el contrato de fideicomiso de inversión por un valor de 1.000 billones de VND, sin discutirlo con la Sra. Lan, con el fin de eliminar la propiedad del 10% del capital social de Van Lang Company, para apropiarse de la cantidad de 1.000 billones de VND recibidos de la Sra. Lan.
Inicialmente, en la agencia de investigación, el Sr. Tri negó haber recibido 1 billón de VND de la Sra. Lan y haber tenido cualquier relación económica con la magnate. El Sr. Tri incluso afirmó que la Sra. Lan lo había calumniado y difamado.
Sin embargo, la agencia de investigación consideró que la "mentira" del Sr. Tri demostraba su intención de apropiarse de la propiedad de la Sra. Lan hasta el final.
Por su parte, la Sra. Lan presentó una petición para aclarar y manejar la conducta del Sr. Tri al apropiarse de su dinero, solicitando la recuperación de los 1.000 billones de VND mencionados anteriormente para resolverlo de acuerdo con las disposiciones de la ley.
El 15 de enero de 2013, tras ser procesado por el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes , el Sr. Tri confesó su delito. El acusado presentó una solicitud de indemnización a su familia. La familia del Sr. Tri depositó más de 640 mil millones de dongs en la cuenta temporal de la Agencia de Investigación.
En cuanto al Sr. Ho Quoc Minh, este aún no ha entrado en Vietnam; los resultados de la investigación no contienen suficientes documentos ni pruebas que demuestren la relación y el papel del Sr. Minh y el Sr. Tri en la apropiación de 1 billón de dongs de la Sra. Lan. Por lo tanto, la Agencia de Investigación considera que no existen suficientes fundamentos para determinar la responsabilidad del Sr. Minh.
Según la Agencia de Policía de Investigación, además de los 86 imputados propuestos para procesamiento en este caso, hay una serie de individuos cuyos actos y violaciones relacionados son de diferente nivel; hay individuos o actos que no constituyen un delito o no tienen motivos suficientes para considerar responsabilidad penal, no hasta el punto de persecución penal o exención de responsabilidad penal.
Con base en la naturaleza y alcance de la violación, y con base en las políticas y leyes del Partido y del Estado, el Organismo de Investigación concluyó y emitió una recomendación escrita a las autoridades competentes para que manejen estrictamente la violación de conformidad con las regulaciones del Partido y del Gobierno.
A partir de las causas y condiciones que condujeron a los actos delictivos de los acusados en el caso, las lagunas y deficiencias en la gestión estatal y en los documentos legales relacionados, la Agencia de Investigación hará recomendaciones a las agencias de gestión estatal pertinentes para superarlas y recomendar complementar y modificar las disposiciones legales en consecuencia.
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)