Bloqueo de préstamos a empresas para cubrir intereses del 50%: Deuda de más de 7.500 personas, con un capital superior a 3.700 billones de VND.

En la tarde del 8 de noviembre, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang anunció información relacionada con el incidente ocurrido en GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Según la policía, a través de la investigación descubrieron indicios de "apropiación fraudulenta de bienes" en la empresa GFDI, por lo que organizaron y desplegaron medidas profesionales para verificar urgentemente el caso.

Los resultados iniciales determinaron que GFDI Investment Consulting Company Limited se estableció en 2018, con un capital social de 80 mil millones de VND (con sede en 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), siendo el Sr. Nguyen Quang Hoang director, representante legal y presidente del consejo de administración, propietario de la empresa.

Sr. Nguyen Quang Hoang (segundo desde la derecha). Foto de : Chau Anh

Desde su creación, Nguyen Quang Hoang ha orientado el modelo de negocio de la empresa hacia la obtención de préstamos de particulares mediante la firma de contratos de préstamo de activos.

Desde noviembre de 2023, la inversión empresarial ha estado perdiendo dinero y capacidad financiera, por lo que, para mantener las operaciones de la empresa, Nguyen Quang Hoang ha organizado y dirigido a los empleados para defraudar y apropiarse de los activos de los clientes mediante la firma de contratos de préstamo, utilizando el dinero prestado de estos últimos para pagar a los primeros.

A principios de noviembre de 2024, la empresa no pudo pagar a 7.541 clientes, con un saldo pendiente de pago de más de 3.700 billones de VND.

Se movilizó a la policía para trasladar los documentos recogidos en la empresa a un vehículo especializado.

El 8 de noviembre, la policía realizó un registro de emergencia en la sede, la oficina de transacciones de la empresa GFDI y los domicilios particulares de Nguyen Quang Hoang y personas relacionadas.

Según la policía, durante el registro se incautaron numerosos documentos, datos electrónicos y bienes relacionados con los actos ilícitos de los sujetos, que sirven para la investigación.

“En los próximos días, el Departamento de Policía Económica continuará investigando, esclareciendo y tratando con rigor los actos ilegales de Nguyen Quang Hoang y las organizaciones e individuos relacionados, y verificará y recuperará activamente los activos para resolver las consecuencias y garantizar los derechos legítimos de las personas involucradas en el caso”, informó el Departamento de Policía Económica.

Multitudes de personas se congregaron en la sede de la empresa.

Según los reporteros de VietNamNet, a última hora de la tarde del mismo día, después de muchas horas de registro en la sede de la empresa GFDI, numerosos agentes de policía trasladaron los documentos recogidos en la empresa a un vehículo especializado.

Mientras tanto, cientos de personas siguen sentadas frente a la sede de la empresa para observar el incidente, con la esperanza de dialogar con el Sr. Nguyen Quang Hoang para aclarar la cantidad de dinero invertida.

Desde 2018, GFDI Company ha captado capital con altas tasas de interés mediante la firma de contratos de préstamo con garantía de activos. La tasa de interés de captación de la compañía oscila entre el 30% y el 50% anual.

Antes del incidente, la empresa GFDI informó que contaba con numerosas oficinas y sucursales en provincias y ciudades de todo el país, tales como: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... con casi diez mil clientes y cientos de empleados.

La policía bloqueó la sede de una empresa que captaba capital con un tipo de interés del 50% anual en Da Nang.

La policía de Da Nang está presente en la sede de GFDI Investment Consulting Company en Da Nang. Afuera, la gente también se congrega a la espera de que los directivos de la empresa hablen.

Los inversores rodean la sede central en Da Nang, sospechando que la empresa que paga intereses de casi el 50% anual está en quiebra.

En la mañana del 6 de noviembre, cientos de personas se congregaron en la sede de GFDI Investment Consulting Company, ubicada en la calle 29 de Marzo (barrio Hoa Xuan, distrito Cam Le, Da Nang), tras conocerse la noticia de que la empresa había suspendido temporalmente las transacciones en todo el sistema.

Fuente: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html