Malversación de fondos: excontador jefe del Instituto Central de Higiene y Epidemiología condenado a muerte

Con la acusación de malversar cientos de miles de millones de dongs, el acusado Nguyen Hoang (ex jefe del Departamento de Finanzas - Contabilidad, ex contador jefe del Instituto Central de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud ) fue condenado a muerte por la agencia de juicio.

El 23 de septiembre, el Tribunal Popular de Hanoi llevó a juicio al acusado Nguyen Hoang (nacido en 1971) por el delito de "malversación de bienes". En relación con el caso, el tribunal también trajo a dos ex directores del Instituto Central de Higiene y Epidemiología, Dang Duc Anh (nacido en 1964) y Nguyen Tran Hien (nacido en 1954); Pham Son Thuy (nacido en 1959, ex Contador Jefe) fue juzgado por el delito de "Falta de responsabilidad con consecuencias graves".

Después de un día de juicio, el Tribunal Popular de Hanoi condenó a muerte al acusado Nguyen Hoang. Por el delito procesado, Dang Duc Anh y Nguyen Tran Hien fueron condenados a 3 años de prisión y Pham Son Thuy fue condenado a 4 años de prisión.

Instituto Central de Higiene y Epidemiología

Según la acusación, en febrero de 2023, el Departamento de Seguridad Política Interna del Ministerio de Seguridad Pública recibió una denuncia firmada por el Sr. Dang Duc Anh (Director del Instituto Central de Higiene y Epidemiología). Según la petición, la dirección del instituto inspeccionó las cuentas y comparó los libros del Departamento de Finanzas y Contabilidad y descubrió que desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022, el acusado Nguyen Hoang retiró 110 mil millones de VND de 4 cuentas del instituto.

Los resultados de la investigación determinaron que desde marzo de 2009 hasta febrero de 2023, el Instituto Central de Higiene y Epidemiología abrió 6 cuentas en un banco. Durante el proceso de gestión y uso, el acusado Nguyen Hoang, en su calidad de contador, jefe de contabilidad/jefe del Departamento de Finanzas y Contabilidad del Instituto Central de Higiene y Epidemiología, falsificó 409 comprobantes de retiro, cheques y órdenes de pago para retirar más de 246 mil millones de VND. Después de retirar el dinero, Hoang no lo depositó en el fondo de la unidad, no presentó los documentos de retiro, supervisó por sí mismo las fluctuaciones del saldo de 6 cuentas y no informó al propietario de la cuenta ni al Departamento de Finanzas - Contabilidad.

Con el monto total retirado, más de 94 mil millones de VND después del retiro, el acusado Hoang los depositó nuevamente en las cuentas retiradas, con el propósito de mantener las cuentas mencionadas anteriormente con dinero para evitar ser detectado. Hoang se apropió de los 152 mil millones de VND restantes para uso personal.

Ante la agencia de investigación, el acusado Nguyen Hoang admitió todos los actos delictivos. Nguyen Hoang sólo utilizó todo el dinero después de malversarlo para uso personal y para apostar en forma de lotería, sin gastarlo en nadie.

En cuanto al acusado Dang Duc Anh, según la acusación, esta persona no verificó ni supervisó la información del "destinatario del dinero" llamado Nguyen Hoang; Sin verificar si existía un plan de pago propuesto, documentos de liquidación de pago o la necesidad de retirar dinero de la cuenta, sino confiando únicamente en las firmas de confirmación de los contadores principales Pham Son Thuy y Nguyen Hoang, firmó el documento de retiro.

La fiscalía acusó que, como jefe de la unidad y titular de la cuenta, el acusado Dang Duc Anh no verificó el fondo de efectivo de la unidad; La falta de realización de un inventario o de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias dio lugar a que el acusado Nguyen Hoang retirara dinero muchas veces durante un largo período de tiempo sin ser detectado a tiempo para tomar medidas preventivas. La cantidad total de dinero perdido durante el período en que el acusado Dang Duc Anh fue director fue de más de 129 mil millones de VND.

Respecto al acusado Nguyen Tran Hien, el acusado Nguyen Hoang sabía que esta persona confiaba plenamente en Pham Son Thuy. Desde marzo de 2009 hasta febrero de 2015, después de tener la firma del acusado Thuy en los documentos de retiro, el acusado Hoang transfirió los documentos de retiro a Nguyen Tran Hien para que los firmara junto con los documentos que debían firmarse con urgencia para que el acusado Hien no los detectara. Durante el proceso de aprobación de los documentos de retiro presentados por Nguyen Hoang para su firma, el acusado Nguyen Tran Hien no verificó ni supervisó la información del destinatario bajo el nombre de Nguyen Hoang; no verificó si existía un plan de gastos propuesto, documentos de liquidación de pagos o la necesidad de retirar dinero de la cuenta, sino que confió en Pham Son Thuy como Contador Jefe. La cantidad total de dinero perdido durante el período en que el Sr. Hien fue director y titular de la cuenta fue más de 23 mil millones de VND.

GIA KHANH

Fuente: https://www.sggp.org.vn/tham-o-cuu-ke-toan-truong-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong-lanh-an-tu-hinh-post760356.html