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Malversación de fondos: excontador jefe del Instituto Central de Higiene y Epidemiología condenado a muerte

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng23/09/2024

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Con la acusación de malversar cientos de miles de millones de dongs, el acusado Nguyen Hoang (ex jefe del Departamento de Finanzas - Contabilidad, ex contador jefe del Instituto Central de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud ) fue condenado a muerte por la agencia de juicio.

El 23 de septiembre, el Tribunal Popular de Hanói llevó a juicio al acusado Nguyen Hoang (nacido en 1971) por el delito de malversación de fondos. En relación con el caso, el tribunal también llevó a juicio a dos exdirectores del Instituto Central de Higiene y Epidemiología, Dang Duc Anh (nacido en 1964) y Nguyen Tran Hien (nacido en 1954), y a Pham Son Thuy (nacido en 1959, exjefe de contabilidad), por el delito de falta de responsabilidad con graves consecuencias.

Tras un día de juicio, el Tribunal Popular de Hanói condenó a muerte al acusado Nguyen Hoang. Por el delito imputado, Dang Duc Anh y Nguyen Tran Hien fueron condenados a tres años de prisión cada uno, y Pham Son Thuy a cuatro años de prisión.

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Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología

Según la acusación, en febrero de 2023, el Departamento de Seguridad Política Interna del Ministerio de Seguridad Pública recibió una denuncia firmada por el Sr. Dang Duc Anh (director del Instituto Central de Higiene y Epidemiología). Según la denuncia, la dirección del instituto revisó las cuentas y comparó los libros del Departamento de Finanzas y Contabilidad, y descubrió que, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2022, el acusado Nguyen Hoang retiró 110 mil millones de VND de cuatro cuentas del instituto.

Los resultados de la investigación determinaron que, entre marzo de 2009 y febrero de 2023, el Instituto Central de Higiene y Epidemiología abrió seis cuentas bancarias. Durante el proceso de gestión y uso, el acusado Nguyen Hoang, en su calidad de contador, jefe de contabilidad y jefe del Departamento de Finanzas y Contabilidad del Instituto Central de Higiene y Epidemiología, emitió 409 comprobantes de retiro, cheques y órdenes de pago falsos para retirar más de 246 mil millones de VND. Tras retirar el dinero, Hoang no lo depositó en el fondo de la unidad, no presentó los documentos de retiro, supervisó personalmente las fluctuaciones del saldo de las seis cuentas y no informó al titular de la cuenta ni al Departamento de Finanzas y Contabilidad.

Tras el retiro, el acusado Hoang depositó el monto total, superior a 94 mil millones de VND, en las cuentas retiradas. El objetivo era mantener el dinero en ellas y evitar ser detectado. Hoang se apropió del monto restante, superior a 152 mil millones de VND, para uso personal.

Ante la agencia de investigación, el acusado Nguyen Hoang admitió todos sus delitos. Tras malversar la totalidad del dinero, Nguyen Hoang solo lo utilizó para fines personales y para apostar en la lotería, sin gastarlo en nadie.

Según la acusación, el acusado Dang Duc Anh no verificó ni supervisó la información del "destinatario" bajo el nombre de Nguyen Hoang; no verificó si existía un plan de pago propuesto, documentos de liquidación de pago o la necesidad de retirar dinero de la cuenta, sino que solo confió en las firmas de confirmación del contador jefe Pham Son Thuy y Nguyen Hoang, por lo que firmó el documento de retiro.

La fiscalía acusó al acusado Dang Duc Anh, como jefe de la unidad y titular de la cuenta, de no verificar el efectivo de la unidad ni de inventariar ni conciliar los saldos de las cuentas bancarias, lo que provocó que Nguyen Hoang retirara dinero en repetidas ocasiones durante un largo período, sin que se le detectara a tiempo para tomar medidas preventivas. La pérdida total de dinero durante el periodo en que Dang Duc Anh fue director superó los 129 mil millones de dongs.

Con respecto al acusado Nguyen Tran Hien, el acusado Nguyen Hoang sabía que esta persona confiaba completamente en Pham Son Thuy. De marzo de 2009 a febrero de 2015, después de tener la firma del acusado Thuy en los documentos de retiro, el acusado Hoang transfirió los documentos de retiro a Nguyen Tran Hien para su firma junto con los documentos que debían firmarse urgentemente para que el acusado Hien no los detectara. Durante el proceso de aprobación de los documentos de retiro presentados por Nguyen Hoang para su firma, el acusado Nguyen Tran Hien no verificó ni supervisó la información del destinatario bajo el nombre de Nguyen Hoang; no verificó si había planes de pago propuestos, documentos de liquidación de pagos o la necesidad de retirar dinero de la cuenta o no, sino porque confiaba en Pham Son Thuy como Contador Jefe. La cantidad total de dinero perdido durante el período en que el Sr. Hien fue Director del Instituto y titular de la cuenta fue más de 23 mil millones de VND.

GIA KHANH


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Fuente: https://www.sggp.org.vn/tham-o-cuu-ke-toan-truong-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong-lanh-an-tu-hinh-post760356.html

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