Se incautaron 246 kg de oro macizo y 31 superdeportivos en el caso de fraude del TikToker Mr Pips

En la tarde del 10 de diciembre, la policía de la ciudad de Hanoi informó oficialmente sobre el caso de fraude y apropiación indebida de bienes en internet por un monto de hasta miles de miles de millones de VND, relacionado con el acusado Pho Duc Nam (nacido en 1994, residente en Ba Ria - Vung Tau , conocido como el tiktoker Mr Pips).

Según la investigación, desde 2021, Nam y Le Khac Ngo (nacido en 1990 y residente en el distrito de Bac Tu Liem, Hanói ) colaboraban con un ciudadano turco con una oficina ejecutiva en Phnom Penh (Camboya). Este grupo dirigió a siete personas en Vietnam para establecer numerosas empresas fantasma con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y otras provincias y ciudades.

Los implicados crearon una empresa pantalla en Ciudad Ho Chi Minh y unas 44 oficinas en Vietnam (24 de ellas en Hanói y 20 en otras provincias y ciudades). Esta empresa no estaba registrada para operar en el sector de valores y finanzas, pero aun así contrataba empleados para operar en el ámbito del cambio de divisas y la negociación de derivados.

El tiktoker Mr. Pips (Pho Duc Nam) es famoso por sus videos donde muestra su vida lujosa y enseña cómo ganar dinero, con cientos de miles de seguidores en TikTok y YouTube.

Cada día, unos 1.000 empleados trabajan de 8 de la mañana a 9 de la noche. Los sujetos crean y gestionan 5 sitios web con interfaces en inglés para hacer creer a los participantes que están operando en bolsas internacionales de renombre, generando así confianza entre los inversores.

Estos sitios web están programados y vinculados a las cuentas bancarias de los administradores. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4; MetaTrader 5 es una plataforma de negociación de divisas y acciones muy popular en el mundo.

Los implicados reclutaron, asignaron y descentralizaron la gestión de los empleados de la empresa en numerosos departamentos (entre ellos, contabilidad, recursos humanos, informática, administración y atención al cliente). Estos departamentos se complementan entre sí y contactan con los clientes a través de Zalo, Telegram, etc., para estafarles y apropiarse de sus bienes.

El método de esta red consiste en proporcionar información falsa para ganarse la confianza de los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los implicados y luego apropiárselo. Inicialmente, Nam y sus cómplices engañaron a los clientes para que realizaran numerosas transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obtuvieran ganancias y luego retiraran el dinero.

Luego, emplean diversas artimañas para guiar y animar a los clientes a aumentar su capital de inversión. Cuando los inversores pierden dinero, incluso todo el saldo de sus cuentas, les proporcionan información falsa para que conserven la confianza y transfieran más dinero para "recuperarse". Hasta que los clientes se quedan sin recursos económicos, los estafadores bloquean la comunicación y se apropian de todo el dinero.

El 25 de octubre, la policía de Hanoi coordinó con los departamentos profesionales del Ministerio de Seguridad Pública la organización de fuerzas para arrestar a decenas de individuos en esta banda transnacional de fraude inmobiliario.

Hasta la fecha, el organismo de investigación ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país. Asimismo, la policía ha incautado y congelado numerosos bienes de los implicados, valorados en más de 5.200 billones de VND.

En concreto: 316 mil millones de VND en efectivo en la cuenta, bonos por valor de 9 mil millones de VND, libretas de ahorro por valor de más de 200 mil millones de VND y 69 mil millones de VND. Además, se encontraron 2,3 millones de USD, 890 lingotes de oro SJC, 246 kg de oro macizo, 31 superdeportivos, 7 motocicletas de lujo, 59 relojes de marcas reconocidas con un valor total aproximado de 300 mil millones de VND y 84 piezas de joyería de oro con incrustaciones de diamantes. Asimismo, las autoridades han bloqueado transacciones en 125 propiedades inmobiliarias.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación ha emitido resoluciones para enjuiciar casos penales de apropiación fraudulenta de bienes, blanqueo de dinero, omisión de denuncia de delitos y recepción y consumo de bienes obtenidos por otros mediante actividades delictivas.

Al mismo tiempo, la agencia de investigación procesó a 31 personas, entre ellas: 26 acusados ​​por el delito de apropiación fraudulenta de bienes, 3 acusados ​​por el delito de lavado de dinero, 1 acusado por el delito de omisión de denuncia de un delito, 1 acusado por el delito de recepción de bienes obtenidos por otra persona mediante un delito.

Minh Mar

Fuente: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html