Contratación de proveedores biométricos para defraudar cientos de miles de millones de dongs

Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1. — Tung, Truong, Vinh, Son (de izquierda a derecha) en la comisaría - Foto: VNA

El 25 de octubre, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la provincia de Quang Ninh dijo que la unidad había ampliado su investigación y procesado a cuatro sujetos relacionados con el caso de "apropiación fraudulenta de propiedad" con un método sofisticado de contratación de personas para abrir cuentas bancarias y utilizar datos biométricos para realizar transferencias de dinero fraudulentas.

La Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Quang Ninh ha emitido una decisión para procesar a Duong Van Tung (nacido en 1992), Doan Van Truong (nacido en 1977), Pham Van Vinh (nacido en 1987) y Nguyen Thanh Son (nacido en 1995), todos residentes en la Provincia de Quang Ninh, por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad" según lo prescrito en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

Según los resultados de la investigación inicial, este grupo de personas fue contratado por Nguyen Quang Truong y Nguyen Duc Quan (ambos nacidos en 1987) - que trabajaban en Camboya para el líder Nguyen Duc Tien (nacido en 1985, residente en Hanoi ) - para llevar a cabo la transferencia fraudulenta de dinero.

Para eludir los requisitos de seguridad del banco (escaneo biométrico facial al transferir más de 10 millones de VND), Tien ordenó a Quan y Truong regresar a Vietnam para conectarse con Nguyen Duc Linh (nacido en 1983, residente en Quang Ninh) para alquilar un local y reclutar a muchas personas para abrir una cuenta bancaria, luego reunirse para comer y vivir para estar listos para escanear datos biométricos, y realizar la transferencia de dinero cuando lo solicite la organización fraudulenta.

Tung, Truong, Vinh y Son confesaron que recibían entre 15 y 20 millones de VND al mes por abrir numerosas cuentas y proporcionar datos biométricos cuando se les solicitaba. Desde octubre de 2024 hasta su descubrimiento, el grupo había realizado transacciones por un valor total de 256 mil millones de VND, apropiándose con éxito de más de 784 millones de VND de numerosas víctimas en todo el país.

Hasta el momento, la Policía Provincial de Quang Ninh ha procesado a un total de 17 personas en este caso. El cabecilla, Nguyen Duc Tien, se ha dado a la fuga y es buscado por la Agencia de Investigación Policial.

La Policía Provincial de Quang Ninh instó a Nguyen Duc Tien a entregarse rápidamente para beneficiarse de la indulgencia legal y solicitó a quienes descubrieran información sobre Tien que se comunicaran de inmediato con el investigador Duong Doan Tung al teléfono 0766.437.733. Cualquier encubrimiento será controlado estrictamente según las normas.

La policía también aconseja a la gente estar absolutamente alerta, no alquilar, prestar o vender cuentas bancarias, información personal y datos biométricos (cara, huellas dactilares, etc.) a otros; y tener cuidado con las ofertas de "trabajo fácil, salario alto" para evitar ayudar a delincuentes de alta tecnología.

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