Contratación de proveedores biométricos para defraudar cientos de miles de millones de dongs

Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1. — Tung, Truong, Vinh y Son (de izquierda a derecha) en la comisaría - Foto: VNA

El 25 de octubre, el Departamento de Policía Criminal de la Policía Provincial de Quang Ninh anunció la ampliación de su investigación y el procesamiento de cuatro personas implicadas en un sofisticado caso de apropiación fraudulenta de bienes. Estas personas contrataron a personas para abrir cuentas bancarias y utilizaron datos biométricos para realizar transferencias fraudulentas de dinero.

La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Quang Ninh ha emitido una decisión para procesar a Duong Van Tung (nacido en 1992), Doan Van Truong (nacido en 1977), Pham Van Vinh (nacido en 1987) y Nguyen Thanh Son (nacido en 1995), todos residentes en la provincia de Quang Ninh, por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad" según lo estipulado en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal.

Según las primeras investigaciones, este grupo fue contratado por Nguyen Quang Truong y Nguyen Duc Quan (ambos nacidos en 1987) – quienes trabajaban en Camboya para el cabecilla Nguyen Duc Tien (nacido en 1985, residente en Hanoi ) – para realizar transferencias de dinero fraudulentas.

Para eludir los requisitos de seguridad del banco (escaneo biométrico facial para transferencias superiores a 10 millones de VND), Tien ordenó a Quan y Truong que regresaran a Vietnam para contactar con Nguyen Duc Linh (nacido en 1983, residente en Quang Ninh) para alquilar locales y reclutar a muchas personas para abrir cuentas bancarias. Posteriormente, los alojaron juntos para estar listos para el escaneo biométrico, lo que facilitaba las transferencias de dinero cuando la organización fraudulenta las solicitaba.

Tung, Truong, Vinh y Son confesaron haber recibido entre 15 y 20 millones de VND al mes por abrir varias cuentas y proporcionar datos biométricos según lo solicitado. Entre octubre de 2024 y su arresto, el grupo realizó transacciones por un total de 256 mil millones de VND, defraudando con éxito más de 784 millones de VND a numerosas víctimas en todo el país.

Hasta la fecha, la Policía Provincial de Quang Ninh ha procesado a un total de 17 personas en este caso. El cabecilla, Nguyen Duc Tien, se ha fugado y es buscado por la agencia investigadora.

La Policía Provincial de Quang Ninh insta a Nguyen Duc Tien a entregarse rápidamente para obtener la indulgencia legal y solicita a los ciudadanos que, al descubrir cualquier información sobre Tien, se pongan en contacto de inmediato con el investigador Duong Doan Tung al número de teléfono 0766.437.733. Cualquier acto de encubrimiento será severamente castigado según la normativa.

La policía también recomendó a los ciudadanos ser extremadamente vigilantes, no alquilar, prestar o vender cuentas bancarias, información personal y datos biométricos (rostro, huellas dactilares, etc.) a otros; y tener cuidado con las ofertas de "trabajos fáciles con salarios altos" para evitar ayudar a delincuentes de alta tecnología.

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