El 22 de septiembre, en Ciudad Ho Chi Minh , la Asociación Bancaria de Vietnam y la Asociación Blockchain de Vietnam organizaron conjuntamente una conferencia sobre “Regulaciones contra el blanqueo de capitales y su papel en las transacciones de criptomonedas”. La conferencia se transmitió en línea a 31 sucursales del Banco Estatal en provincias y ciudades del sur.
En Phu Yen , asistieron representantes de la inspección y supervisión de la sucursal provincial del Banco Estatal y representantes de bancos y fondos de crédito populares de la provincia.
En la conferencia, los delegados fueron informados por los oradores sobre una descripción general del lavado de dinero en las transacciones electrónicas; qué es el antilavado de dinero en el mundo de las criptomonedas y cómo funciona; por qué la industria de las criptomonedas necesita cumplir con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC)? ... Los delegados también fueron informados sobre algunos contenidos clave del Decreto 19/2023/ND-CP que detalla una serie de artículos de la Ley contra el lavado de dinero y la Circular 09/2023/TT-NHNN que guía la implementación de una serie de artículos de la Ley contra el lavado de dinero; y sus preguntas relacionadas respondieron.
Español En su intervención en la conferencia, el Sr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación Bancaria de Vietnam, dijo: La Ley contra el blanqueo de capitales fue aprobada por la Asamblea Nacional y entró en vigor a partir de marzo de 2023. Inmediatamente después, el Gobierno emitió el Decreto 19/2023/ND-CP que detalla varios artículos de la Ley contra el blanqueo de capitales y el Banco Estatal emitió la Circular 09/2023/TT-NHNN que guía la implementación de varios artículos de la Ley contra el blanqueo de capitales.
Durante el proceso de elaboración de leyes, decretos y circulares, la Asociación Bancaria de Vietnam ha colaborado estrechamente con la unidad de redacción, en particular con el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales (Banco Estatal), para aportar comentarios, organizar seminarios y debates con la participación de expertos económicos nacionales e internacionales. Por lo tanto, las leyes, decretos y circulares promulgadas tienen un contenido amplio y acorde con la realidad, lo que facilita su aplicación eficaz por parte de las organizaciones e individuos pertinentes.
En el contexto de una integración cada vez más profunda en el ámbito internacional, junto con el auge de las tecnologías de la información, además de los logros, debemos hacer frente a numerosas formas, métodos y artimañas de los delincuentes para llevar a cabo el lavado de dinero, cada vez más sofisticados y complejos, especialmente en el ámbito de las monedas digitales, las monedas virtuales (criptomonedas), donde el corredor legal aún no está completamente desarrollado. En particular, en los últimos años, las criptomonedas se han utilizado como método de pago, por lo que no se descarta que exista lavado de dinero mediante transacciones con esta moneda. Por lo tanto, la conferencia brindará una oportunidad para que las agencias de gestión, las entidades crediticias, las organizaciones internacionales y los expertos intercambien y actualicen información útil, implementando así actividades efectivas contra el lavado de dinero en el futuro próximo, afirmó el Sr. Nguyen Quoc Hung.
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LE HAO
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