Antes del caso del tiburón Nguyen Hoa Binh, una serie de proyectos de estafa de moneda virtual fueron destruidos.

(Dan Tri) - Recientemente, la policía ha desmantelado una serie de proyectos de moneda virtual camuflados como marketing multinivel, con cantidades de dinero apropiadas que van desde varios cientos de miles de millones a decenas de miles de millones de VND, causando grandes pérdidas a los inversores.

En la tarde del 6 de octubre, en la conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, un representante del Departamento de Policía de Hanoi proporcionó información relacionada con el proyecto de moneda virtual AntEx del Sr. Nguyen Hoa Binh (comúnmente conocido como Shark Binh).

Un informe de un particular indica que la cantidad de dinero malversada es de aproximadamente 2.000 USD en el proyecto AntEx.

El coronel Nguyen Duc Long, subdirector de la policía de la ciudad de Hanoi , dijo que recientemente, en las redes sociales y algunas agencias de prensa, apareció información sobre muchas personas que perdieron dinero al participar en el proyecto de moneda virtual AntEx.

El incidente del tiburón Nguyen Hoa Binh ha generado mucha controversia. Anteriormente, hubo intercambios de acusaciones entre el Sr. Nguyen Hoa Binh y el grupo que desarrolla esta moneda virtual, lo que generó controversia en redes sociales.

La Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad de Hanói han iniciado una investigación. Inicialmente, la agencia recibió una denuncia de un particular, con un monto desfalcado de aproximadamente 2000 dólares estadounidenses.

De hecho, antes del incidente que involucró a Shark Nguyen Hoa Binh, la policía había desmantelado muchos casos de proyectos de moneda virtual que defraudaban decenas de miles de millones.

La policía estuvo presente en el edificio 18 de Tam Trinh, donde tiene su sede la empresa del empresario Nguyen Hoa Binh (Foto: Son Nguyen).

Se han desmantelado una serie de proyectos fraudulentos de criptomonedas.

El 21 de agosto, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que había desmantelado un grupo de personas que emitían y promovían inversiones en proyectos de moneda virtual llamados “Wingstep” y “Game Naga Kingdom”, movilizando hasta 7,86 millones de dólares (unos 200 mil millones de VND) de más de 3.000 inversores.

El acusado es Dang Quoc Thang (nacido en 1986, Hanói), quien fundó Maxx Group Company para promover los proyectos "Wingstep" y "Game Naga Kingdom". Con Wingstep, los usuarios descargan la aplicación "moiza.io", compran zapatos NFT con un valor de entre 100 y 1200 USD el par, caminan o corren para recibir recompensas en WST convertidas a BUSD. El proyecto operó de mayo a agosto de 2022, tras lo cual perdió liquidez, lo que provocó la malversación de fondos de unos 50 inversores con un total de 300 000 USD (7200 millones de VND).

En el proyecto Naga Kingdom Game, los jugadores compran personajes NFT (algunos cerdos NFT cuestan hasta 400 millones de VND) para ganar la moneda virtual "Maga" y canjearla por BUSD, con una ganancia garantizada del 5-8% mensual y comisiones por referidos de hasta el 10%. El proyecto colapsó después de 3 meses, lo que provocó que 20 inversores perdieran 60.000 USD (1.500 millones de VND).

En junio, la policía de la provincia de Dong Nai también procesó y detuvo temporalmente a cinco sospechosos, entre ellos Nguyen Quoc Hung (41 años), Bui Thi Thanh Nga (34 años), Ho Long Tri (45 años), Dinh Huu Hay (34 años) y Than Van Hiep (43 años) por el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad".

Este grupo estableció la plataforma de intercambio de divisas virtuales MTC (Matrix Chain), organizó eventos promocionales y atrajo a inversores de todo el país con el truco de las "enormes ganancias". El sistema se divide en tres regiones: Norte, Centro y Sur, y opera a varios niveles.

Decenas de miles de personas fueron engañadas para invertir casi 10 billones de VND. Los investigadores determinaron que se trata de una de las mayores estafas de criptomonedas en la historia de Vietnam.

Recientemente, la Policía Provincial de Phu Tho se coordinó con el Ministerio de Seguridad Pública para destruir un grupo de crimen organizado transnacional que realizaba ilegalmente marketing multinivel utilizando la moneda virtual PaynetCoin (PAYN).

Según información policial, en 2021 este grupo creó la moneda PAYN, que opera en la plataforma Blockchain, y promete una tasa de interés del 5-9% mensual. Los inversores reciben PAYN como recompensa y lo convierten a través de FMCPAY.com y AFF2024.com a USDT, USD o VND.

La policía de Phu Tho también ha resuelto simultáneamente casos en Phu Tho, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, procesando a 20 acusados ​​por "infringir las normas sobre marketing multinivel" y "utilizar redes informáticas y medios electrónicos para apropiarse de bienes" (artículos 217a y 290 del Código Penal). Se incautaron y congelaron numerosos activos por un valor de miles de millones de dongs.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm